投票权细则制定 - 2025年8月7日董事会通过《制定<征集投票权实施细则>》，待股东会审议[2] 征集投票权规定 - 1%以上有表决权股东可征集投票权[6] - 董事会、独立董事征集投票权有审议通过要求[6] 报告书与委托书要求 - 股东、其他召集人发布征集投票权报告书时间不同[10] - 征集授权委托书含14项内容[12] 委托书有效性与送达 - 被征集人委托书与附件核实无误有效[14] - 需不迟于股东会前24小时送达[14] 其他规定 - 征集人与公司聘请律所不同[14] - 细则由股东会批准生效，董事会解释[18]

制度审议 - 2025年8月7日公司董事会审议通过《修订<舆情管理制度>》[2] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] 信息采集 - 舆情信息采集范围涵盖公司及控股子公司官网等互联网载体[8] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般舆情，处理原则有快速反应等[9] - 知悉舆情后按流程报告，不同舆情处置方式不同[10][12] 保密与制度施行 - 公司内部对舆情有保密义务，违规将处理[15] - 制度自通过之日起施行，由董事会负责解释[17]

董事会会议 - 2025年8月7日召开第四届董事会第六次会议，通过《修订<董事会秘书工作细则>》[2] 董事会秘书任期 - 任期三年，可连聘连任[9] 任职与离职规定 - 聘任、解聘或辞职2个交易日内公告并向北交所报告[10] - 特定情形一个月内终止聘任[10] - 辞职报告送达生效并及时报告[11] - 离职后三个月内聘任新秘书[11] 空缺处理 - 空缺时指定董事或高管代行，超三月董事长代行[12] 职责与权限 - 负责信息披露、公司治理等事务[5] - 协助加强治理机制，负责投资者关系管理[14] - 有权了解财务经营，查阅文件[18] - 重大会议可列席并获资料[18] - 履职受阻可直接向北交所报告[18] 报酬与考核 - 董事会决定报酬和奖惩[20] - 董事会及其薪酬与考核委员会考核工作[21] 培训与监管 - 公司保证参加北交所后续培训[21] - 违规履职监管机构有权处理[21] 细则相关 - 细则由董事会拟定修改，审议通过生效并解释[23]

公司治理 - 2025年8月7日召开第四届董事会第六次会议，通过修订《总经理工作细则》并更名议案[2] - 公司设经理一名，副经理若干，任期三年，期满可连任[6] - 经理办公会会议记录必要时整理成纪要保存不少于10年[14]

制度审议 - 2025年8月7日公司召开会议审议通过《修订<年度报告重大差错责任追究制度>》[3] 重大差错认定 - 资产、负债差错金额占比超5%且超1000万元为重大差错[9] - 净资产差错金额占比超5%且超500万元为重大差错[9] - 收入差错金额占比超5%且超1000万元为重大差错[9] - 利润差错金额占比超5%且超500万元为重大差错[9] - 会计报表附注或有事项未披露金额占比超10%为重大错误[12] - 其他年报信息交易金额占比超10%为重大错误[12] - 业绩预告与年报业绩不一致为重大差异[12] - 业绩快报与定期报告数据差异超20%为重大差异[14] 责任追究 - 年报差错追究责任人责任，不影响监管追责[15] - 被监管采取措施应查实更正并追责[16] - 恶劣情形从重处理责任人[17] - 阻止后果情形从轻处理责任人[18] - 处罚前听取责任人意见[19] - 责任追究形式包括通报批评等[17] - 处罚可附带经济处罚[17] - 责任追究结果纳入绩效考核[22] - 责任认定及处罚决议公告披露[23] 其他 - 制度适用于相关年报信息披露人员[6] - 季度、半年度报告差错参照执行[19]

会议决策 - 2025年8月7日公司召开会议通过《制定<网络投票实施细则>》，待股东会审议[2] 网络投票要求 - 股东会通知明确投票代码、议案号、方式等事项[7] - 提供股权登记日股东资料电子数据，登记日和投票开始日至少间隔二日[7] 投票规则 - 多次有效投票视为出席，按股份数计表决权总数[9] - 累积投票超规定票数或人数视为弃权[9] - 对总议案投票代表对其他议案相同意见，重复投票以首次为准[10] - 网络和现场重复投票以首次结果为准[10] - 需回避股东投票结果剔除[12] 特殊事项统计 - 审议重大事项对中小投资者投票单独统计披露[10] 数据获取 - 现场投票结束后通过互联网获取网络投票数据[10]

审计委员会构成 - 审计委员会由三名董事组成，含两名独立董事，至少一名会计专业人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] 审计工作安排 - 内部审计部门至少每半年检查募集资金情况并报告[10] - 至少每年提交一次内部审计报告[11] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[14] - 会议须三分之二以上成员出席，提前3日通知[14] - 委员可委托表决，会前提交授权书[17] - 决议经两名以上委员同意有效[17] - 会议需记录，制作决议，参会人员签字[19][32][33] - 出席和列席人员有保密义务[34] - 会议档案由董秘保存，期限十年[35] 工作细则说明 - 未尽事宜按国家规定和章程执行[36] - 冲突时按有效规定执行并修订[36] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[38][39]

内部审计制度修订 - 2025年8月7日召开会议通过《修订<内部审计制度>》，9票同意[2] 内审部工作安排 - 至少每半年检查募集资金存放与使用情况并提交报告[7] - 至少每季度向审计委员会报告工作及问题[7] - 每季度至少检查一次货币资金内控制度[9] - 至少每年向董事会提交内部控制评价报告[11] 内审部职责 - 负责公司业务、风控等监督检查[7] - 检查评估内部控制制度[7] - 审计会计资料及经济活动[7] - 协助建立反舞弊机制[7] 特殊事项审计 - 跟踪监督委托理财进展[12] - 及时审计重要资产买卖、担保、关联交易[12] 报告披露 - 董事会出具年度内部控制自我评价报告[15] - 披露年报时披露内控评价和审计报告[15] 审计档案与人员管理 - 审计档案分永久、长期、短期保管[23] - 监督考核内审人员工作[25] - 可提奖励和处分建议[25]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长[11] - 兼任高管和职工代表董事人数不超董事总数二分之一[8] 董事任期与义务 - 董事任期三年，可连选连任[7] - 辞职需60日内补选，忠实义务辞职或任期结束后2年有效[9] 会议召开规则 - 定期会议每年至少两次，提前10日通知；临时会议提前5个工作日通知[15] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[15] - 会议需过半数董事出席，定期会议变更提前三日书面通知[15][17] 会议表决规则 - 决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[24] - 审议提案须超全体董事半数赞成，担保事项需三分之二以上董事同意[27] 其他 - 会议记录保存10年，议案决议由经理组织落实[27][30] - 董事会督促检查，违规追究责任，未经决议致损行为人担责[30]

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2025-086 河南众诚信息科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召 开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.25《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》，表决结 果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发与利用战略，公司设置董事会薪酬与考核委员会（以下简称 "薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事和高 级管理人 ...