业绩相关 - 公司预计2025年日常性关联交易金额为4000万元[2] - 2024年初至披露日与关联方实际发生金额为9277.70元[2] 交易信息 - 公司与华芯微预计2025年度交易4000万元采购原材料[4] - 华芯微注册资本5000万元，实缴资本1000万元[3] 决策进展 - 2024年12月董事会审议通过2025年度日常性关联交易议案[8] - 该事项已通过独立董事会议，尚需股东大会审议[9]

制度审议 - 2024年12月25日公司董事会审议通过《董事会印章管理制度》[2] - 制度自2024年12月27日起生效实施[15][16] 印章管理 - 董事长为主管负责人，可授权董秘日常管理[4] - 印章刻制、停用需董事长批准[5] - 印章由董秘保管，存放安全保密场所[7] 使用规定 - 仅用于特定文件，严禁盖空白纸[9] - 盖章前核对审批手续，特殊情况报批备案[11] 责任追究 - 违规使用造成损失追究责任并追回，违法移交公安[13]

唐山海泰新能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-100 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或 者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规 定； 提名人唐山海泰新能科技股份有限公司董事会，现提名彭慈华 为唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名王荣前为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 任职资格需符合《公司法》等规定[3] - 部分股东及亲属不具备独立性[5] - 无不得担任董监高情形，未被采取证券市场禁入措施等[7] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[7] - 需具有注册会计师职业资格或相关专业高级职称等[7] - 过往任职无影响履职情形[8] 资格核实 - 提名人已核实被提名人任职资格符合相关要求[8]

募集资金 - 2022年7月发行普通股53,821,948股，募资净额443,015,112.2元，7月29日到账[2] - 行使超额配售选择权取得净额67,582,784.03元，9月7日到账[2] - 截至2024年12月20日，募集资金存储总额为241,093,368.25元[7] 项目投入 - 2GW高效HJT光伏组件项目投入进度70.51%，累计投入211,524,782.25元[4] - 研发实验中心扩建项目投入进度16.21%，累计投入8,105,557.3元[6] - 偿还银行贷款、补充流动资金投入进度100%[6] - 10GW TopCon高效光伏电池项目投入进度0%[6] 资金计划 - 拟用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[8][13][16] - 2024年12月25日审议通过使用闲置募集资金补流议案[13] - 保荐机构和监事会对使用闲置募集资金补流无异议[15][16]

资金使用 - 2023年12月29日公司同意用不超1亿元闲置募集资金补流[1] - 截至2024年12月20日公司归还98,541,311.97元至专户[2] - 资金使用期限未超12个月[2]

资金使用 - 2023年12月29日公司通过用不超1亿元闲置募集资金补充流动资金议案[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[1] 资金归还 - 2024年12月20日公司归还98,541,311.97元至专用账户[2] - 闲置募集资金使用期限未超12个月[2]

报告公司投资评级 - 投资建议评级为无评级 [8] 报告的核心观点 - 公司发布2024年三季报，2024年1-9月实现收入2480.63百万元，同比-14.72%，实现归母净利润163.24百万元，同比+112.33%，实现扣非归母净利润145.61百万元，同比+95.42% [8] - 2024年7-9月，公司实现毛利率25.04%，同比+12.77个百分点，实现净利率8.09%，同比+6.31个百分点，销售费用率1.77%，同比-2.43个百分点，管理费用率3.75%，同比-0.09个百分点，研发费用率0.50%，同比-0.25个百分点，财务费用率1.24% [14] 市场数据 - 2024年12月16日收盘价为11.21元，总股本为309.48百万股，流通股本为134.47百万股，净资产为1403.93百万元，总资产为4497.99百万元，每股净资产为4.54元 [1] - 截至2024年12月16日收盘价计算，公司市值为34.69亿元，PE(TTM)为15.57倍 [7] 主要财务指标 - 2020-2023年营业收入分别为2649.68百万元、4528.39百万元、6387.17百万元、4103.33百万元，同比增长分别为38.12%、70.90%、41.05%、-35.76% [2] - 2020-2023年归母净利润分别为62.05百万元、146.83百万元、118.40百万元、136.42百万元，同比增长分别为3.95%、136.65%、-19.36%、15.02% [2] - 2020-2023年毛利率分别为12.20%、7.91%、5.92%、14.39% [2] - 2020-2023年ROE分别为12.34%、25.92%、12.67%、10.63% [2] - 2020-2023年每股收益分别为0.20元、0.47元、0.38元、0.44元 [2] - 2020-2023年市盈率分别为22.15、15.68、21.56、20.17 [2] 2024年7-9月财务表现 - 2024年7-9月实现收入968.05百万元，同比+23.67%，实现归母净利润81.62百万元，同比+530.85%，实现扣非归母净利润80.38百万元，同比+583.45% [3] 公司业务概况 - 公司业务主要包括光伏组件销售、光伏电站开发建设出售、光伏电站EPC业务等 [9] - 2024年上半年，我国多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超32%；国内光伏新增装机10248万千瓦，同比增长30.7%；出口方面，2024年上半年国内硅片、电池、组件出口量分别同比增长34.5%、32.1%、19.7% [9] - 2024年上半年，多晶硅、硅片价格下滑超40%，电池片、组件价格下滑超15%；同期，国内光伏制造端（不含逆变器）产值约5386亿元，同比下降36.5%；出口总额（硅片、电池片、组件）约186.7亿美元，同比下降35.4% [9]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2][3] 报告的核心观点 公司业绩表现 - 2024年三季度公司实现营收9.68亿元,同比增长23.67%,环比下降5.75%;归母净利润0.82亿元,同比增长530.85%,环比增长28.39% [1] - 2024年前三季度公司实现营业收入24.81亿元,同比下降14.72%;归母净利润1.63亿元,同比增长112.33% [2] 毛利率维持高位 - 2024年第三季度公司毛利率约25%,同比增加12.8/4.9个百分点,处于行业领先水平 [3] - 毛利率维持高位主要系公司前期签订的合同履行期间,原辅材料价格下降,成本端降幅高于销售端,同时在接单环节放弃亏损单 [3] 费用控制能力强 - 2024年第三季度公司销售、管理、研发、财务费用率分别为1.77%/3.75%/0.50%/1.24%,同比变动-2.43/-0.09/-0.25/+0.19个百分点,环比变动-1.42/+1.41/-0.15/+0.40个百分点 [2] - 研发费用增加主要系研发项目增加所致,财务费用大幅上升主要系银行借款增加,利息支出增加,同时保证金利息收入减少所致 [2] 未来发展战略 - 公司致力于成为以"组件制造+电站"为主,支架、储能为辅,逐步向上游的电池片制造和下游的氢能产业发展,成为集光伏电站开发、工程施工、光伏组件、支架、储能、氢能为一体的新能源公司 [3] 盈利预测与估值 - 预计公司2024/2025/2026年归母净利润分别为2.10/2.73/3.49亿元,同比增长54%/30%/28%,对应PE为18/14/11倍 [3] - 考虑公司逐步拓展上下游,未来拓展多业务持续高成长,维持公司"买入"评级 [3]

电力设备行业 - 整体跌幅为0.71% 行业内股价上涨有79只 涨停有4只股价下跌有293只 跌幅居前的红相股份智光电气恒润股份跌幅分别为10.25%9.99%9.63% [1] 海泰新能 - 10月31日两融余额为3586.05万元 融资余额为3586.05万元 近10日增加2587.32万元 环比增长259.06% [1]