业绩相关 - 《2024年半年度报告全文及摘要》议案表决全票通过[5] - 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》表决全票通过[5] - 《节余募集资金补流并注销募集资金专项账户》议案表决全票通过[7] 数据相关 - 截至2024年6月30日募集资金累计使用2.05亿元用于项目二期建设[5] - 拟将项目二期剩余756.43万元募集资金转基本账户补流并销户[5]

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-089 中航富士达科技股份有限公司 根据公司 2020 年 5 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，并经中 国证券监督管理委员会《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1301 号）核准，同意公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 1,500 万股新股。公司公开发行人民币普通股 1,500 万股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.96 元，募集资 金为人民币 239,400,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额人 民币 206,442,994.58 元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 7 月 16 日对公司公 开发行股票的募集资金到位情况进行了 ...

中航证券有限公司 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中航富士达科技股份有限 公司（以下简称"富士达"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐 机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《证券发行上市保荐业务 管理办法》等相关法律法规以及北京证券交易所的规定，对富士达节余募集资金 补充流动资金并注销募集资金专项账户事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中航富士达科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1301 号）核准同意， 公司首次公开发行人民币普通股 1,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行 价格人民币 15.96 元，募集资金为人民币 239,400,000.00 元，扣除与发行有关的 费用后实际募集资金净额人民币 206,442,994.58 元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 16 日对公司公开 发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了 XYZH/2020BJGX0772 号 《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-085 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发 出 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-087）和《2024 年半年度报告 摘要》（公告编号：2024-088）。 5.会议主持人：董事长武向文 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董 ...

二、募集资金存放与管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律法规，公司与招商证券股份有限公司、中航证券有限公司分 别与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分 行、中国光大银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》， 募集资金已存储于募集资金专户，并对募集资金的使用实施严格审批，以保证 专款专用。 公司首次公开发行股票募集资金专项账户的开立情况如下： | 序号 | 开户银行名称 | 银行账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国光大银行股份有限公司西安 | 79300188000068269 | 本次注销 | | | 枫林绿洲支行 | | | | 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 72010078801300003205 | 本次注销 | | | 西安分行 | | | | 3 | 招商银行股份有限公司西安分行 | 12990356 ...

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场与视频会议相结合方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发 出 证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2024-086 中航富士达科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王艳阳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2024 年半年度报告》（公告编号： ...

融资相关 - 公司2024年8月19日召开会议审议向特定对象发行股票相关议案[2] - 《2023年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》等2024年8月19日在北交所指定平台披露[2] - 本次向特定对象发行股票需北交所审核通过并获证监会同意注册方可实施[3]

融资调整 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额由不超35000万元调为不超30000万元[5] 股份限售 - 中航光电增持不超2%股份时，原认购股份限售期由12个月调为36个月[6] 议案表决 - 《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》同意4票[7] - 多个发行相关议案表决结果均为同意5票[8][10]

融资调整 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额由不超35000万元调为不超30000万元[5][6] 股份认购 - 中航光电增持不超2%股份时，认购股份限售期调为发行结束日起36个月不得转让[6] 议案表决 - 《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》同意4票[7] - 多个发行相关议案表决结果均为同意9票[8][9][10][13] 关联回避 - 关联方推荐董事5人对调整募资规模议案回避表决[7]

融资相关 - 2024年8月19日公司审议通过调整向特定对象发行股票募集资金规模等议案[2] - 募集说明书修订更新多项内容[2][3] - 补充披露本次发行中小投资者保护安排[3] - 修订论证分析等报告对应内容[3] - 发行事项需北交所审核及证监会同意注册[4]