股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于7月25日在湖北宜昌秭归县召开[2] - 出席和授权出席股东2人，持股32,417,500股，占比22.41%[3] - 网络投票股东1人，持股29,942,900股，占比20.70%[3] 议案表决 - 《关于增加公司2025年度固定资产投资额度的议案》同意股数32,417,500股，占比100%[5] - 《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》同意股数32,417,500股，占比100%[6] 其他 - 湖北楚天剑律师事务所见证股东会，认为决议合法有效[8] - 董事会于2025年7月25日发布公告[10]

股东会信息 - 公司2025年7月9日公告第三次临时股东会通知，7月25日15:00召开[4] - 出席股东或代表2人，代表股份32,417,500股，占比22.41%[6] 议案表决 - 《关于增加2025年度固定资产投资额度的议案》获全票通过[8] - 《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易的议案》获全票通过，关联股东回避表决[9] 决议情况 - 本次股东会召集、召开等事宜合规，决议合法有效[11]

督导人员变更 - 2025年7月23日公司收到中信建投变更持续督导保荐代表人函[2] - 童宏杰因工作变动不再负责，戴维接替[2] - 更换后持续督导保荐代表人为黄刚和戴维[2] 督导期 - 北交所上市项目持续督导期至2027年12月31日[2] 新保荐代表人情况 - 戴维现任中信建投高级经理，参与多个项目[3]

持股情况 - 秭归紫昕集团有限责任公司持股2000万股，持股比例13.83%[3] 减持计划 - 拟15个交易日后3个月内减持不超280万股[2][4] - 拟减持股份占总股本比例不超1.94%[2][4] - 减持价格不低于20元/股[2] 减持相关规则 - 曾于2022年10月22日出具减持承诺函[4] - 集中竞价减持需提前15个交易日通知并预披露[5] - 锁定期满后两年内减持价格不低于调整后发行价[5] 减持影响 - 减持计划实施有时间、数量、价格及完成情况的不确定性[8] - 减持计划实施不会导致公司控制权变更[10]

租赁信息 - 拟续租秭归紫昕集团7,552.8平方米厂房[2][4][5] - 租期2025年7月1日 - 2025年12月31日，共6个月[5] - 含税租金453,168元，一次性支付[5] 审批情况 - 续租议案经多会议审议，尚需股东会审议[9][10] 其他 - 交易定价有依据，利于公司经营[6][7] - 保荐机构认为交易程序合规、定价公允[10][11]

人事变动 - 2025年7月9日公司聘任张力为证券事务代表[2] - 张力任职至第五届董事会任期届满日[2] 人员信息 - 张力持有公司股份50,000股，占股本0.035%[2] - 张力1987年9月出生，本科金融专业[6] - 2018年3月至今任公司证券事务主管[6]

投资额度 - 2025年度新增固定资产投资拟增1亿，增加后不超2.5亿[2] 投资用途 - 新增投资用于厂房建设及购置产线，新增4条生产线[2] 审议情况 - 2025年7月9日董事会、监事会均通过议案，尚需股东会审议[5] 投资方式及目的 - 出资方式为现金，用自有资金，目的是扩大生产等[7][9] 投资影响 - 短期占用流动资金，长远对业绩等有积极影响[11]

关联交易 - 公司拟续租秭归紫昕集团7552.8平方米厂房，租期6个月，含税租金453,168元[2][12] - 续租合同期限为2025年7月1日 - 2025年12月31日[2][12] - 续租厂房位于秭归县茅坪镇九里工业园区[2][7][11] 决策情况 - 2025年7月9日董事会审议通过续租议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事杜聃回避表决[3] - 本次关联交易尚需提交公司股东会审议[3][14] 关联方信息 - 秭归紫昕集团成立于2016年2月4日，注册资本30,000万元，实缴资本30,000万元[5] - 2024年度未经审计营业收入1554万元，净利润264.90万元[5] - 2024年末总资产261,471.58万元，净资产151,836.19万元[5] - 秭归紫昕集团是公司持股5%以上的股东[5] 保荐意见 - 保荐机构对公司本次关联交易事项无异议[14]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会，召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合，7月25日15:00现场会议，7月24 - 25日网络投票[3][4] - 股权登记日为2025年7月21日，证券代码835438，简称戈碧迦[7] 审议议案 - 审议增加2025年度固定资产投资额度、续租紫昕集团厂房暨关联交易议案[10] - 议案2对中小投资者单独计票，关联股东需回避表决[11] 其他信息 - 登记时间为7月25日14:30，地点公司会议室[12] - 联系方式为吴林海，电话0717 - 2862292，传真0717 - 2888511[14] - 备查文件为第五届董事会第九次会议决议[15]

固定资产投资 - 公司拟增加1亿元固定资产投资，增加后不超2.5亿元[5] - 投资用于厂房建设及购置产线等，授权期限至2025年12月31日[5] 厂房租赁 - 公司拟续租关联方7552.8平方米厂房，租期6个月，含税租金453168元[6] 议案表决 - 两项议案表决均全票通过，尚需提交股东会审议[5][6]