证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-022 深圳市美之高科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《修订<利润分配管理制度>》议案， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"公司") 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称"《监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 10 号——权益分派》以及《深圳市美之高科技股份有限公司 章程》 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10236 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 立 信 (特 深圳市美之高科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告 | | ■ 录 | 页 程 | | --- | --- | --- | | | 关于深圳市美之高科技股份有限公司股东及其他关 | | | | 联方占用资金情况说明的专项报告 | 1-2 | | | 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度股东及其 | | | | 他关联方占用资金情况说明 | | | | 附美。深圳市美之高科技股份有限公司 2023年度非 | | | 11 | 经营性符合上用及其他关联资金在来情况汇总表 | | 四、事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通合 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于深圳市美之高科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-005 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过关于《2023 年年度总经理工作报告》的议案 1.议案内容： 公司总经理根据 2023 年年度经营管理工作的开展情况，总结报告期内包括 公司经营业绩情况、公司发展策略、公司运营管理、公司内部治理及人才建设、 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄华侨 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 财务资金运作 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-020 深圳市美之高科技股份有限公司 二、与会计师事务所讨论和沟通相关审计事项 年报审计期间，委员会委员与立信会计师事务所负责公司审计工作的项目经 理进行了审前沟通，对 2023 年度审计工作的审计范围、重要时间节点、年报审 计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。第三届董事会审计委员会第七次会议 审议通过了《公司 2023 年年度财务数据》《公司 2023 年年度内审工作报告》《拟 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构》《2023 年 度董事会审计委员会履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职情况评估及履行监督职责情况报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》 《公司 2024 年第一季度财务数据》等议案并同意提交公司董事会审议。 三、总体评价 公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，对会计师事务所 相关资质和执业能力等情况进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了 充分的讨论和沟通，有效监督了公 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | I 107 | 录 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | and and the same | | | . ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟ | | 部 252 | 区证指告 常 | | ণ l 1 4 | 截至 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10235 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.ggv.cn）"进行管 ( x 深圳市美之高科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日 11 附件 深圳市美之高科技股份有限公司 截至 1-10 2023 年 12 月 31 日内部控制自我评价报 告 111 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10235 号 深圳市美之高科技股份有限公司 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-023 深圳市美之高科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2023.12.15 修订）》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 新增条款 后文序号按顺序更新 | 第一百八十三条 公司应重视投资者 | | | 特别是中小投资者的权益，制定持续、 | | | 稳定的利润分配政策。根据有关法律、 | | | 法规和《公司章程》，公司税后利润按 | | | 下列顺序分配： | | | （一）公司分配当年税后利润时，应当 | | | 提取利润的百分之十列入公司法定公 | | | 积金。公司法定公积金累计为公司注册 | | | 资本的百分之五十以上的，可以不再提 | | | 取。 | | | （二）公 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-012 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益， 尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。现将 2023 年年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间公司共召开董事会 1 次，股东大会 2 次，未对公司 本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 | 独 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-024 深圳市美之高科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为降低汇率波动风险，根据业务发展需要，公司（含全资子公司）计划开 展外汇套期保值业务。 一、业务的目的 为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展 远期外汇等外汇衍生产品业务，充分利用外汇衍生产品的套期保值功能，实现 以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 公司开展的外汇套期保值遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的 交易，但外汇套期保值操作仍存在一定的风险： 1、汇率变动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若公司交易申请书约定 的汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；反之将会有汇兑收益。 2、内部控制风险：外汇套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能存 在由于内控制度不完善而造成的内部控制风险。 3、违约风险：公司远期外汇交易是严格匹配进出口业务的收付汇及债务的 时间和金额，合规合法， ...

深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益， 尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。现将 2023 年年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间公司共召开董事会 1 次，股东大会 2 次，未对公司 本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | ...

报告期内，公司独立董事唐魁先生、胡昌生先生连续担任公司独立董事即将 届满六年，根据《上市公司独立董事规则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《深圳市 美之高科技股份有限公司章程》等有关规定，向董事会提交书面辞职报告，辞去 公司第三届董事会审计委员会委员职务，为保障审计委员会正常运行，公司于 2023 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议、2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议 案》，改选林运发先生、陈燕女士为董事会审计委员会委员，任期自本次股东大 会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-007 截至报告期末，公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，分别为林运发先生、陈燕女士、蔡秀莹女士，会计专业人士林运发先 生担任公司审计委员会召集人。 二、会议召开情况 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...