关于青矩技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 整后）（1） | （2） | （3）=（2）/（1） | | | 1 | 工程咨询服务 | 青矩工程顾 | 108,904,195.60 | 44,723,486.30 | | 41.07 | | | 网络建设项目 | 问有限公司 | | | | | | 2 | 信息系统升级 | 青矩技术股 | 126,243,453.62 | 27,723,441.79 | | 21.96 | | | 改造项目 | 份有限公司 | | | | | | 3 | 补充流动资金 | 青矩技术股 | 60,540,979.86 | 60,540,979.86 | | 100.00 | | | | 份有限公司 | ...

青年技术股份有限公司 审计报告 2023 年度 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-140 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tdl 0571-88879999 Fal 0571-88879000 www.zhcpa.cn 中汇会审[2024]3828 号 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-022 独立董事 2023 年度述职报告（宋建中） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年度，作为青矩技术股份有限公司的独立董事，本人宋建中按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，及时了解掌握公司的生产经营情况，关注公司 2023 年度的发展 状况，认真审议 2023 年董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了 独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股 东特别是中小股东的利益。现将独立董事在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度公司共召开 7 次董事会，本人应参加董事会次数 7 次，实际参加 次数 7 次。未出现委托参加或缺席的情况。 2023 年 ...

3.独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百 分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 4.独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属 企业任职； 青矩技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，青矩技术 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事肖红英、宋建 中、杨德林、刘魁星的独立性情况进行评估并出具了专项报告。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关 资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 1.独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或 公司附属企业任职； 2.独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分 之一以 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-037 青矩技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《青矩技术股份有限公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以第一次投票结果为准。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-031 购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，不影响公司日常运营， 资金来源合法合规。 （四） 投资期限 青矩技术股份有限公司 关于授权 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资理财产品情况概述 （一） 投资理财产品品种 公司拟利用阶段性闲置自有资金购买安全性高、低风险的中短期理财产品获 得额外的资金收益。 （二） 投资额度 公司及子公司使用闲置自有资金，且任意时点持有未到期的理财产品总额不 超过人民币 40,000.00 万元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。 （三） 资金来源 公司选择安全性高、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。公司将依 据实际经营情况，严格在授权投资额度内合理展开理财产品投资，并确保使用的 是闲置自有资金。进行每笔投资前和收回投资时均严格履行多级审批手续，并安 ...

| 第一章 董事长致辞 3 | | --- | | 第二章 关于青矩技术 6 | | 第三章 可持续绩效与行动 12 | | 3.1 科学治理，行稳致远 14 | | 3.1.1 股东 15 | | 3.1.2 董事会 18 | | 3.1.3 监事会 21 | | 3.1.4 风险管理与内部控制 22 | | 3.1.5 诚信经营和道德合规 23 | | 3.2 珍视环境，绿色发展 24 | | 3.2.1 气候变化应对 25 | | 3.2.2 环境与生态保护 28 | | 3.2.3 资源利用与循环经济 30 | | 3.3 四方共赢，创新引领 32 | | 3.3.1 以人为本，厚植人才沃土 33 | | 3.3.2 创新驱动，推动行业升级 40 | | 3.3.3 客户至上，优化服务品质 49 | | 3.3.4 携手共进，共创合作共赢 51 | | 3.4 恪尽职守，回报社会 52 | | 3.4.1 发展清洁能源，开展气候行动 54 | | 3.4.2 创新驱动发展，资源循环利用 56 | | 3.4.3 深度布局交通工程，推进交通强国建设 59 | | 3.4.4 共建生态城区，保障人民健康 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-032 青矩技术股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费 50 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2023 年度末合伙人数量：103 ...

青矩技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审核说明 2023 年度 中汇会专[2024]3829 号 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou 1 0571-88879999 East 0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 项 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5~8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tm. 0571-88879999 Fax. 05 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-014 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司总部会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席许娟红女士 青矩技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 由公司监事会主席许娟红就《2023 年度监事会工作报告》向监事会报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 6.召开情况合法、合 ...