证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-020 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，对会计师事务所 相关资质和执业能力等情况进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了 充分的讨论和沟通，有效监督了公司的年报审计工作，切实履行了审计委员会对 会计师事务所的监督职责。 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 一、核查外部审计机构的独立性和专业性 审计委员会对立信会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查：独立性方面，立信会计师事 务所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要费用外任何现金及其他任 何形式经济利益，与本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，审计小组 与公司决策 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，在本人任职期间公司共召开董事会 3 次，股东大会 2 次，未对公司 本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 | 独立董事 | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 应列席股东 | 实际列席股东 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | 次数 | 大会的次数 | 大会的次数 | | 林运发 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 具体参会情况如下： 二、发表独立意见情况 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-008 2023 年度，作为独立董事，本着对公司和股东负责的态度,勤勉尽责,积极出席 相关会议,认真审议各项议案,充分发挥自己的专业知识做出独立、客观、公正、科 学的判断，并发表了如下独立意见： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

新策略 - 公司计划开展外汇套期保值业务降低汇率波动风险[1] - 2024年开展远期、掉期等外汇衍生产品业务[3] - 合约外币金额不超4000万美元，可滚动使用，最长交割期12个月[3] - 业务有效期至2024年年度股东大会决议生效[3] 风险与控制 - 外汇套期保值业务存在汇率、内控和违约风险[5] - 采取分批开展、财务严格审核等风险控制措施[6] 审议情况 - 相关议案经委员会审议通过，待2023年年度股东大会审议[7]

根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； 证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-013 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，深圳市美之高科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事林运发、陈燕、王承志 的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （七）独立董事最近十二个月内未曾经 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-006 深圳市美之高科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《公司法》以及《公司章程》等相关制度的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 监事会根据 2023 年年度监督检查工作的开展情况，总结报告期内工作成果 以及对公司未来发展的展望，拟定《2023 年年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐宏猷 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

深圳市美之高科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10234 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管题 立 信 (符 文 深圳市美之高科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-74 | nf 事务所及注册会计师执业资质证明 立信会计师事务所(特殊普通 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCO 审计报告 信会师报字[2024]第 ZI ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-009 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益， 尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。现将 2023 年年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间公司共召开董事会 3 次，股东大会 2 次，未对公司 本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 | 独 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-008 深圳市美之高科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人作为深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件、《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席 相关会议，认真审议各项议案，客观发表独立意见，维护公司和股东的合法权益， 尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，促进公司的规范运作。现将 2023 年年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，在本人任职期间公司共召开董事会 3 次，股东大会 2 次，未对公司 本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 | 独 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-019 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美之高"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗序伦博士于1927年在上海 创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信202 ...

证券代码：834765 证券简称：美之高 公告编号：2024-021 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部、证监会 等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求(以下简称企业内部控制体系)，结合公司各项内部控制制度和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性 进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日与公司财务报表相关的内部控制评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监 ...