内部审计制度修订 - 2025年8月7日召开会议通过《修订<内部审计制度>》，9票同意[2] 内审部工作安排 - 至少每半年检查募集资金存放与使用情况并提交报告[7] - 至少每季度向审计委员会报告工作及问题[7] - 每季度至少检查一次货币资金内控制度[9] - 至少每年向董事会提交内部控制评价报告[11] 内审部职责 - 负责公司业务、风控等监督检查[7] - 检查评估内部控制制度[7] - 审计会计资料及经济活动[7] - 协助建立反舞弊机制[7] 特殊事项审计 - 跟踪监督委托理财进展[12] - 及时审计重要资产买卖、担保、关联交易[12] 报告披露 - 董事会出具年度内部控制自我评价报告[15] - 披露年报时披露内控评价和审计报告[15] 审计档案与人员管理 - 审计档案分永久、长期、短期保管[23] - 监督考核内审人员工作[25] - 可提奖励和处分建议[25]