报告期内，公司独立董事唐魁先生、胡昌生先生连续担任公司独立董事即将 届满六年，根据《上市公司独立董事规则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《深圳市 美之高科技股份有限公司章程》等有关规定，向董事会提交书面辞职报告，辞去 公司第三届董事会审计委员会委员职务，为保障审计委员会正常运行，公司于 2023 年 2 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议、2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议 案》，改选林运发先生、陈燕女士为董事会审计委员会委员，任期自本次股东大 会审议通过之日起至第三届董事会任职届满之日止。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-007 截至报告期末，公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，分别为林运发先生、陈燕女士、蔡秀莹女士，会计专业人士林运发先 生担任公司审计委员会召集人。 二、会议召开情况 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-016 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，深圳市美 之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 109,085,864.82 元，母公司未分配利润为 90,581,363.39 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 69,613,044 股，根据扣除回 购专户 2,751,446 股后的 66,861,598 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- 27 | 834765 | 美之高 | 4901820 | 3684.77 | 当日价格振幅达到31.32% | | 2024-03- 27 | 835508 | 殷图网联 | 9460541 | 13358.89 | 当日换手率达到36.33% | | 2024-03- 27 | 835438 | 戈碧迦 | 14818803.0 | 37515.3 | 当日换手率达到25.96% | | 2024-03- 27 | 873122 | 中纺标 | 3345327 | 17774.43 | 当日换手率达到25.65% | | 2024-03- 27 | 836826 | 盖世食品 | 12436587.0 | 10564.48 | 当日换手率达到24.44% | | 2024-03- | 838030 | 德众汽车 | 20513616.0 | 10399.45 | 当日换手率达到21.51% | | 27 | | | | ...

| | 公告日期 2024-03-27 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 美之高(834765) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 4901820 | 成交金额（万 元） | 3684.77 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 1897908.38 | 143947.47 | | 买2 | 东莞证券股份有限公司清溪营业部 | | | 915642.19 | 0 | | 买3 | 国泰君安证券股份有限公司安徽合肥长江西路营业部 | | | 891834.28 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司义乌商城大道证券营业部 | | | 783206.57 | 0 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 753000.74 | 8725.08 | | 卖1 | 华福证券有限责任公司南安成 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2024 年 3 月 1 日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位有中山证券、深圳锦弘和富投资管理有限公司 [1] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理黄华侨、董事会秘书兼副总经理汪岚、财务总监李永 [2] 2023 年净利润下降原因及应对措施 - 受国内外经济形势影响，客户端需求减少，海外客户订单减少，营业收入预计下降 15.61%，但主要海外客户业务合作关系未发生不利变化 [3] - 2023 年汇兑收益减少，财务费用增加，导致净利润下降 [3] - 持续改善销售结构，加大拓展新客户、新渠道，扩大销售规模，提升盈利能力 [3] - 密切关注汇率变动，通过远期结售汇等方式主动管理汇率风险，降低汇兑风险 [3] 业务拓展策略 海外业务 - 稳定现有海外大客户销售规模，拓宽产品品类，提供藤、木、塑胶等材质收纳产品增加业务粘性 [3] - 积极拓展新的国外客户以及跨境电商业务，组建海外线上自主品牌团队，在亚马逊设立自营店，后续以亚马逊、ebay、拼多多海外temu等平台为主攻线上市场，2024 年大力发展跨境电商开拓外贸新增长点 [3] 国内业务 - 提供工商业行业整体解决方案拓展客户，如成为比亚迪合格供应商并取得销售成果，积极开拓其他客户 [3] - 提出“规划设计、安全环保、轻定制、收纳服务”收纳新概念，针对家庭衣帽间、单身公寓等场景推出定制轻型小家居产品系列 [3] - 加快布局线下 KA 网点及直营店、加盟店，继续开设线上专营店，打造一体化线上线下销售渠道，提供一站式服务 [3][5] 公司核心竞争力 - 专注于金属置物架收纳用品研发、设计、生产和销售，积累丰富经验，形成独特设计风格和完善研发体系，提供以“DIY 概念”主导的置物架收纳用品及空间资源利用解决方案，具备生产、质量管控、订单响应能力、规模化制造、优质客户资源等竞争优势 [5] - 秉承“以市场为导向、以客户需求为依据，以商品开发为驱动，以技术研发为先导”经营理念，不断进行原创性设计和技术工艺创新，加大研发投入带动新产品研发、更新和迭代，提升企业核心竞争力和可持续发展能力 [5]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-004 深圳市美之高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 □新闻发布会 一、投资者关系活动类别 ☑特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 活动时间：2024 年 3 月 1 日 活动地点：公司会议室 （二）参与单位名称 中山证券、深圳锦弘和富投资管理有限公司 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：黄华侨先生 公司董事会秘书、副总经理：汪岚女士 公司财务总监：李永先生 三、投资者关系活动主要内容 公司董事长、总经理黄华侨先生，公司董事会秘书、副总经理汪岚女士，财 务总监李永先生就如下主要问题和与会人员展开探讨： 3、2024 年国内业务如何突破？ 国内市场，一方面主要是以提供工商业行业整体解决方案来拓展客户，如在 汽车领域，公司已成为比亚迪合格供应商，并已取得一定的销售成果，公司也在 积极开拓其他客 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年公司营业收入425,412,346.18元，较上年同期下降15.61%[3][4][5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润19,691,085.11元，较上年同期下降24.21%[3][4] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,390,111.05元，较上年同期下降31.44%[3][4] - 2023年基本每股收益0.28元，较上年同期下降24.32%[3][4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2023年末总资产446,097,755.38元，较期初增长1.71%[3][5] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益331,536,513.65元，较期初下降0.66%[3][5] - 2023年末股本69,613,044.00元，与期初保持一致[3][5] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产4.76元，较期初下降0.57%[3][5] 财务数据关键指标变化 - 原因分析 - 营业收入下降主因是海外客户订单减少，受国内外经济形势及地缘政治因素影响[5] - 净利润下降主因是2023年度汇兑收益减少，财务费用增加[6]

