证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号： 2024-077 中航富士达科技股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的 相关事项，已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议、 2023年第二次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次发行相关事 宜。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，保护公司 及股东的合法权益，公司第八届董事会第四次会议于2024年8月19日以通讯方式 召开，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》， 公司对本次向特定对象发行股票方案进行了部分调整。本次向特定对象发行股 票方案具体调整如下： （一）关于募集资金规模调整 本次向特定对象发行股票的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定， 且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过56,318,400股（含本数），根 据相 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-075 中航富士达科技股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行股票的书面审核意见 8.根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发(2013)110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发(2014)17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（证监会公告(2015)31 号）的要求，为保障中小投资 者的利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析， 并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，有利于保障投资者合法权益，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关于本次向特定对象发行股票 摊薄即期回报的影响分析、相关填补措施及承诺均符合相关法律法规、规范性文 件的要求，符合公司及全体股东利益。 9.《中航富士达科技股份有限公司与中航光电科技股份有限公司之附条件生 效的股份认购协议之补充协议》系协议各方的真实意思表示，合法、有效，符合 公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的 1.根据《公司法》《 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-073 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长武向文 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》 1.议案内容： 同意：（1）将公司向特定对象发行股票募集资金总额由不超过人民币 35,00 0.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 30, ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17号）以及中国证监会发布的《关 于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会 公告【2015】31号）等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资 者利益，公司对本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分 析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切 实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 公司于 2024 年 8 月 19 日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会 第三次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议 案》。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合当前市场环境的变化及 公司的实际情况，公司现调整本次向特定对象发行 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-082 2023 年度向特定对象发行股票 方案的可行性论证分析报告（修订稿） 二〇二四年八月 1 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）系北京证券交 易所上市公司。为加快实施、落实公司发展战略措施和目标，根据《公司法》《证 券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《北京证券交易所上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文 件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过人民币 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）。公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑 了行业发展趋势、结合当前市场环境的变化及公司的实际情况、自身经营特点、 财务状况以及未来规划等经营情况，公司现调整本次向特定对象发行股票的募 集资金规模，将本次募集资金规模从不超过 35,000.00 万元（含本数）调整为不 超过 30,000.00 万元（含本数）。 （本报告中无特别说明，相关用语具有与《中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》中的释义相同的含义） ...

中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开 的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于调整 公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》《关于公司向特定对象发行股 票募集说明书草案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案的 可行性论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集 资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票 摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。 《2023年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》（公告 编号：2024-083）（以下简称"募集说明书"）及相关公告已于同日在北京证券 交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露，敬请广大投资者注意查 阅。 公司向特定对象发行股票募集说明书披露事项不代表审核单位对于公司本 次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、审核、同意注册，募集 说明书所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成，公司本次向特定 对象发行股票事项尚需北京证券交易所审核通过，并取得中国证监会予以同意 注册决定后方可实施， ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-080 中航富士达科技股份有限公司 向特定对象发行股票方案（修订稿） （三）发行对象及认购方式 本次发行的对象为包括中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光 电"）在内的特定投资者。其中，中航光电拟以现金方式参与本次发行股份的 认购，认购数量不低于本次拟发行股份数量的 46.64%（含本数），且本次发行 后中航光电持有富士达股份不超过 50.00%（含本数）（中航光电的最终认购股 份数由其和公司在发行价格确定后签订补充协议确定）。 除中航光电外，其他发行对象为符合中国证监会和北京证券交易所规定的 证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、 合格境外机构投资者，以及符合中国证监会、北京证券交易所规定的其他法人、 自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机 构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为 一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。 除中航光电外的其他发行对象将在本次发行通过北京证券交易所审核，并 取得中国证监会同意注册的文件后，遵照中国证监会及 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-074 中航富士达科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：监事会主席王艳阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》 1.议案内容： 同意：（1）将公司向特定对象发行股票募集资金总额由不超过人民币 35,00 0.00 万元（含本数）调整为不超过人民币 30,000.00 万 ...

AVIC FORSTAR S&T Co.，Ltd. （陕西省西安市高新区锦业路71号） 2023 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说 明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、准确、完整。 对本公司发行证券申请予以注册，不表明中国证券监督管理委员会和北京证券 交易所对该证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 在本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此 变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 | 第一节 | 发行人基本情况 6 | | --- | --- | | | 一、公司概况 6 | | | 二、股权结构、控股股东及实际控制人 6 | | | 三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 8 | | | 四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 20 | | 第二节 | 本次证券发行概要 33 | | | ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-076 中航富士达科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 21 日 2、双方同意将《原协议》第 4.1 条修改为："本次发行结束之日，乙方通过 本次发行获得的发行人的新增股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转 让。" 特此公告。 中航富士达科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召 开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票 募集资金规模的议案》，同意公司与中航光电科技股份有限公司签署《中航富士 达科技股份有限公司与中航光电科技股份有限公司之附条件生效的股份认购协 议之补充协议》（以下简称"《补充协议》"）。 《补充协议》主要内容如下： 对《原协议》的变更 1、双方同意将《原协议》鉴于条款第二条修改为"甲方为融资需要，拟向 包括乙方在内的 ...