及回购注销部分限制性股票的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指 引第 3 号》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对 公司调整 2023 年股权激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的 相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-042 河南众诚信息科技股份有限公司 监事会关于调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格 监事会认为：公司本次调整事项符合《管理办法》《上市规则》《监管指引第 3 号》以及公司《激励计划》等的相关规定，决策审批程序合法、合规，不存在损害上 市公司及全体股东利益的 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-019 作为河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 细则》等规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规 范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关会议，认 真审议各项议案，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就 2024 年度任职期间内履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 王世卿先生，1951 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教 授、博士研究生导师。1981 年 9 月至 1985 年 1 月在中国科学院金属研究所任助 理研究员；1987 年 8 月至 2013 年 11 月在郑州大学历任讲师、副教授、教授、 计算机系主任、信息工程学院常务副院长、软件学院院长；2010 年 10 月至 2017 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于河南众诚信息科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为河南 众诚信息科技股份有限公司（以下简称"众诚科技"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对众诚科技募集资金投资项目延期的事 项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意河 南众诚信息科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2022]1963 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司于 2022 年 9 月 23 日成功在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数 16,000,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币 7.00 元/股，募集资金总额为人民 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定和要求， 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 刘建华先生、陈冰梅女士、王彦培先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-020 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-029 河南众诚信息科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 50 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904 人 2023 年收入总额（经审计）：34.83 亿元 2023 年审计业务收入（经审计）：30.99 亿元 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 ...

上市与募资 - 2022年9月23日公司在北京证券交易所上市，发行1600万股，发行价7元/股，募资1.12亿元，净额9532.87万元[2] - 2022年10月22日行使超额配售选择权，新增发行239.5万股，增募资1676.5万元，净额1535.26万元[3] - 募集资金净额1.106813亿元[5] 资金使用与结余 - 截至期初累计项目投入5635.07万元，利息收入净额167.94万元[5] - 本期项目投入4522.6万元，利息收入净额45.56万元，截至期末累计投入1.015767亿元，利息收入净额213.5万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为1123.96万元[5] - 截至2024年12月31日，兴业银行郑州分行专户余额1123.96万元[7] - 2022年使用募集资金置换自筹资金2016.66万元，2024年无置换情况[9][22] 募投项目 - 数字化解决方案开发平台升级建设项目截至期末投入进度91.77%，预计2025年12月31日达预定可使用状态[20] - 2025年4月28日审议通过募投项目延期议案[20] - 项目前期模块研发基本完成，系统整合与测试工作量大[21] - 部分软件因供应商技术原因未达预期，需进一步开发完善[21] 新技术研发 - 公司计划补充及融合人工智能相关技术、组件、产品的研发[21]

审计情况 - 审计公司对众诚科技2024年相关汇总表发表专项审计意见[3] - 汇总表编制遵循相关规定[5][9] - 审计认为汇总表如实反映情况[9] 资金往来 - 大股东关联企业期初和期末往来资金余额均为5万元[13] - 子公司期初余额11万元，年度偿还11万元[13] - 其他关联资金期初16万元，偿还11万元，期末5万元[13]

回购情况 - 因2023年激励计划二期未达业绩考核，回购注销180万股限制性股票[10][11] - 涉及50名激励对象，占总股本1.91%[11] 价格及资金 - 调整后回购价3.43元/股加同期存款利息[13] - 回购价款617.40万元加同期利息，用自有资金[13] 后续程序 - 已履行现阶段必要批准程序，待股东大会审议[10][13] - 需履行信息披露和减资程序[10][13]

人员数据 - 2024年末天健合伙人数量为241人[1] - 2024年末天健注册会计师人数为2356人[1] - 2024年末签署过证券服务业务审计报告的注会904人[1] 业绩数据 - 2023年天健收入总额为34.83亿元[1] - 2023年审计业务收入为30.99亿元[1] - 2023年证券业务收入为18.40亿元[1] 用户数据 - 2024年天健上市公司审计客户家数为707家[1] - 2024年天健上市公司审计收费为7.20亿元[2] - 2024年同行业上市公司审计客户家数为51家[2] 其他事项 - 公司审议通过续聘天健为2024年度审计机构[2]

会议信息 - 董事会会议2025年4月28日召开，通知于4月23日发出[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 多议案表决同意9票，部分需提交股东会审议[6][7][8][10][11][12][14][15][16][17][22][23][26] - 《关于2025年度公司独立董事津贴的议案》等多议案同意票数不同[19][20][21][24] 业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润-3394.71万元[18] - 2024年度合并报表未分配利润4855.52万元，母公司6432.28万元[18] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配[18] 其他 - 公告于2025年4月29日发布[29]