证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2025-065 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市美之高科技股份有限公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过关于《制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案 4.22 修订《董事会审计委员会工作细则》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责内、外 部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作， 同时行使《公司法》规定的监事会的职权。对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员由三名以上不在 公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事两名，且至少有一名独立董事 为专业会计人士，并由独立 ...