制度审议 - 2025年8月7日公司第四届董事会第六次会议通过《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》[3] 披露规定 - 涉及国家秘密依法豁免披露[6] - 涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[6] - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[7] 操作要求 - 暂缓、豁免披露需登记，涉及商业秘密登记额外事项[8][9] - 董事会秘书登记入档，董事长签字确认，保存不少于十年[8] - 定期报告公告后十日内报送登记材料至河南证监局和北交所[9] 制度生效 - 制度由董事会负责解释和修订，自批准之日起生效[10]

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-071 河南众诚信息科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.10《修订<利润分配管理制度>》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-085 河南众诚信息科技股份有限公司董事会提名委员会工作细 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.24《修订<董事会提名委员会工作细则>》，表决结果为： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司设置董事 会提名委员会，作为负责制定董事和高级管理人员的选择标准和程序，审查人选 并提出建议的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.20《修订<投资者关系管理制度>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-081 河南众诚信息科技股份有限公司投资者关系管理制度 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关 系管理工作指引》等有关法律法规、部门规章、规 ...

制度修订 - 2025年8月7日公司审议通过《修订<累积投票制度>》，尚需股东会审议[2] 投票规则 - 股东会选两名以上董事采用累积投票制，投票权等于持股数与待定董事总人数乘积[4] - 独立董事和非独立董事分开选分开投票[7] 当选规则 - 得票高且超出席股东所持表决权股份总数二分之一当选[10] - 得票相等未超规定全部当选，否则重新投票或提交下次股东会[10] 缺额处理 - 当选人数不足按不同情况补选或重选[11] 制度说明 - 采用累积投票制需在股东会通知说明并公布制度[13] - 制度经股东会通过生效，由董事会负责解释[15][16]

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-070 河南众诚信息科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.09《制定<会计师事务所选聘制度>》，表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会 计师事务所行为，推动提升审计质量，维护公司和股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及相关法律法规，特制订本制度 ...

会议审议 - 2025年8月7日公司召开董事会审议通过《修订<股东会议事规则>》，尚需股东会审议[2] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期，规定情形出现时2个月内召开[5] - 持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[8] - 董事会同意后5日内发出通知[7][8] 提案与通知 - 持有1%以上股份股东可书面提提案，股东会召开10日前可提临时提案[12] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[12] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[12] 投票相关 - 网络或其他方式投票时间有规定，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[13] 其他规定 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告说明[14] - 董事会等可征集股东投票权[20] - 关联事项普通决议过半数、特别决议2/3以上通过[21] - 超比例买入股份36个月内、控股子公司特殊持股消除前不得行使表决权[20][21] - 董事长等不能履职时有推举主持规定[19] - 年度股东会董事会等应作报告，审议重大事项相关人员应列席说明[18][19] - 股东按股份数额行使表决权[19] - 会议记录保存不少于10年[27] - 股东会结束后2个月内实施派现等方案[27] - 股东60日内可请求撤销违规决议[28] - 股东会对董事会授权期限以本届董事会任期为限[30] - 规则由董事会解释，修订经股东会审议通过后生效[35] - 规则制定于2025年8月8日[36]

制度修订 - 2025年8月7日公司召开会议审议通过《修订<对外投资管理制度>》，尚需股东会审议[2] 交易审批 - 交易资产总额占比超50%等情形，董事会审议后提交股东会审批[7] - 交易资产总额占比超10%等情形，由董事会审批[8] - 未达标准事项，由经理审批[9] 财务资助 - 被资助对象资产负债率超70%等情形，财务资助经董事会审议后提交股东会[9] - 未达标准财务资助事项，提交董事会审议[10] 合同签署 - 原材料采购、产品销售、其他业务合同300万或500万以下由经理签，以上由董事长或授权人签[11] 投资管理 - 对外投资集体决策，经理组织实施获批方案[12] - 投资转让按规定办理，长期不运作项目清理[13] 其他规定 - 对外投资履行信息披露义务，审计委员会监督实施[13] - 人员在授权范围内工作，越权处理，超权限及时报告[13] - 管理办法修改由董事会提案，股东会批准，按法规执行，董事会解释[15]

制度审议 - 2025年8月7日公司召开会议审议通过《修订<募集资金管理制度>》，尚需股东会审议[2] 资金支取与置换 - 一次或12个月内累计从专户支取超3000万元或达募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或顾问[7] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后置换，应在资金转入专户后六个月内实施[10][11][12] 资金使用限制 - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次最长不超十二个月且须符合条件[12] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超十二个月且为安全非保本型[13] 信息披露 - 签订三方监管协议后2个交易日内披露内容[7] - 募集资金置换事项经董事会审议通过后2个交易日内披露[12] - 使用闲置募集资金补充流动资金，董事会审议通过后2个交易日内报告北交所并公告[12] - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[14] 专户管理 - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户，提前终止应一个月内签新协议并公告[7][8] 项目评估 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新评估项目[15] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目净额5%，豁免董事会审议[17] - 节余超200万元或高于项目净额5%，需董事会审议[17] - 节余高于500万元且高于项目净额10%，需股东会审议[17] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[20] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向北交所报告并公告[20] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展[20] - 聘请会计师事务所对年度募集资金存放和使用情况出具鉴证报告[20] - 保荐机构按要求对公司募集资金存放和使用情况现场核查[22] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效[26]

制度修订 - 2025年8月7日公司召开会议审议通过《修订<对外担保管理制度>》，尚需股东会审议[2] 担保申请 - 被担保人应至少提前10日向财务部门提交担保申请书及附件[6] 审批规则 - 董事会审批对外担保需全体董事过半数、出席董事三分之二以上同意且出席不少于全体董事1/2[8] - 多类高额或特定情况担保需董事会审议后经股东会审议[9] 财务职责 - 财务部门按季度填报担保情况表并抄送相关人员[20] - 财务部门跟踪监督被担保人情况，重大不利变化及时汇报[21] 展期规定 - 被担保债务展期继续担保视为新担保，需履行审核程序[13] 制度说明 - 制度相关术语含数规定[17] - 制度是章程附件，由董事会拟定修改，股东会批准解释[17][18] 发布信息 - 河南众诚信息科技股份有限公司董事会2025年8月8日发布相关内容[19]