董事会会议 - 2023年董事会召开11次，独立董事现场出席11次[2] - 2023年审计委员会召开4次，独立董事出席4次[4] - 2023年战略委员会召开1次，独立董事出席1次[4] 议案表决 - 2023年多次董事会会议中，独立董事对多项议案发表同意意见[5][6] 履职情况 - 2023年度独立董事未行使特别职权[11] - 公司为独立董事履职提供支持，无妨碍履职情况[11]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 21 日 15:00—2024 年 5 月 22 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-011 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关 于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资 规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进 行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有 限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号）， 公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股，发行价为 每股人民币 4.00 元，共计募集资金 15,120 万元，扣除不含税的发行费用人民币 2,654.32 万元，实际募集资金净额为人民币 12, ...

资金数据 - 2023年初占用资金863.05万元[9] - 2023年度占用累计发生金额4224.30万元[9] - 2023年末占用资金余额402.12万元[9] - 2023年度占用资金利息1890.17万元[9] - 2023年度偿还金额6551.2万元[9] 往来数据 - 2023年初往来资金余额190.31万元[9] - 2023年度往来发生金额127.85万元[9] - 2023年末往来资金余额132.05万元[9] - 2023年度往来资金利息247.49万元[9] 审计情况 - 容诚会计师事务所2024年4月26日出具百甲科技无保留意见审计报告[2]

人员数据 - 2023年末容诚所合伙人数量为179人[1] - 2023年末注册会计师人数为1395人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为745人[1] 业绩数据 - 2022年容诚所收入总额为266287.74万元[1] - 2022年审计业务收入为254019.07万元[1] - 2022年证券业务收入为135168.13万元[1] - 2022年容诚所上市公司审计客户家数为366家[1] 监管情况 - 容诚最近三年及当年因执业行为受监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分1次[3] - 多名从业人员近三年因执业行为受不同监管措施[3] 会议情况 - 2024年4月16日公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过多项议案[5][6]

人员数据 - 2023年末容诚所合伙人数量为179人[1] - 2023年末容诚所注册会计师人数为1395人[1] - 2023年末容诚所签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为745人[1] 业绩数据 - 2022年容诚所收入总额为266287.74万元[1] - 2022年容诚所审计业务收入为254019.07万元[1] - 2022年容诚所证券业务收入为135168.13万元[1] 客户数据 - 2022年容诚所上市公司审计客户家数为366家[1] 监管数据 - 容诚所最近三个完整自然年度及当年受监督管理措施12次、自律监管措施2次、纪律处分1次[1] - 14名从业人员近三年在容诚所受自律监管措施各1次[2] - 3名从业人员近三年在容诚所受自律处分各1次[2]

审计委员会构成与会议 - 2023年度审计委员会由3名董事组成[1] - 2023年共召开4次会议，委员均全出席[2] 审计相关评价 - 认可容诚会计师事务所审计工作[4] - 认可公司年度内部审计工作计划[4] 财务与内控情况 - 认为财务报告真实准确完整[5] - 内部控制运作符合规范要求[5]

2023年会议情况 - 董事会召开11次，独立董事现场出席11次[2] - 独立董事专门会议召开1次，出席1次[4] 议案表决 - 独立董事对多份议案发表同意意见，涉及发行方案、股价等[5] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[9]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-025 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：监事会主席杨传伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事季学庆因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范 运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。根据报告期内工作开展情况，公 司编制了《2023 年度监事会 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-009 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享经营成果，在统筹考虑战略发展 目标及日常经营资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，徐州中煤 百甲重钢科技股份有限公司（以下简称公司）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 155,235,707.60 元，母公司未分配利润为 98,370,145.01 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 181,263,297 股，根据扣除 回购专户 920,876 股后的 180,342,421 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。本次权益 ...