证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-057 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴林海 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于 2024 年 8 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会 的召集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 38,417,500 股，占公司有表决权股份总数的 27.20%。 其中通过网络投 ...

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 法律意见书 湖北楚天剑律师事务所 二零二四年八月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北楚天剑律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2024年第五次临时股东大 会(以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公 司章程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东大会议 事规则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次股东大会的召 集召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律 意见如下: 一、本次股东大会的召集召开程序 召开本次股东大会前,公司于 2024年8月12 日在北京证券交易所网 站上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2024 年第五次 临时股东大会通知公告(提供网络投票)》,将本次股东大会的召开日期、 现场会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的日期 距本次股东大会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规定。 公司本次股东大会于 ...

湖北楚美剑律师事务所 零一九年五月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 法律意见书 湖北楚天剑律师事务所受湖北戈碧迦米申科技股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2018年年度服东 大会(以下简称本次股东大会),并进行了必要的验证工作。根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技 股份有限公司章程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有 限公司股东大会议事规则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所 对公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、表决程 序及表决结果等事项发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集召开程序。 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2018年年度股东大会 本所律师认为,出席本次股东大会的股东资格均合法有效,股东 及其他人员均有权出席本次股东大会,符合《公司法》、《公司章程》、 《议事规则》的有关规定。 三、本次股东大会的表决程序及表决结果。 本次股东大会采取举手表决方式,对本次股东大会通知中列明的 十一项议案进行了逐项表决,表决结果如下: (一)审议通过《关于 2018年年度董事会工作报告的议案》,同 意股数 50, ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为投资者线上交流会议 [1] - 活动时间为2024年8月14日，地点在湖北省宜昌市秭归县公司会议室 [2] - 参会单位包括华宝信托、申万宏源等多家机构，上市公司接待人员为董事会秘书王兴宽 [2] 2024年半年度经营数据 - 营业收入32,238.50万元，较上年同比下降13.22% [2] - 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,752.13万元，较上年同比增长2.58% [2] 营业收入结构变化 - 纳米微晶玻璃产品重要客户重庆鑫景订单四月履行完毕，该客户销售收入下降54.65% [3] - 光学玻璃产品销售收入同比增长41.95%，得益于产品结构优化等 [3] - 受托加工产品半年度新增销售收入1,262.71万元 [3] 研发情况 - 研发费用2604.19万元，与上年同比增加67.09% [3] - 研发人员123人，开展研发项目15项，新增6项发明专利 [3] - 研发中心购置29台（套）先进检测设备，增加检测项目18个 [4] - 推行IPD研发体系项目管理，建立健全检测试验室，推进CNAS认证工作 [4] 纳米微晶玻璃业务拓展 - 完成自主知识产权的微晶玻璃产品研发及试制，推进终端客户产品认证及商务合作 [5] - 后期开发其它系列特种功能玻璃材料 [5] 未来发展规划 - 加大研发能力建设，组建高端研发人才团队，搭建科技创新平台 [6] - 坚持玻璃材料服务商定位，加大产品研发与迭代，拓展应用领域 [6] - 在光学玻璃领域推出新产品，开拓下游应用；在纳米微晶玻璃领域加强产业链布局 [6]

II. 個 会 :: રેત્તર 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 会计政策变更和前期会计差错更正专 项说明 信会师报字[2019]第 ZB10663 号 关于湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 会计政策变更和前期会计差错更正专项说明 目 录 页次 一、专项说明 1-3 二、事务所执业资质证明 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 依据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、全国中小企业股 份转让系统《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016年年度报告披露相关工作的通 知》。(股转系统公告[2016]133 号 )中对会计政策、会计估计变更和前期差错更正进行确认、 计量和相关信息披露的规定,现将戈碧迦公司有关会计政策变更和前期差错更正事项说明如 下: 一、会计政策变更 财政部于 2018年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表 格式的通知》(财会(2018)15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上 述规定的主要影响如下: 根据文件规定,戈碧迦公司执行上述规定的主要影响如下: | 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-047 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：张江蓉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 54 ...

业绩数据 - 截至2024年6月30日，合并报表归母未分配利润328,473,304.63元，母公司未分配利润325,623,386.23元[2] - 公司总股本141,250,000股，每10股派现1元，预计派现14,125,000元[2] 利润分配 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[6] - 法定公积金转资本留存不少于转增前注册资本25%[6] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[7] 决策程序 - 权益分派预案经8月12日董事会通过，待2024年第五次临时股东大会审议[3] - 监事会、独立董事同意议案提交股东大会[4][5] - 调整利润分配政策需董事过半数同意，股东大会三分之二以上表决权通过[8] 实施安排 - 权益分派方案决策通过后2个月内实施[10] - 方案符合分红回报规划承诺[9]

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-052 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司拟变更 2024 年年度会计师事务所 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务；上期审计收费 30 万元，本期审计收费 30 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年年度的审计机 构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 职业保险累计赔偿限额：125,000 万元 组织形式：特殊普通合伙 注册地址： ...

