会议相关 - 董事会会议2025年8月27日召开，8月18日书面发出通知，方式为现场结合通讯[3] - 拟于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东会[17] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要等多项议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4][5][6][7][14][15][16][17] - 取消监事会并修订《公司章程》等多项子议案尚需提交股东会审议[8][15] 人事任命 - 任命王连连女士为公司副总经理[6] - 聘任张冰倩女士担任公司证券事务代表[7] 资金与担保 - 全资子公司北京凯芯新材料科技有限公司拟向招行北京分行申请1000万元1年期流动资金贷款，公司提供1000万元最高额连带责任保证担保[16]