调研概况 - 公司于2024年2月5日接待了36家机构的网络调研 [1][2] - 参与调研的机构包括开源证券、博时基金、摩根基金等知名投资机构 [2] - 公司总经理付景超和董事会秘书鲁军仓负责接待 [2] 2023年运营情况 - 防务领域需求释放不及预期，但部分细分领域实现快速增长 [3] - 民品领域在多个新领域取得突破，但形成规模需求仍需时间 [3] - 公司对"十四五"战略规划进行中期调整，明确发展方向 [4] - 调整产品布局及市场策略，布局新项目和拓展新领域 [4] - 提升内部运营效率，包括快速交付、质量提升和降本增效 [4] 2024年展望 - 防务需求预计随国防建设持续投入保持稳定增长 [5] - 宇航领域中商业航天增速将高于总体增速 [5] - 其他领域保持稳定发展，但存在不确定性 [5] - 公司面临成本管控和自动化能力提升的挑战 [5] 新产品与增长点 - 高温共烧陶瓷（HTCC）是公司重点拓展方向，已完成前期投入 [6] - 2024年将持续拓展HTCC市场，争取批量订货 [6] - 未来增长点聚焦射频连接器和射频电缆组件等传统核心领域 [7] - 拓展产品门类，向集成化互连方案方向发展 [7] 股票发行进展 - 向特定对象发行股票项目于2023年12月4日获北交所受理 [8] - 2023年12月7日收到第一轮审核问询函，2024年1月4日完成回复 [8] - 2024年1月26日收到第二轮审核问询函，正在准备回复 [9] - 后续需经北交所审核通过并获得证监会同意注册后择机发行 [9]

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-011 中航富士达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 22 日 15:00—2024 年 2 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网 ...

人员任免 - 公司2月6日会议提名刘自成任第七届董事会独立董事候选人[2] - 任职期限待股东大会通过，任免尚需2024年二临股东大会决议生效[2] 人员信息 - 刘自成1988年10月生，博士，西北工大教授[4] - 2021年入选国家级青年人才引进计划[5] - 2022年至今主持参与多项科研项目[5] 合规情况 - 任命未使兼任高管和职工代表董事超董事总数一半[6] - 不存在董事、高管兼任监事等不合规情形[6] 审核意见 - 提名与法治委员会认为刘自成具备任职资格和独立性[7] 备查文件 - 第七届董事会二十二会议决议和提名与法治委2024年一会议决议[8]

独立董事提名 - 中航光电提名刘自成为中航富士达第七届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东亲属不具独立性[4] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] 不良纪录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良纪录[5] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评有不良纪录[5] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[6] - 被提名人在中航富士达连续任职不超六年[6] 不符合要求情况 - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会超半数不符合要求[7] - 近36个月受证监会外其他部门处罚不符合要求[7]

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-007 中航富士达科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 2 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：武向文 技股份有限公司章程》相关规定，公司拟新增补一名独立董事。经控股股东中航 光电科技股份有限公司提名，提名刘自成先生为公司第七届董事会独立董事候选 人，任职期限为股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-009 中航富士达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘自成，已充分了解并同意由提名人中航光电科技股份有限公司提名 为中航富士达科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中航富士达科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 要社会关 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-008 中航富士达科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； 提名人中航光电科技股份有限公司，现提名刘自成为中航富士达科技股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任中航富士达科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与中航富士达科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人 与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声 明并承诺如下： （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德 ...

收入和利润表现 - 营业收入为8.151亿元，同比增长0.82%[3][5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.462亿元，同比增长2.34%[3][5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常净利润为1.326亿元，同比增长0.35%[3][5] - 基本每股收益为0.7786元，同比增长2.34%[3][5] - 加权平均净资产收益率（扣非前）为18.34%，较上年同期的20.69%有所下降[3] 资产和所有者权益 - 总资产为13.76亿元，同比下降1.30%[3][6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.612亿元，同比增长14.33%[3][6] - 归属于上市公司股东的每股净资产为4.5873元，同比增长14.33%[3][6] - 股本为1.877亿元，与上年同期相比无变动[4] 管理层讨论和经营环境 - 公司克服了防务领域中期调整和民用5G基站建设放缓的不利影响[5]

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-010 中航富士达科技股份有限公司独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 （三）新任董监高人员履历 刘自成先生，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 现任西北工业大学教授、博士生导师，专业领域为电子科学与技术。 刘自成先生 2021 年入选国家级青年人才引进计划，2022 年至今主持和参与国家自 然科学基金项目 3 项、中央高校基本科研业务费资助项目 1 项。 兼职职务：中国生物医学工程学会生物电磁学专业委员会委员、电气与电子工程师 协会（IEEE）会员。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 中航富士达科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《中航富士达科 技股份有限公司章程》相关规定，公司拟新增补一名独立董事。经控股股东中航 光电科技股份有限公司提名，提名刘自成先生为公司第七届董事会独立董事候选 ...