关联交易 - 2024年预计日常关联交易总金额1045万元，2023年实际73.504225万元[3] - 2024年购买预计500万元，2023年实际10.64764万元[3] - 2024年销售预计500万元，2023年实际26.273061万元[3] - 2024年其他（租金）预计45万元，2023年实际36.583524万元[3] 公司资本 - 鹏辉能源注册资本50343.7324万人民币[4] - 卓能电子注册资本100万元人民币[4] - 永伦电子注册资本200万元人民币[4] - 佳能电池已发行股本3万港币[4] - 卓礼有限公司已发行股本4000万港币[5] 议案审议 - 2024年3月相关会议审议通过2024年日常关联交易议案[8]

业绩总结 - 2022年11月18日公司募集货币资金1.818亿元，净额1.6256815534亿元[2] 项目进展 - 新一代高性能锂原电池项目累计投入6847.260322万元，进度46.18%[7] - 研发中心项目累计投入220.9145万元，进度15.47%[7] 未来展望 - 募投项目延期至2025年6月30日，因新增设计专篇及地勘异常[5][7] - 延期未改变建设内容等，不造成实质性影响[8]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告的注会720人[1] 客户数据 - 2022年度中审众环上市公司审计客户195家[1] - 2022年中审众环审计同行业上市公司客户9家[1] 决策事项 - 2023年4 - 5月，审计委员会、董事会、监事会及股东大会均审议通过续聘议案[2][3]

融资情况 - 2022年11月15日发行1000万股普通股，发行价18.18元/股，募资1.818亿元，净额1.6256815534亿元，11月18日到账[1] 项目进展 - 新一代高性能锂原电池产业化项目计划投资1.4828730428亿元，累计投入6847.260322万元，进度46.18%[2] - 研发中心项目计划投资1428.085106万元，累计投入220.9145万元，进度15.47%[3] 项目延期 - 两募投项目预定可使用状态时间从2024年6月30日延至2025年6月30日[4] - 延期因基建设计新增专篇及地勘异常处理致进度未达预期[4] 决策审批 - 2024年3月31日董事会通过募投项目延期议案，待股东大会审议[8] - 同日监事会认为延期决策及审批程序合规[8] - 保荐机构对延期无异议[9]

业绩总结 - 2024年日常性关联交易预计合计1045万元，2023年实际发生73.504225万元[2] 数据相关 - 广州鹏辉能源科技股份有限公司注册资本50343.7324万元[3] - 深圳市卓能电子科技有限公司注册资本100万元[4] - 东莞市永伦电子有限公司注册资本200万元[5] - 佳能电池有限公司已发行股本3万港币[7] - 卓礼有限公司已发行股本4000万港币[8] 未来展望 - 2024年购买原材料预计发生500万元，2023年实际发生10.64764万元[2] - 2024年销售产品预计发生500万元，2023年实际发生26.273061万元[2] - 2024年其他（租金）预计发生45万元，2023年实际发生36.583524万元[2] 其他新策略 - 2024年3月相关会议审议通过预计2024年日常关联交易议案[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构[2] - 2024年3月31日董事会9票同意通过续聘议案[11] - 2024年3月20日审计委员会3票同意通过续聘议案[12] 审计机构情况 - 中审众环2023年末合伙人216人，注册会计师1244人[2] - 中审众环2022年收入总额213165.06万元[3] - 中审众环2022年上市公司审计客户195家，审计收费24541.58万元[3] 审计人员情况 - 项目合伙人肖峰最近3年签署3家上市公司、2家挂牌公司审计报告[6] 审计收费情况 - 2023年审计收费50万元，2024年未确定[10] 审计机构风险 - 中审众环近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施13次[5] - 中审众环职业风险基金上年度末数11834.05万元，职业保险累计赔偿限额90000万元[3]

回购情况 - 截至2023年3月3日完成回购300,000股，占总股本0.58%，支付4,812,885.08元[2] - 回购股份最高成交价16.23元/股，最低成交价15.88元/股[2] 用途变更 - 拟将30万股回购股份用途由股权激励变为注销减资[1][3] 股本变化 - 注销后总股本由5142万股减至5112万股[4] 决策通过 - 第三届董事会第二十次会议通过变更议案[8] - 监事会认为变更合规无重大不利影响[8]

审计委员会构成 - 2023年1月1日至12月22日，审计委员会由陈鹏、关达昌、高树勋组成[1] - 2023年12月22日至12月31日，审计委员会由陈鹏、关达昌、朱雨玲组成[1] 会议情况 - 2023年审计委员会共召开4次会议[2] - 各次会议审议通过报告及续聘审计机构议案[2][3] 审计评价 - 认为财务报告真实准确完整反映情况[4] - 认为中审众环符合规定能满足审计要求[4] - 认为内部稽核制度基本健全且开展有效[4]

股本与权益分派 - 公司目前总股本为51420000股，以51120000股为基数进行权益分派[11] - 权益分派预计派发现金红利15336000元，转增15336000股[11] 议案表决与审议 - 多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][10][12][13][14][16][18][19][20][21][23][24][26][27][33][35][38] - 《关于预计2024年日常关联交易的议案》关联董事回避，无需提交股东大会[22] - 部分议案无需提交股东大会审议[25][28][29][30][31][32][36] 其他事项 - 公司拟续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 公司拟变更30万股回购股份用途为注销并减少注册资本[33] - 公司拟定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[36] - 《公司2023年年度报告》于2024年4月2日披露[8][10][11][13][14][16]

财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润153,934,874.73元，母公司未分配利润16,688,894.53元[2] - 母公司资本公积234,479,181.53元，股票发行溢价形成，其他为0元[2] - 公司总股本51,420,000股，扣除回购专户后以51,120,000股为基数分派[3] 利润分配 - 以未分配利润每10股派现3元，预计派现15,336,000元[3] - 以资本公积每10股转增3股，转增15,336,000股[3] - 每年至少现金分配一次，不少于可分配利润10%[10] - 不同发展阶段现金分红比例有要求[10] 政策规定 - 至少每三年审阅股东分红回报规划[13] - 调整利润分配政策需董事会讨论、独董同意、股东大会特别决议[13] - 股东大会审议变更事项提供网络投票平台[13] - 应在定期报告披露利润政策制定及执行情况[13] 其他情况 - 利润分配公开承诺未履行完毕[14] - 制定三年股东分红回报规划[14] - 送转股后总股本增加，指标预计摊薄[16] - 预案需股东大会通过，通过后2个月内实施[16] - 披露前控制内幕信息知情人范围并告知义务[16]