证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-025 青矩技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，对 2023 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员 会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发 挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 1 次会议，具体如下： | 会议名称 | | | 召开时间 | | | 审议事项 | | 表决结果 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-019 青矩技术股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第 三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 510,101,485.14 元，母公司未分配利润为 225,960,476.20 元。母公司资本公积 为 351,077,347.97 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 358,377,347.97 元，其他资本公积为-7,300,000.00 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 68,622,656 股 ...

审计安排 - 2023年4月18日、6月30日通过续聘中汇为2023年度审计机构议案，聘期1年[2] - 原指派潘玉忠、马东宇，现况永宏、于建新继续完成工作[2] 人员情况 - 况永宏、于建新无违反独立性情形，近三年无相关处罚[3] 影响说明 - 变更交接有序，不影响2023年度财报审计[3] 公告信息 - 公告日期为2024年4月10日[5]

关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 18 日、 2023 年 6 月 30 日召开了第三届董事会第九次会议、2022 年年度股东大会，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。 近日，公司收到中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更青矩技术股份有限公司签字会计 师及质量控制复核人的告知函》，现将具体情况公告如下： 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-012 青矩技术股份有限公司 况永宏先生、于建新女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有 关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、 行政监管措施和自律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形。 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更不会对公司 2023 年度 ...

回购方案 - 2023年10月27日审议通过回购股份方案，无需股东大会审议[3] - 回购用于股权激励，竞价方式，价格不超33.15元/股[3] - 拟回购资金2000 - 4000万元，股份603319 - 1206636股，占比0.88% - 1.76%[3] - 实施期限自通过日起不超12个月[5] 回购进展 - 截至2024年3月29日，已回购848894股，占总股本1.24%[6] - 已回购数量占拟回购上限70.35%[6] - 已支付25191883.16元，占资金上限62.98%[6] - 目前回购情况与方案无差异[6]

青矩技术股份有限公司 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-011 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 （二）回购用途及目的 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，同时为公司未 来实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本次以 自有资金回购的公司股份用于实施股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 33.15 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场 ...

分组1：公司业务与盈利 - 工程造价咨询业务根据项目投资额和节省投资额比例收费，公司处于行业领先，承接大型项目多，毛利率长期超40% [2] - 后续从收入端融合造价与相关专业提高客单价，成本端推动业务数字化转型优化效率，保持高毛利率 [2] 分组2：公司收购意义 - 译筑科技在工程项目管理数字化领域技术先进、经验丰富，客户群体可转换，与公司在多方面互补协同 [3] - 整合资源有助于打造数字平台，提高数字化业务效率品质，推动工程管理科技服务成第二增长曲线，提升项目管理水平，为AI应用打基础，加速行业转型 [3] 分组3：公司人才优势 - 公司是行业领军且唯一以造价咨询为主业的上市公司，有国家重点项目场景和知识储备，有完善培养机制、晋升通道和竞争力薪酬 [4] - 后续将增强凝聚力和吸引力，建设一流事业平台推动业务发展 [4] 分组4：公司发展预期 - 我国每年固定资产投资50万亿，2024年增速超4%，保障行业和公司发展空间 [5] - 2022年公司造价咨询收入近行业均值100倍，但市场份额不足1%，多维度有成长潜力 [5] - 公司加大产品创新和技术研发投入，能把握行业全咨化和数字化风口 [5] - 公司有品牌和上市资源优势，内涵式和外延式增长能力增强，将提高市场份额，引领行业升级 [5] 分组5：公司订单情况 - 公司在手订单稳步增长，具体数据关注后续报告 [6]

回购方案 - 2023年10月27日审议通过回购股份方案，无需股东大会审议[3] - 回购用于股权激励，竞价方式，价格不超33.15元/股[3] - 拟回购资金2000 - 4000万元，股份603319 - 1206636股，占比0.88% - 1.76%[3] - 实施期限不超12个月[5] 回购进展 - 截至2024年2月29日，已回购848894股，占总股本1.24%[6] - 已回购数量占拟回购上限70.35%[6] - 已支付25191883.16元，占资金上限62.98%[6] - 回购情况与方案无差异[6]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-011 青矩技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 □路演活动 活动时间：2024 年 2 月 29 日 活动地点：上海市 参会单位：申万宏源证券、中泰证券、湘财证券、中天证券、东莞证券、大 成基金、宝盈基金、秉辉私募、晨鸣私募、杭州杭广熠熠私募、兼济投资、苓茏 投资、中兴通投资 上市公司接待人员：董事会秘书杨林栋 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：请介绍公司高毛利率的原因及可持续性。 回答：工程造价咨询业务一般根据项目投资额和为客户节省的投资额的一定 比例收取费用，项目效益与项目规模以及咨询方的专业实力基本上呈正相关关 系。公司在工程造价咨询行业中处于领先地位，承接、承办的大型项目较多，因 此毛利率长期保持在 40%以上。 在后续 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-010 青矩技术股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司第三届 董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司回购股份方 案的议案》。根据《青矩技术股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大 会审议。 （二）回购用途及目的 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，同时为公司未 来实施股权激励计划做好充分准备，以健全公司长效的员工激励机制，公司拟将本次以 自有资金回购的公司股份用于实施股权激励。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 33.15 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场 ...