会议审议 - 2025年8月7日公司董事会审议通过《修订<董事会提名委员会工作细则>》[2] 提名委员会构成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 会议规则 - 二分之一以上独立董事等可提议召开临时会议[12] - 会议原则上提前三日发通知[17] - 两名以上委员出席方可举行[15] - 决议经两名以上委员同意有效[15] 其他 - 会议记录人员为董事会秘书或证券事务代表[18] - 会议档案保存期限为十年[18] - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会解释[21]