制度生效 - 青矩技术股份有限公司承诺管理制度于2023年12月29日经第三届董事会第十三次会议审议通过并生效实施，无需提交股东大会审议[3] 信息披露职责 - 公司持股5％以上的股东负有信息披露职责[7] 定期报告披露 - 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告[10] - 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露季度报告，第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告[10] 业绩预告与快报 - 业绩预告重大变化情形包括净利润同比变动超过50%且大于500万元、发生亏损或者由亏损变为盈利[12] - 公司业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到20%以上的，应当及时披露修正公告[12] 审计意见披露 - 公司财务报告被注册会计师出具非标准审计意见，披露定期报告时应披露董事会对审计意见涉及事项的专项说明和决议等文件[13] 临时报告披露 - 临时报告指公司及其他信息披露义务人发布的除定期报告以外的公告，发生重大事件应及时披露[16] - 公司应在重大事件最先触及董事会或监事会作出决议等任一时点后，及时履行首次披露义务[16] - 公司筹划重大事项存在较大不确定性可暂不披露，但最迟应在重大事项形成最终决议等时对外披露[16] 重大事项披露标准 - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[24] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上需披露[26] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，所持股份占公司总股本比例每增减5%需披露[26] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的30%需披露[28] 其他披露事项 - 公司发生的达到法律法规及北交所业务规则披露标准的交易需及时披露[21] - 公司应及时披露按照北交所相关业务规则须经董事会审议的关联交易事项[22] - 股票交易出现异常波动，公司应于次一交易日开盘前披露异常波动公告[25] - 公司实行股权激励计划，应严格遵守北交所规定并履行披露义务[25] - 北交所对公司实行风险警示或作出股票终止上市决定后，公司应及时披露[27] - 公司变更名称、证券简称等多项信息应及时披露[28] - 大股东等拟3个月内卖出股份总数超公司股份总数1%，应在首次卖出30个交易日前预先披露减持计划，每次披露减持时间区间不超6个月[30] 股东信息告知 - 持有公司5％以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化应告知公司董事会并配合披露[34] - 任一股东所持公司5％以上股份被质押、冻结等情况，应告知公司董事会并配合披露[35] 信息披露管理 - 公司信息披露由董事会统一领导，董事长是第一责任人，董事会秘书是主要负责人[33] - 提供信息部门负责人应于事件发生当日上报董事会秘书，经合规性审查后由董事长签发[35] 信息保密与违规处理 - 公司董事等人员在信息未公开前负有保密义务，相关部门不得公开或泄露拟披露信息[39] - 若信息难以保密、已泄露或股价异常波动，公司应立即披露信息[39] - 因人员失职致信息披露违规，公司可对责任人处分并要求赔偿[41] 制度执行与解释 - 本制度与相关规则冲突时，按相关规则执行[41] - 本制度由公司董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[41]

制度审议 - 青矩技术承诺管理制度2023年12月29日经董事会审议，待股东大会审议[3] 公积金提取 - 补亏后提10%税后利润入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] 公积金转增 - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本25%[8] 利润分配 - 符合条件时，年现金分配利润不低于可分配利润10%[11] 方案流程 - 董事会拟定利润分配方案，经审议提交股东大会，两个月内完成股利派发[13][16]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-122 青矩技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：公司总部会议室 （一）审议通过《关于拟修订公司治理制度的议案》 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日以邮件和电话方 式发出 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 详情参见公司于 2023 年 12 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《利润分配管理制度》、《 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-124 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青矩技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司承诺管理制度经公司 2023 年 12 月 29 日召开的第三 届董事会第十三次会议审议通过，本制度自董事会审议通过之日起生效并实施， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、 规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合本公司 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-123 青矩技术股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 青矩技术股份有限公司承诺管理制度经公司 2023 年 12 月 29 日召开的第三 届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步规范青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分配 政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长 远和可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等相关 法律、法规、规范性文件以及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司应当不断强化回报股东的意识，严格依照《公司法》 ...

