青矩技术股份有限公司章程 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制定《青 矩技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"或"本章程"）。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整 体变更方式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为91110108732870765H。 公司于2023年3月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股，并于2023年6月29日 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 公司注册名称： 中文名称：青矩技术股份有限公司 英文名称：Greetec CO.,LTD. 中文简称：青矩技术 公司住所：北京市海淀区车公庄西路19号37幢4层401-408。 邮政编码：100048。 公司注册资本为人民币6,862.2656万元。 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长为公司的法定代表人。 公司全部资产分为等额 ...

公司章程修订 - 2023年10月27日董事会、监事会审议通过修订章程议案[2] - 2023年11月30日股东大会审议通过修订章程议案[2] - 2024年1月9日完成章程工商备案并取得通知书[3] - 公告于2024年1月10日发布[4]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-003 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟 修订公司章程并办理工商登记的议案》，上述议案已经公司于 2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过，详情参见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于拟修订公 司章程公告》，公告编号：2023-089。 二、工商备案情况 2024 年 1 月 9 日，公司已完成《公司章程》工商备案手续，并取得由北京 海淀区市场监督管理局出具的《备案通知书》。 三、备查文件 《备案通知书》 青矩技术股份有限公司 董事会 青矩技术股份有限公司 关于完成《公司章程》工商备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2024 年 1 月 10 日 ...

青矩技术股份有限公司章程 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制定《青 矩技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"或"本章程"）。 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以整 体变更方式设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码为91110108732870765H。 公司于2023年3月13日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股，并于2023年6月29日 在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市。 公司注册名称： 中文名称：青矩技术股份有限公司 英文名称：Greetec CO.,LTD. 中文简称：青矩技术 公司住所：北京市海淀区车公庄西路19号37幢4层401-408。 邮政编码：100048。 公司注册资本为人民币6,862.2656万元。 公司为永久存续的股份有限公司。 董事长为公司的法定代表人。 公司全部资产分为等额 ...

回购方案 - 2023年10月27日审议通过回购股份方案，无需股东大会审议[3] - 回购用于股权激励，竞价方式，价格不超33.15元/股[3] - 拟回购资金2000 - 4000万元，股份603319 - 1206636股，占比0.88% - 1.76%[3] - 实施期限不超12个月[4] 回购进展 - 截至2023年12月29日，已回购848894股，占总股本1.24%[5] - 已回购数量占拟回购上限70.35%[5] - 已支付25191883.16元，占拟回购资金上限62.98%[5] - 目前回购情况与方案无差异[5]

股份数据 - 本次股票解除限售数量918,230股，占总股本1.34%，2024年1月5日可交易[3] - 无限售条件股份12,215,227股，占比17.80%[5] - 高管股份17,193,942股，占比25.06%[5] - 个人或基金股份39,213,487股，占比57.14%[5] - 有限售条件股份合计56,407,429股，占比82.20%[5] - 公司总股本68,622,656股[5] 其他信息 - 解除限售股东为北京东方雨虹防水技术股份有限公司，因战略配售解除限售[4] - 解除限售股东减持将提前披露信息[7] - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[9]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-002 股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 918,230 股，占公司总股本 1.34%，可交易时 间为 2024 年 1 月 5 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） | 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | --- | 青矩技术股份有限公司 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-001 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，同时为公司未 来实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本次以 自有资金回购的公司股份用于实施股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 青矩技术股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 （二）回购用途及目的 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 33.15 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场 ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合方式，现场1月19日15：00，网络1月18 - 19日15:00[6][8] 其他信息 - 股权登记日为2024年1月16日[10] - 会议地点在北京海淀区车公庄西路相关会议室[11] - 审议《关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案》[12]

会议信息 - 第三届董事会第十三次会议于2023年12月29日在公司总部现场召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于拟修订公司治理制度的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》同意9票、反对0票、弃权0票[6] 议案审议 - 《利润分配管理制度》需提交股东大会审议，《信息披露事务管理制度》无需提交[5] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》无需提交股东大会审议[6]