公司拟进行的委托理财的金额不超过 10,000 万元人民币，在上述额度内， 资金可滚动使用,资金来源为公司自有闲置资金。 （三） 委托理财方式 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-025 深圳市美之高科技股份有限公司 关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率，在不影响公司日常资 金正常周转及风险可控的前提下，公司（含全资子公司）利用自有闲置资金通 过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，投资于安全 性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品(包括但不限于银行存款类产 品、银行理财产品和券商收益凭证等保本型理财产品)，以增加投资收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 1、 预计委托理财额度的情形 拟投资额度最高不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元且不包含投资 所获得的利息），投资额度累计计算，即 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-026 深圳市美之高科技股份有限公司 关于 2024 年度公司与全资子公司相互提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为提高公司决策效率，满足公司及下属全资子公司正常生产经营需要，确 保其资金流畅通，同时加强公司及下属全资子公司对外担保的日常管理，增强 对外担保行为的计划性和合理性，预计 2024 年度公司为下属全资子公司提供 担保、下属全资子公司为公司提供担保、下属全资子公司之间相互提供担保额 度总计不超过人民币 30,000 万元，担保范围包括但不限于申请融资业务发生 的融资类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司 及下属全资子公司不得对合并报表范围外的任何公司、个人融资行为提供担 保。实际担保金额将视公司及下属全资子公司实际需求确定，以总额不超过 30,000 万元人民币为限，董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办 理实施，授权期限自 2023 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益， 尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。现将 2023 年年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间公司共召开董事会 4 次，股东大会 4 次，未对公司 本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 110,476,053.76 元。 上述募集资金于 2021 年 6 月 22 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了信会师报字[2021]第 ZI10456 号《验资报告》验证。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司按照《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定并修订了 《募集资金管理制度》。 华创证券有限责任公司 关于深圳市美之高科技股份有限公司 二、募集资金使用情况 使用部分闲置募集资 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-017 深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实际可使用募集资金人民币 110,476,053.76 元。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司按照《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10237 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 " " " " " ， " ， 立信会计师事务所(特殊普通省 CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10237号 深圳市美之高科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市美之高科技股份有限公司(以下 简称"美之高公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 录 | 目 | 页 | 唱 | | --- | --- | --- | --- | | 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度募集 | | | | | 资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | | | 1-3 | | 深圳市 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-029 深圳市美之高科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 5 月 17 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 算"）持有人大会网络投票 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-027 深圳市美之高科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2021 年 5 月 21 日，深圳市美之高科技股份有限公司发行普通股 13,913,044 股，发行方式为公开发行，发行价格为 8.70 元/股，募集资金总额为 121,043,482.80 元，实际募集资金净额为 110,476,053.76 元，到账时间为 2021 年 6 月 22 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金 | 累计投入 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 计划投资 | 募集资金 | （%） | | | | | 总额（调整 | ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-018 深圳市美之高科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审 计服务，上期审计收费 60 万元，本期审计收费 60 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年 ...

一、募集资金基本情况 华创证券有限责任公司 关于深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐机构"）作为深圳 市美之高科技股份有限公司（以下简称"美之高"或"公司"）公开发行并在精 选层挂牌的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关 规定，对美之高 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具本 专项核查报告。 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美之高科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1781 号）核准，公司以 公开发行方式向不特定合格投资者发行人民币普通股股票 13,913,044 股，发行价 格人民币 8.70 元/股，募集资金总额人民币 121,043,482.80 元，扣除与发行有关 的费用人民币 10,567,429.04 元（不含增值税），实 ...