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-002 深圳市美之高科技股份有限公司 关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司深圳市通之 泰科技有限公司（以下简称"通之泰"）于近日收到由深圳市科技创新委员会、深 圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书 编号：GR202344203936，发证时间：2023 年 11 月 15 日，有效期：三年。 二、上述事件对公司的影响 高新技术企业的认定是对公司及子公司技术研究和科技创新的充分肯定，有 助于提升公司自主创新能力和综合竞争力，有利于公司可持续健康发展。未来， 公司将持续提升研发创新能力，增强核心竞争力。 三、备查文件目录 《高新技术企业证书》(证书编号: GR202344203936) 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 29 日 此次通过高新技术企业认定，根据《 ...

关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 深圳市美之高科技股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司深圳市通之 泰科技有限公司（以下简称"通之泰"）于近日收到由深圳市科技创新委员会、深 圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书 编号：GR202344203936，发证时间：2023 年 11 月 15 日，有效期：三年。 二、上述事件对公司的影响 此次通过高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》《中华人 民共和国企业所得税法实施条例》等相关法律法规规定，通之泰三年内可享受国 家关于高新技术企业的相关优惠政策。 高新技术企业的认定是对公司及子公司技术研究和科技创新的充分肯定，有 助于提升公司自主创新能力和综合竞争力，有利于公司可持续健康发展。未来， 公司将持续提升研发创新能力，增强核心竞争力。 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-002 深圳市美之高科技股份有限公司 三、备查 ...

| | 公告日期 2024-01-19 异常期间 无 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 美之高(834765) 连续竞价 8810974 （股） | 成交数量 | 成交金额（万 元） | | 8914.76 | | | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | | 买1 | 安信证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部 | | 2624463.98 | | 0 | | 买2 | 中国银河证券股份有限公司柳州友谊路证券营业部 | | 2291607.7 | | 0 | | 买3 | 中信建投证券股份有限公司温州大南路证券营业部 | | 1844525.22 | | 0 | | 买4 | 安信证券股份有限公司深圳光明证券营业部 | | 1559651.14 | | 0 | | 买5 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | | 1557739.15 | | 0 | | 卖1 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | ...