吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-010 6.会议列席人员：- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事李凯先生 本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司 章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳 谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张广禄、程岩、朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于宋德武先生担任公司董事》 1.议案内 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-012 吉林碳谷碳纤维股份有限公司定于 2024 年 3 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大 会，股权登记日为 2024 年 3 月 1 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 2 月 22 日在北 京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络 投票）》，公告编号：2024-008。 二、增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2024 年 2 月 23 日，公司董事会收到单独持有 46.38%股份的股东吉林市国兴新材料 产业投资有限公司书面提交的《关于提请吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会增加临时议案的函》，提请在 2024 年 3 月 8 日召开的 2024 年第二次临时 股东大会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 张海鸥因工 ...

2024 年 2 月 23 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于宋德武先生 担任公司董事》的议案，董事会提名宋德武先生为公司董事，表决情况：同意 6 票、反 对 0 票、弃权 0 票； 2024 年 2 月 23 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于任命李凯先 生为公司总经理》的议案，董事会任命李凯先生为公司总经理，表决情况：同意 6 票、 反对 0 票、弃权 0 票。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事、高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 提名宋德武先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-011 （一）任免的基本情况 聘任李凯先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 2 ...

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-013 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 2 月 22 日收到董事长兼总经理张海鸥先生递交的辞职报告， 自 2024 年 2 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 张海鸥先生因工作变动辞去公司董事长、总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生 ...

东北证券股份有限公司 关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司新增 2024 年日常关联交易 的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为吉 林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称"吉林碳谷"、"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对吉林碳谷新增预计 2024 年度日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日登载于北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编 号：2023-111）。 因吉林市国有资产监督管理委员会授权吉林化纤集团有限责任公司代行公 司控股股东吉林市国兴新材料产业投资有限公司管理职能而新增关联方，本次 需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议审议了《关于预 计 2024 年日常性关联交易》，本议案涉及关联交易，董事卢贵君、李凯、陈海 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-007 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日 2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨爱春 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 因吉林市国有资产监督管理委员会授权吉林化纤集团有限责任公司代行公 司控股股东吉林市国兴新材料产业投资有限公司管理职能而新增关联方，本次需 新增预计日常关联交易。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 22 日登载于北京证券交易所信息披露 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-005 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于新增 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议审议了《关于预计 2024 年日常性关联交易》，本议案涉及关联交易，董事卢贵君、李凯、陈海军为关联 董事，需回避表决。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司独立董事专门会议审议通过上述议案。 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年日常性关联交易》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公 司章程》相关规定，该次交易已提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于预计 20 ...

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-008 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第十七次会议决 议通过，履行了必要的审批程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 10 时。 2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 7 日 15:00—2024 年 3 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关 ...