证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-023 中航富士达科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司 2020 年 5 月 27 日召开的第一次临时股东大会，并经中国证券监督 管理委员会《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1301 号）核准,同意公司向不特定合格投资者公 开发行不超过 1,500 万股新股。公司公开发行人民币普通股 1,500 万股，面值为 每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.96 元，募集资金为人民币 239,400,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人民币 206,442,994.58 元。 二、募集资金管理情况 本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（实行）》等相关规定的要求制定了《募集资 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-034 中航富士达科技股份有限公司重大事项内部报告制度 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于制定<重大事项内部报告制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大事项内部报告工作的管理，明确公司各部门、控股子公司、参股公司等的事 项收集和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他有关法 律、法规、规范性文件和《中航富士达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《中航富士达科技股份有限公司信息披露管理办法》（以下简称 "《信息披露管理办法》"）的规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东、公 司各部门、控股子公司，并对公司全体董 ...

第七届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 2 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：王艳阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-018 中航富士达科技股份有限公司 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会对 2023 年度监事会工作进行全面总结。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决 本议案尚需提交股 ...

中航富士达科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 是证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-022 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 15 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 417,857,614.92 元，母公司未分配利润为 392,655,902.06 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 187,728,000.00 股，以未分 配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计 派发现金红利 56,318,400.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-021 中航富士达科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要 的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日 9:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 11 日 15:00—2024 年 4 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票 ...

第一条 为了促进中航富士达科技股份有限公司（以下称"公司"）的 规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《中航富士达科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中航富士达科技股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的有关规定，特制订本 制度。 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-033 中航富士达科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》。议案表决结果：同意 8 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-032 中航富士达科技股份有限公司战略与投资委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 3 月 13 日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过 《关于修订<战略与投资委员会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 8 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中航富士达科技股份有限公司 战略与投资委员会议事规则 第一章 总则 第一条 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略与投 资委员会（以下简称"战略与投资委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门机构。 第二条 为使战略与投资委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律 ...

（三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行 股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人 的附属企业任职； 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-027 中航富士达科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《中航富士达科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，并结 合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，结合其他相关资料，中航富士 达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张功富 先生、张福顺先生、刘自成先生的独立性情况进行评估（其中：张功富先生、 张福顺先生 2023 年度全年任公司独立董事，刘自成先生自 2024 年 2 月 23 日起经 2024 年第二次临时股东大会审议通过后开始履行独立董事职责）并 出具如下专项意见。 （一）独 ...

中航富士达科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011005357 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一般管业有机业许可的会计师 中北台 (hri r 中航富士达科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年 12月 31 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-5 | | í í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | : 8 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-041 中航富士达科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘自成，已充分了解并同意由提名人中航光电科技股份有限公司提名为 中航富士达科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中航富士达科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职 ...