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2024-046 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出 5.会议主持人：吴林海 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事吴林海、虞国强、陈树彬、高祀建、孙道文、杜聃因出差以通讯方式参 与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半 ...

公司上市与股权变动 - 2024年3月25日公司在北京证券交易所成功上市[2] - 公司于2024年3月25日在北交所上市，普通股总股本1.4125亿股，注册资本1.4125亿元[15][16] - 报告期内公司在北京证券交易所上市，发行股票2300万股，股本由1.1825亿股增至1.4125亿股[64][65] - 无限售股份总数期初为5642.534万股，占比47.72%，期末为7542.534万股，占比53.40%；有限售股份总数期初为6182.466万股，占比52.28%，期末为6582.466万股，占比46.60%[64] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股8010.8572万股，占比56.71%，其中限售股6123.75万股，无限售股1887.1072万股[66] - 2024年3月13 - 4月23日，公司公开发行股票2300万股，募集资金2.3亿元，净额2.0426836038亿元，超募426.836038万元[68][69] - 8名股东出具《自愿限售承诺书》，自2024年2月28日起至公司于北交所上市后一个月内限售名下持股，已履行完毕[60] - 本期股本期末余额为1.4125亿元，较上年期末增加2300万元[99][100] - 本期资本公积期末余额为4.3146428936亿元，较上年期末增加1.8169266807亿元[99][100] - 2024年半年度股本期初为118,250,000.00元，期末为141,250,000.00元，增加23,000,000.00元[94][95] - 2024年半年度资本公积期初为249,771,621.29元，期末为431,464,289.36元，增加181,692,668.07元[94][95] - 公司于2024年3月在北京证券交易所上市，所属行业为C30非金属矿物制品业[105] - 截至2024年6月30日，公司累计发行股本总数14,125万股，注册资本为14,125.00万元[106] 公司设立与子公司情况 - 2024年1月公司设立宝应戈碧迦光电科技有限公司和浦江戈碧迦光电科技有限公司两家子公司[9] - 2024年1月新设立浦江和宝应戈碧迦光电科技有限公司，注册资本均为30万元，纳入合并报表范围[45][46] - 宜昌戈碧迦精密器件有限公司营业收入5497.19万元，净利润313.11万元[44] 研发与创新 - 2024年上半年公司加大研发中心建设，购置29台（套）国内外先进检测设备，增加检测项目18个，开展研发项目15项，新增6项发明专利[3] - 2024年上半年公司完成自主知识产权的微晶玻璃产品研发，并积极推进终端客户产品认证[3] - 研发以自主研发为主，与高校、院所开展合作，有试验检测设备推进成果转化[26] - 报告期内研发费用2604.19万元，同比增加67.09%[29] - 截止报告期末，研发人员123人，开展研发项目15项，累计取得72项有效专利，报告期内新增6项发明专利[29] - 公司研发中心购置29台（套）先进检测设备，增加检测项目18个[29] - 公司积极推进研发中心检测能力CNAS认证工作，预计年末开展现场审核和取证[30] 市场拓展与全球化 - 2024年上半年公司先后参加美国西部光电展、日本横滨光电展及德国法兰克福光学技术展，推动走向国际，实现全球化战略定位[4] 财务业绩 - 2024年上半年营业收入3.22亿元，同比降13.22%；净利润4788.64万元，同比降0.61%[19] - 2024年上半年毛利率33.20%，较上年同期的26.47%有所提升[19] - 2024年上半年扣非净利润4752.13万元，同比增2.58%[19] - 截至2024年上半年末，资产总计13.50亿元，同比增16.83%；负债总计4.17亿元，同比降12.22%[20] - 2024年上半年经营活动现金流量净额3965.33万元，同比降40.42%[21] - 2024年上半年应收账款周转率2.43，上年同期为3.31；存货周转率0.85，上年同期为1.02[21] - 2024年上半年总资产增长率16.83%，上年同期为3.42%；营业收入增长率 -13.22%，上年同期为85.41%；净利润增长率 -0.61%，上年同期为126.47%[22] - 2024年上半年营业收入32238.50万元，同比下降13.22%，扣非净利润4752.13万元，同比增长2.58%[29] - 纳米微晶玻璃产品对重要客户重庆鑫景销售收入同比下降54.65%[29] - 光学玻璃产品销售收入同比增长41.95%，产品结构优化明显[29] - 货币资金本期期末为2.56亿元，占总资产比重18.93%，较上年期末增长178.99%[34] - 应收票据本期期末为2199.92万元，占总资产比重1.63%，较上年期末下降54.18%[34] - 应收账款本期期末为1.43亿元，占总资产比重10.60%，较上年期末增长36.91%[34] - 存货本期期末为2.29亿元，占总资产比重16.98%，较上年期末下降13.50%[34] - 固定资产本期期末为5.56亿元，占总资产比重41.14%，较上年期末增长10.60%[34] - 短期借款本期期末为4390.71万元，占总资产比重3.25%，较上年期末下降44.56%[34] - 长期借款本期期末为1.20亿元，占总资产比重8.89%，较上年期末增长278.56%[34] - 应收款项融资本期期末为2304.58万元，占总资产比重1.71%，较上年期末增长263.74%[34] - 营业收入322,384,971.49元，较上年同期减少13.22%，营业成本215,364,867.30元，较上年同期减少21.16%，毛利率为33.20% [37] - 销售费用6,580,259.00元，较上年同期增长65.36%，主要因拓展市场开展活动及增加销售人员 [37][38] - 研发费用26,041,853.35元，较上年同期增长67.09%，系加大新产品等研发投入 [37][38] - 财务费用2,708,698.00元，较上年同期减少41.62%，因银行借款利率下降及融资结构调整 [37][38] - 信用减值损失 -284,752.02元，较上年同期变动 -254.23%，因应收账款余额增加 [37][38] - 资产减值损失 -1,728,224.39元，较上年同期变动1,026.75%，因新增生产线调试成本高 [37][38] - 其他收益6,866,880.05元，较上年同期增长33.26%，因收到政府补助高于上期 [37][38] - 主营业务收入320,569,297.23元，较上期减少13.57%，其他业务收入1,815,674.26元，较上期增长197.09% [39] - 主营业务成本215,341,744.38元，较上期减少21.13%，其他业务成本23,122.92元，较上期减少82.96% [39] - 光学玻璃营业收入1.76亿元，同比增41.95%，毛利率19.11%，同比增加1.48个百分点[40] - 特种功能玻璃营业收入1.32亿元，同比降46.47%，毛利率47.56%，同比增加16.79个百分点[40] - 国内营业收入3.20亿元，同比降13.21%，毛利率33.15%，同比增加6.74个百分点[41] - 境外营业收入239.70万元，同比降14.49%，毛利率39.03%，同比增加4.82个百分点[41] - 主营业务收入下降13.57%，其他业务收入增长197.09%[42] - 主营业务成本下降21.13%，其他业务成本下降82.96%[42] - 经营活动现金流量净额3965.33万元，同比降40.42%；投资活动现金流量净额 -1.08亿元，同比增421.27%；筹资活动现金流量净额2.51亿元，同比增799.55%[43] - 2024年1 - 6月营业收入325,969,621.82元，2023年1 - 6月为371,500,247.99元[89] - 2024年1 - 6月营业利润50,764,897.12元，2023年1 - 6月为56,464,266.33元[89] - 2024年1 - 6月利润总额48,099,072.58元，2023年1 - 6月为53,476,247.59元[89] - 2024年1 - 6月净利润44,734,850.93元，2023年1 - 6月为47,721,205.69元[89] - 2024年1 - 6月综合收益总额44,734,850.93元，2023年1 - 6月为47,721,205.69元[89] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.37元/股，2023年为0.41元/股[85] - 2024年信用减值损失133,095.17元，2023年为183,642.59元[89] - 2024年资产减值损失 - 1,143,969.47元，2023年为224,705.35元[89] - 2024年资产处置收益 - 103,874.92元，2023年为48,110.43元[85][89] - 2024年营业外收入28,262.33元，2023年为800.00元[85][89] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计2.5963892347亿元，2023年同期为3.5647485674亿元[90] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额3965.333948万元，2023年同期为6655.146562万元[90] - 2024年1 - 6月投资活动现金流出小计1.0812364431亿元，2023年同期为2074.246698万元[90][91] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额 - 1.0812364431亿元，2023年同期为 - 2074.246698万元[90][91] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计3.3875亿元，2023年同期为4470万元[91] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额2.5075096586亿元，2023年同期为 - 3584.455573万元[91] - 2024年1 - 6月汇率变动对现金及现金等价物的影响为6.668413万元，2023年同期为18.938807万元[91] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额1.8234734516亿元，2023年同期为1015.383098万元[91] - 2024年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额4582.642542万元，2023年同期为6206.24776万元[92] - 2024年1 - 6月母公司现金及现金等价物净增加额1.886644371亿元，2023年同期为594.684296万元[93] - 2024年半年度期初所有者权益合计为681,132,245.85元，期末为933,711,320.13元，本期增加252,579,074.28元[94][95] - 2024年半年度未分配利润期初为280,586,898.42元，期末为328,473,304.63元，增加47,886,406.21元[94][95] - 2023年半年度期初所有者权益合计为546,072,413.09元，期末为594,679,321.86元，本期增加48,606,908.77元[96][97][98] - 2023年半年度资本公积增加424,307.70元[97] - 2023年半年度未分配利润增加48,182,601.07元[97] - 2024年半年度综合收益总额为47,886,406.21元[94] - 2023年半年度综合收益总额为48,182,601.07元[97] - 2024年半年度股东投入的普通股带来所有者权益增加204,268,360.37元[94] - 本期未分配利润期末余额为3.2562338623亿元，较上年期末增加4473.485093万元[99][100] - 本期所有者权益合计期末余额为9.30