回购方案 - 拟回购股份500,000 - 750,000股，占总股本0.28% - 0.41%，资金198.50 - 297.75万[5] - 拟回购价格上限不超3.97元/股，不低于3.60元[3][4][5] - 回购期限为2024年5月9日至8月9日[6] 回购情况 - 2023年权益分派前后共回购534,009股，占总股本0.29%，支付1,659,782.94元[6][7] - 回购期间相关主体无卖出公司股票情况[10] 其他 - 回购对公司经营无重大不利影响[11] - 回购股份存放专用账户，减持资金用于主营业务[13]

股份回购 - 2024年5月9日至8月9日回购534,009股，用资1,659,782.94元[2] - 本次回购数量占拟回购上限71.20%[3] - 截止2024年8月9日，回购股份占总股本0.29%[5] 价格相关 - 回购价格上限调为不超3.97元/股，6月28日生效[4] - 截止8月9日，最高成交价3.17元/股，最低3.06元/股[5] 未来策略 - 采用竞价交易减持已回购股份，资金用于主营业务[6]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2024 年 5 月 10 日，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发布了《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份回购情况 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-069 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，公司于 2024 年 5 月 9 日至 2024 年 8 月 9 日对公司股票进行了回购，实际回购公司股份 534,009 股，使用资金总 额 1,659,782.94 元(不含印花税、佣金等交易费用)。 （一） 本次股份回购计划主要内容 本次回购计划具体内容详见本公司于 2024 年 5 月 10 日披露的《徐州中煤百 甲重钢科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-027） 和 2024 年 5 月 10 日披露的《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司回购股份方案 公告》（公告编号：202 ...

一、 回购方案基本情况 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 9 日召开第 三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于回购股份方案的议案》。在董事会决议至 回购完成期间，公司实施了 2023 年年度权益分派。根据回购股份方案，公司自 2024 年 6 月 28 日起，对本次回购价格上限和相应的预计回购资金总额区间进行调整，具体 内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《关于回购股份价格调整的提示性公告》(公告编号：2024-046)。调整后的本次 回购方案基本情况如下： （一）回购用途及目的 证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-068 为维护公司股价的稳定，保护投资者的利益，按照公司稳定股价的预案之承诺，在 综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公 ...

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于8月5日召开[2] - 应出席职工代表54人，实际出席54人[2] 人事选举 - 会议审议通过选举杨传伟为第四届监事会职工代表监事的议案[3] - 杨传伟任职期限自2024年8月5日起三年[3] 表决情况 - 议案表决同意54票，反对0票，弃权0票[3] - 议案不涉及回避表决情况，无需提交股东大会审议[3]

董事会换届 - 2024年8月5日召开第四届董事会第一次会议，选举各专门委员会（主任）委员[2] - 各专门委员会委员任期自2024年8月5日起三年[2] - 本次换届为正常换届，不影响公司生产经营[3]

管理层换届 - 2024年8月5日公司完成董事长、监事会主席等换届[2][4] 人员当选 - 刘甲铭当选董事长，持股26,918,400股，占比14.8504%[2] - 杨传伟当选监事会主席和职工代表监事，持股0股[2] 人员聘任 - 刘煜被聘为总经理，持股22,584,992股，占比12.4598%[4] - 朱新颖等多人被聘为副总经理，持股不等[4] - 黄殿元被聘为财务负责人，持股1,209,200股，占比0.6671%[5] - 刘洁被聘为董事会秘书，持股5,806,080股，占比3.2031%[5]

人事变动 - 2024年8月5日选举刘甲铭为董事长，任期三年[5] - 第三届高管任期提前至8月5日结束[7] - 聘任刘煜为总经理，任期三年[7] - 聘任朱新颖等4人为副总经理，任期三年[9] - 聘任黄殿元为财务总监，任期三年[9] - 聘任刘洁为董事会秘书，任期三年[11] - 聘任尤广福为内部审计负责人，任期三年[12] 薪酬情况 - 刘煜等6人有明确税前年薪标准[13] - 薪酬标准在第四届董事会任期内有效[13] 议案表决 - 《关于豁免本次会议通知时限的议案》全票通过[5] - 多项人事聘任议案8票同意通过[5][7][9][11][12] - 薪酬议案5票同意通过，部分董事回避[13][14]

会议信息 - 第四届监事会第一次会议于2024年8月5日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于豁免本次会议通知时限的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》拟选杨传伟为监事会主席，任期三年[5] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》同意2票、反对0票、弃权0票，杨传伟回避表决[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月5日在公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东10人，持有表决权股份66,072,618股，占比36.7354%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，高管列席[2][3] 议案表决结果 - 《关于第四届董事会董事候选人薪酬的议案》同意股数66,072,618股，占比100%[4] - 《关于第四届监事会股东代表监事候选人薪酬的议案》同意股数66,072,618股，占比100%[4] 人员提名与当选 - 提名刘甲铭等6人为第四届董事会非独立董事候选人，得票数均为66,072,618股，占比100%[6][7][8] - 提名范辉等3人为第四届董事会独立董事候选人，得票数均为66,072,618股，占比100%[6][8][9] - 提名韩平、吴海辉为第四届监事会股东代表监事候选人，得票数均为66,072,618股，占比100%[7][9] - 刘甲铭等多人任职董事、独立董事、监事议案于8月5日审议通过[12][13] 其他事项 - 江苏法德东恒（徐州）律师事务所见证，认为股东大会召集及召开程序合法有效[11] - 备查文件有《2024年第一次临时股东大会决议》等[14]