证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-022 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 9 日 15:00—2024 年 7 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（ ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-025 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈树彬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会，现提名陈树彬为湖北戈碧迦光电 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北戈碧迦 光电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-027 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（高祀建） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 提名人湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会，现提名高祀建为湖北戈碧迦光电 科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与湖北戈碧迦 光电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存 在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-019 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 5.会议主持人：颜菊冬 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规以及《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，出席和授权出席职工代表 50 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 9 日以书面通知方式发出 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会 需要进行换届选举,经与会职工代表推荐， ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-018 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 公司第四届监事会任期于 2024 年 5 月 14 日届满，现拟进行换届选举。根 据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等有关 规定，监事会拟提名张江蓉先生、周文聪先生为公司第五届监事会非职工代表 5.会议主持人：杨景顺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）审议通过《关于提名并选举公司第五届监事会非职工 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-026 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈树彬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人陈树彬，已充分了解并同意由提名人湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事会 提名为湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任湖北戈碧迦光电科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的 要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-021 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议于 2024 年 6 月 20 日审议并通过： 提名虞国强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名吴林海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,474,600 股，占公司股本的 1.7519%，不是失信联合惩戒对象。 提名华凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， ...

活动基本信息 - 活动类别为 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 16 日，采用网络方式召开 [1] - 参会单位及人员为网上投资者提问，上市公司接待人员有董事会秘书王兴宽、证券部张力和杨浩 [2] 公司基本情况 - 截止到 2024 年 5 月 10 日公司股东人数为 5136 人 [2] - 公司已拥有自主知识产权的纳米微晶配方和晶化技术，并取得相关专利 [2] 业务合作情况 - 与潜在客户的商务洽谈及技术验证包括熔炼代工、配方和晶化服务，产品最终应用到手机产品上，技术验证工作正顺利推进 [2][3] - 与日本客户在纳米微晶玻璃领域合作正在推进，最终能否达成合作具有不确定性 [3] - 与重庆鑫景所签订的产线合同均已履行完毕，今年订单未签订，未来是否下达新的产线合同及订单存在不确定性 [7][8] 公司经营情况 - 目前公司生产稳定，员工正常上岗，窑炉产线安排为三班倒班，与以往安排无变化 [4] - 公司将根据实际经营情况及未来发展战略规划，审慎决策利润分配等相关事项，未来在具备分红条件的前提下积极回报投资者 [6] - 以光学玻璃积累的技术为基础，开发了纳米微晶玻璃、防辐射玻璃、耐高温高压玻璃等多款特种功能玻璃产品，目前在其他领域没有重大进展 [8] 公司计划与展望 - 目前暂无股权激励计划，如有将按信息披露规则及时发布公告 [3] - 对未来业务拓展充满信心，将积极扩大业务规模和产品市场占有率，提高公司品牌影响力，努力提升业绩 [7] 信息披露情况 - 公司将在规定时期按照北交所要求披露相关公告，具体数据将在对外公告中详细披露 [2][5][8] - 公司于 2024 年 5 月 8 日在北交所官方指定披露平台已披露《投资者关系活动记录表》（公告编号 2024 - 011） [6] - 关于公司与重庆鑫景合同签订的方式及时间，相关信息请参考公司于 2024 年 3 月 11 日在北交所官方指定信息披露平台披露的《招股说明书》 [8]

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-015 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 18,345,533 股，占公司总股本 12.99%，可交 易时间为 2024 年 5 月 21 日。 | | 资 基 金 合 伙 企 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 业（有限合伙） | | | | | | | | | 拉 萨 鸿 新 资 产 | | | | | | | | | 管 理 有 限 公 司 | | | | | | | | 6 | － 当 涂 鸿 新 智 | 否 | 不适用 | C | 1,333,908 | 0.94% | 0 | | | 能 制 造 产 业 基 | | | | | | | | | 金（有限合伙） | | | | | | | | 7 | 金拥国 | 否 | 不适用 | C | 6 ...