北京凯德石英股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-027 3.回避表决情况： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事张凯轩、张娜因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度 董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做具体规划。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场结合通讯 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以书面方式发出 5. 会议主持人：董事长 张忠恕 6. 会议列席人员：董事会秘 ...

审计委员会设立 - 2023年12月11日公司审议通过设立董事会审计委员会并选举委员的议案[2] - 审计委员会由3名独立董事组成，召集人为张娜[2] 审计机构 - 2023年年报审计机构为容诚会计师事务所[4] 审计工作情况 - 报告期内审计委员会暂未召开会议[2][3] - 审计委员会对容诚会计师事务所核查评价，认为其能较好完成工作[5] 未来展望 - 2024年审计委员会将加强沟通交流，完善内部审计制度[6] 报告发布 - 报告发布时间为2024年4月8日[7]

股东大会相关 - 2023年年度股东大会于2024年4月29日10:00 - 12:00现场召开[2] - 网络投票时间为2024年4月28日15:00 - 2024年4月29日15:00[2] - 股权登记日为2024年4月22日[4] - 会议地点为北京市通州区漷县镇工业开发区漷兴三街6号[4] - 会议登记时间为2024年4月28日15:00 - 16:00[15] - 会议登记地点为公司董事会办公室[15] 议案审议 - 会议将审议2023年度董事会、监事会、独立董事述职报告等多项议案[4][5][6][7][8][9] 利润分派 - 公司拟进行2023年度利润分派，详情见公告编号2024 - 037的公告[6] - 公司拟提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜[7] 审计相关 - 容诚会计师事务所出具2023年度审计报告及非经营性资金占用等专项说明[6][7] - 公司拟续聘容诚会计师事务所作为2024年度审计机构[8] 资金管理 - 公司拟使用不超过5000万元闲置募集资金进行现金管理，产品期限最长不超过12个月[9] - 公司拟使用不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理[10] 人员提名 - 祁海娜女士被提名为公司第三届监事会监事候选人，持股0股，占股本0%[11]

（一）募集资金使用和结余情况 天风证券股份有限公司 关于北京凯德石英股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为北京凯德 石英股份有限公司（以下简称"凯德石英"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对凯德石英使用 部分闲置募集资金进行现金管理事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 1 月 27 日，北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京凯德石英股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]245 号）。公司本次发行新 股 1500 万股，发行价格 20 元/股，募集资金总额为人民币 30,000 万元，扣除与 发行有关的费用人民币 3047.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 26,952.69 万元。2022 年 ...

独立董事履职情况 - 2023年刘志弘应参加董事会9次，实际出席9次，出席股东会3次[2] - 2023年刘志弘对多项议案发表同意独立意见[4] 公司会议决议 - 2023年12月11日审议通过《2023年股权激励计划（草案）》等议案[5] - 2023年12月11日审议通过设立审计委员会，刘志弘任委员[5] 其他情况 - 2023年刘志弘积极沟通确保审计工作质量[6] - 2023年刘志弘无提议相关情形及违规处分[10]

容诚情况 - 截至2023年末，容诚有合伙人179人、注册会计师1395名，签过证券服务业务审计报告的745名[1] - 2022年容诚上市公司审计客户366家，收入总额42888.06万元[1] 聘任相关 - 2023年4 - 5月公司审议通过续聘容诚为2023年度审计机构议案[2][3] - 2024年4月7日审计委员会同意续聘容诚为2024年度审计机构并提交董事会[4] 审计沟通 - 2023年12月25日和2024年3月29日审计委员会与注册会计师进行审前、初审后沟通[4] 报告审议 - 2024年4月7日审计委员会审议通过公司2023年度相关报告议案并同意提交董事会[5] - 审计委员会认为容诚2023年年报审计能独立审计，行为规范[7]

ksm 容诚 审计报告 北京凯德石英股份有限公司 容诚审字[2024]100Z0726 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn） 进行查求 ： 三、关键审计事项 审 计 报 告 容诚审字[2024]100Z0726 号 北京凯德石英股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京凯德石英股份有限公司(以下简称凯德石英公司)财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了凯德石英公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-042 北京凯德石英股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财政部、国务院国有 资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法 律法规的要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计过程中 的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合伙人数 ...

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-039 北京凯德石英股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 北京凯德石英股份有限公司（以下简称"公司"、"凯德石英"）自 2015 年 12 月挂牌以来共进行了三次股票定向发行、一次股票公开发行。其中，2016 年 定向发行募集资金已于 2017 年 12 月 31 日前全部使用完毕，2017 年定向发行 募集资金已于 2022 年 12 月 31 日前全部使用完毕，存续至报告期的募集资金 包括 2020 年定向发行募集资金和 2022 年公开发行募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经公司 2020 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第十六次会议、2020 年 7 月 29 日召开的 2020 年第六次临时股东大会审议，公司向 9 名合格投资者共计 发行 860 万股，每股发行价格 13.00 元，共计募集资金人民币 11,18 ...

一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-045 北京凯德石英股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 1.公司董事薪酬方案 (1)公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，非独立董事不再另 行就董事职务领取薪酬。未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领 取薪酬或津贴； 2024 年 4 月 7 日，公司召开了第三届董事会第三次独立董事专门会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》中非独立 董事、高级管理人员的薪酬。 2024 年 4 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议了《关于 公司 2024 年度董事、高级管理人 ...