董事会会议 - 2025年8月7日召开第四届董事会第六次会议，通过《修订<董事会秘书工作细则>》[2] 董事会秘书任期 - 任期三年，可连聘连任[9] 任职与离职规定 - 聘任、解聘或辞职2个交易日内公告并向北交所报告[10] - 特定情形一个月内终止聘任[10] - 辞职报告送达生效并及时报告[11] - 离职后三个月内聘任新秘书[11] 空缺处理 - 空缺时指定董事或高管代行，超三月董事长代行[12] 职责与权限 - 负责信息披露、公司治理等事务[5] - 协助加强治理机制，负责投资者关系管理[14] - 有权了解财务经营，查阅文件[18] - 重大会议可列席并获资料[18] - 履职受阻可直接向北交所报告[18] 报酬与考核 - 董事会决定报酬和奖惩[20] - 董事会及其薪酬与考核委员会考核工作[21] 培训与监管 - 公司保证参加北交所后续培训[21] - 违规履职监管机构有权处理[21] 细则相关 - 细则由董事会拟定修改，审议通过生效并解释[23]