会议信息 - 董事会会议2025年8月25日在公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案情况 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等三议案表决全票通过[6][7] - 三议案均通过审计委员会审议，无关联交易，无需股东会审议[6][7][8] 公告信息 - 公告于2025年8月27日发布[10]

公司治理结构变更 - 众诚科技第四届监事会第六次会议审议通过取消监事会的议案 [2] - 会议同时通过关于修订公司章程的议案 [2] - 该决议于8月8日晚间通过公告形式披露 [2]

公司治理结构变更 - 公司第四届董事会第六次会议审议通过取消监事会议案 [2] - 公司同步审议通过公司章程修订议案 [2] - 相关决议于8月8日晚间通过公告形式披露 [2] 信息披露来源 - 本次公告信息来源为证券日报官方发布 [3]

制度审议 - 2025年8月7日公司第四届董事会第六次会议审议通过《修订<内幕信息知情人登记管理制度>》，9票同意[3] 内幕信息范围 - 公司一年内重大资产交易超资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[9] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的自然人股东等相关人员属知情人[9] 文件提交时间 - 年报、中报等披露后10个交易日内提交知情人报备文件[17][18] 股票自查期间 - 相关人员买卖股票自查期间为报告披露日前3 - 6个月[16][17][18] 材料保存与责任追究 - 内幕信息登记备案材料至少保存十年以上[19] - 违规泄露信息公司保留追责权，构成犯罪移交司法机关[26] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[28]

制度审议 - 2025年8月7日公司董事会审议通过《修订<关联交易管理制度>》，需提交股东会审议[2] - 制度经董事会通过并报股东会批准后生效，修改亦同[22] 关联人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人等属于关联人[7] 关联交易审议 - 与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元交易，提交股东会审议[15] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占总资产0.2%以上交易，由董事会批准[16] - 未达董事会标准的关联交易由经理办公会审议[16] 担保规定 - 为股东等提供担保，不论数额大小，董事会审议后提交股东会，对方需反担保[17] - 连续十二个月内担保超公司最近一期经审计资产30%且为股东等担保，需经出席股东会其他股东所持表决权三分之二以上通过[19] 表决规则 - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，表决前应回避[14][19] - 董事与董事会决议事项有关联关系，不得行使表决权[20] 其他规定 - 公司与关联人交易应签订书面协议[20] - 制度由股东会授权董事会负责解释[22]

战略委员会工作细则修订 - 2025年8月7日公司董事会审议通过修订工作细则[2] - 战略委员会由三名董事组成，含至少一名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，相关人员可提议临时会议[7][12] - 会议提前三日通知，两名以上委员出席方可举行[16][15] - 决议经两名以上委员同意有效，档案保存十年[25][20] - 细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[22]

制度审议 - 2025年8月7日公司召开会议审议通过《制定<子公司管理制度>》[2] - 制度由董事会制定解释修订，8月8日生效[28][29] 子公司界定 - 子公司包括全资及特定持股或控制情况的公司[5] 会议与计划 - 子公司重大会议通知和议题需提前五日报送母公司[10] - 年末编制下一年经营计划和财务预算，12月31日报送[15] 报表提交 - 按月提交反映经营状况文件作考核依据[15] - 每季度后15天、年度后30天提供报告及报表[19] 财务管控 - 子公司开立、核销账户及金融业务需母公司核准汇报[19] - 公司调配资金子公司应配合，母公司不定期审查[19][20] - 子公司比照预算经营，严控支出、资产购置处置等[20] - 严控关联方资金往来，未经批准不得担保[20][21] 事项审批 - 子公司重大事项及关联交易需报告审批[23] 保密与审计 - 子公司制定保密制度，人员有保密义务[24] - 母公司审计人员审查制度执行并协助建内控体系[26]

制度审议 - 2025年8月7日董事会通过制定资金占用管理制度，需股东会审议[3] 资金占用界定 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性如垫付费用、拆借资金[6] 防控措施 - 防止关联方占用，董事长为防占用第一责任人[7][9] - 侵占资产董事会要求停止侵害，可汇报或诉讼[9] 清欠规定 - 发生占用制定清欠方案，审计需专项说明[9] - 被占用资金原则现金清偿，非现金需符合规定[10] 责任追究 - 协助侵占董事高管将被处分，严重罢免[13] - 非经营性占用致损失，相关责任人受处分担责[13]

制度审议 - 2025年8月7日公司召开会议通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[3] 股份转让限制 - 上市1年内、离职半年内董高人员股份不得转让[5] - 任期内及届满后6个月内每年转让不超25% [6] - 不超1000股可一次全转[7] 转让规则 - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[7] 信息披露 - 减持提前15个交易日报告披露[8] - 股份被执行2个交易日内披露[8] 交易限制 - 财报公告前15日不得买卖[10] - 6个月内不得反向买卖[10] 其他规定 - 董高保证申报数据准确[12] - 违规收益归公司，董事会收回[12] - 制度自通过日生效，董事会解释[12]

投票权细则制定 - 2025年8月7日董事会通过《制定<征集投票权实施细则>》，待股东会审议[2] 征集投票权规定 - 1%以上有表决权股东可征集投票权[6] - 董事会、独立董事征集投票权有审议通过要求[6] 报告书与委托书要求 - 股东、其他召集人发布征集投票权报告书时间不同[10] - 征集授权委托书含14项内容[12] 委托书有效性与送达 - 被征集人委托书与附件核实无误有效[14] - 需不迟于股东会前24小时送达[14] 其他规定 - 征集人与公司聘请律所不同[14] - 细则由股东会批准生效，董事会解释[18]