青矩技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-125 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《青矩技术股份有限公司章 程》的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 18 日 15:00—2024 年 1 月 19 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 12 月 25 日至 26 日，形式为网络调研，接待 46 家机构 [1][2] - 调研机构包括申万宏源证券、开源证券等众多证券、基金、投资、资产、保险及企业 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书杨林栋、证券事务代表杨雁深 [2] 公司业务相关 产业链位置与服务对象 - 造价咨询企业为工程投资成本管控服务，公司工程造价咨询业务主要服务业主单位，也尝试为承建方和其他咨询方提供支持 [3][4] 下游行业分布 - 下游行业分布广泛，涵盖传统基建、国防、工业、信息化等众多领域 [5] - 为小米等车企提供服务，房地产业务收入占比不足 15%且可能下降 [5] 毛利率情况 - 因处于行业领军地位，承接大型项目多且团队专业水平过硬，毛利率相对较高 [6] 业务渗透率 - 国内工程造价咨询业务渗透率不到 2‰，原因是行业处于初级阶段、基础业务占比高、对其他领域业务开拓能力不足 [7] - 可通过产品升级和针对不同领域设计解决方案提高渗透率 [7] 提高市场份额途径 - 加大事业部和服务网络建设，深耕行业与下沉市场 [8] - 加速业务融合，推广全过程工程咨询和工程管理科技服务 [8] - 加大技术研发和模式创新，构建新平台吸引业务团队 [8] - 利用上市优势并购整合优质企业资源 [8] 回款与应收账款 - 公司经营收入、利润和现金流年度内分布不均衡，下半年和四季度较大 [9] - 核心客户资金实力雄厚、信誉良好，且采取谨慎会计估计，应收账款风险可控 [9] 译筑科技协同 - 译筑科技有核心产品，拥有 60 多项专利和软件著作权，有低代码和零代码开发能力及优质客户和成功案例 [10][11] - 与公司资源整合后可提升数字化业务效率、品质及工程管理科技服务规模和效益 [11] 境外业务 - 公司较早开展境外业务，服务已遍布海外几十个国家和地区，但仍处于起步阶段，收入贡献不大 [12] - 随着“一带一路”战略推动和国际交流恢复，境外业务有广阔发展空间，将随业主出海输出成本管控规则 [12] 在手订单 - 公司在手订单近年来稳步增长，具体数据关注后续报告 [13] 一级造价师数量 - 2022 年我国工程造价咨询企业平均每家拥有一级造价师 8.31 人 [13] - 截至 2022 年 12 月 31 日，公司一级造价师人数为 401 人，约为行业平均值的 48.24 倍 [13]

上市情况 - 2023年6月29日公司股票在北京证券交易所上市[2] 募资情况 - 发行9182298股，价格34.75元/股，募资319084855.50元[2] - 扣除费用后295688629.08元于2023年4月4日汇入监管账户[2] 账户情况 - 公司有3个募集资金专项账户，用途明确[4] - 2023年12月25日宁波银行北京分行营业部账户注销[5]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-121 青矩技术股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】 542 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 29 日，公司股票在北京证券交易所上市。本次股票发行数量为 9,182,298 股，发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为人民币 319,084,855.50 元，扣 除承销和保荐费用后的募集资金为 295,688,629.08 元，已于 2023 年 4 月 4 日 汇入本公司募集资金监管账户,并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具了中汇会验【2023】2661 号验资报告。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-120 青矩技术股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日、26 日 接待了 46 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 26 日 调研形式：网络调研 问题 3.请介绍公司毛利率较高的主要原因。 回答：工程造价咨询业务一般根据项目投资额和为客户节省的投资额的一定 比例收取费用，项目效益与项目规模以及咨询方的专业实力基本上呈正相关关 系。公司在行业中处于领军地位，承接、承办的大型项目较多，且团队专业水平 过硬，因此毛利率相对较高。 问题 4.工程造价咨询行业产值与固定资产投资总额的比值不到 2‰，业务渗透 率较低的原因是什么？有无途径提高？ 调研机构：申万宏源证券、开源证券、国金证券、中信证券、中信建投证券、 国投证券、广发证券、 ...