证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-059 二、 本次现金管理情况 （一） 本次现金管理产品的基本情况 | 受托方名 | 产品 | 产品名 | 产品金额（万 | 预计年 化收益 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 类型 | 称 | 元） | | 期限 | 类型 | 方向 | 来源 | | | | | | 率（%） | | | | | | 中国建设 | 银行 | 协定存 | 3,657.0058 | 0.95 | 一年 | 固定 | 协定 | 募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 银行股份 | 存款 | 款 | | | | 收益 | 存款 | 资金 | | 有限公司 | | | | | | | | | | 秭归支行 | | | | | | | | | （二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明 公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为协定存款，收益类 型为固定收 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-059 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一） 本次现金管理产品的基本情况 | 受托方名 | 产品 | 产品名 | 产品金额（万 | 预计年 化收益 | 产品 | 收益 | 投资 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 类型 | 称 | 元） | | 期限 | 类型 | 方向 | 来源 | | | | | | 率（%） | | | | | | 中国建设 | 银行 | 协定存 | 3,657.0058 | 0.95 | 一年 | 固定 | 协定 | 募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 银行股份 | 存款 | 款 | | | | 收益 | 存款 | ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-057 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴林海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 8 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会 的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 38,417,500 股，占公司有表决权股份总数的 27.20%。 其中通过网络投 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 法律意见书 湖北楚天剑律师事务所 二零二四年八月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北楚天剑律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2024年第五次临时股东大 会(以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公 司章程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会议 事规则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次股东大会的召 集召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律 意见如下: 一、本次股东大会的召集召开程序 召开本次股东大会前,公司于 2024年8月12 日在北京证券交易所网 站上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次 临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,将本次股东大会的召开日期、 现场会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的日期 距本次股东大会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规定。 公司本次股东大会于 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 法律意见书 湖北楚天剑律师事务所 二零二四年八月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北楚天剑律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2024年第五次临时股东大 会(以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公 司章程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会议 事规则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次股东大会的召 集召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律 意见如下: 一、本次股东大会的召集召开程序 召开本次股东大会前,公司于 2024年8月12 日在北京证券交易所网 站上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次 临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,将本次股东大会的召开日期、 现场会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的日期 距本次股东大会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规定。 公司本次股东大会于 ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-057 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴林海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 8 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会 的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 38,417,500 股，占公司有表决权股份总数的 27.20%。 其中通过网络投 ...

湖北楚美剑律师事务所 零一九年五月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 法律意见书 湖北楚天剑律师事务所受湖北戈碧迦米申科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2018年年度服东 大会(以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技 股份有限公司章程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有 限公司股东大会议事规则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所 对公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、表决程 序及表决结果等事项发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集召开程序。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2018年年度股东大会 本所律师认为,出席本次股东大会的股东资格均合法有效,股东 及其他人员均有权出席本次股东大会,符合《公司法》、《公司章程》、 《议事规则》的有关规定。 三、本次股东大会的表决程序及表决结果。 本次股东大会采取举手表决方式,对本次股东大会通知中列明的 十一项议案进行了逐项表决,表决结果如下: (一)审议通过《关于 2018年年度董事会工作报告的议案》,同 意股数 50, ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为投资者线上交流会议 [1] - 活动时间为2024年8月14日，地点在湖北省宜昌市秭归县公司会议室 [2] - 参会单位包括华宝信托、申万宏源等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书王兴宽 [2] 2024年半年度经营数据 - 营业收入32,238.50万元，较上年同比下降13.22% [2] - 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,752.13万元，较上年同比增长2.58% [2] 营业收入结构变化 - 纳米微晶玻璃产品重要客户重庆鑫景订单四月履行完毕，该客户销售收入下降54.65% [3] - 光学玻璃产品销售收入同比增长41.95%，得益于产品结构优化等 [3] - 受托加工产品半年度新增销售收入1,262.71万元 [3] 研发情况 - 研发费用2604.19万元，与上年同比增加67.09% [3] - 研发人员123人，开展研发项目15项，新增6项发明专利 [3] - 研发中心购置29台（套）先进检测设备，增加检测项目18个 [4] - 推行IPD研发体系项目管理，建立健全检测试验室，推进CNAS认证工作 [4] 纳米微晶玻璃业务拓展 - 完成自主知识产权的微晶玻璃产品研发及试制，推进终端客户产品认证及商务合作 [5] - 后期开发其它系列特种功能玻璃材料 [5] 未来发展规划 - 加大研发能力建设，组建高端研发人才团队，搭建科技创新平台 [6] - 坚持玻璃材料服务商定位，加大产品研发与迭代，拓展应用领域 [6] - 在光学玻璃领域推出新产品，开拓下游应用；在纳米微晶玻璃领域加强产业链布局 [6]

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-056 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 (投资者线上交流会议) 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 问题 1：请介绍一下公司 2024 年半年度营收、利润等经营数据情况 回答：2024 年上半年度，公司实现营业收入 32,238.50 万元，营业收入较 上年同比下降 13.22%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 为 4,752.13 万元，较上年同比增长 2.58%。 2024 年上半年度，公司营业收入结构主要有以下三点变化：1、纳米微晶 玻璃产品重要客户重庆鑫景的订单于四月履行完毕，因此纳米微晶玻璃产品出 货量明显下降，与上年同期相比，该客户的销售收入下降 54.65%，对公司的营 业收入及利润影响较大。2、2024 年上半年度光学玻璃产品销售收入同比增长 41.9 ...

II. 個 会 :: રેત્તર 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 会计政策变更和前期会计差错更正专 项说明 信会师报字[2019]第 ZB10663 号 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 会计政策变更和前期会计差错更正专项说明 目 录 页次 一、专项说明 1-3 二、事务所执业资质证明 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 依据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、全国中小企业股 份转让系统《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016年年度报告披露相关工作的通 知》。(股转系统公告[2016]133 号 )中对会计政策、会计估计变更和前期差错更正进行确认、 计量和相关信息披露的规定,现将戈碧迦公司有关会计政策变更和前期差错更正事项说明如 下: 一、会计政策变更 财政部于 2018年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表 格式的通知》(财会(2018)15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上 述规定的主要影响如下: 根据文件规定,戈碧迦公司执行上述规定的主要影响如下: | 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项 ...