会议信息 - 公司2025年第三次临时股东会由董事会于2025年8月28日决定并召集[4] - 现场会议于2025年9月16日召开，网络投票时间为2025年9月15日15:00 - 2025年9月16日15:00[6] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）共11人，代表股份22,631,821股，占公司有表决权股份总数的30.19%[9] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意22,577,883股，占比99.76%[11] - 《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》，同意22,577,883股，占比99.76%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意22,581,872股，占比99.78%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意22,581,872股，占比99.78%[14] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，同意22,581,872股，占比99.78%[15] - 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，同意22,581,872股，占比99.78%[16] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意22,581,872股，占比99.78%[17] - 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[25] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意22,631,821股，占比100%[26] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[27] - 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[28] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[29] - 《关于修订<防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[30] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[31] - 《关于修订<独立董事津贴管理制度>的议案》同意22,581,872股，占比99.78%[32] 会议结论 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[33]