二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-072 宁波球冠电缆股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关 法律、法规、规范性文件和《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-078 宁波球冠电缆股份有限公司董事会提名委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会提名委员会制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《宁波球冠电缆股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本制度。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 提名委员会组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-069 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经 济规律和要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规，以及《宁波球 冠电缆股份有限公司章程》( 以下简称"公司章程")的有关规定，特制订本规 则。 宁波球冠电缆股份有限公司 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、 ...

浙商证券股份有限公司 关于宁波球冠电缆股份有限公司 预计日常关联交易的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券""保荐机构"）作为宁波球冠 电缆股份有限公司（以下简称"球冠电缆""公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定，就球冠电缆预计 2024 年日常性关联交易的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年度 | 2023 年年初至 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 披露日与关联方 实际发生金额 | 际发生金额差异较 大的原因（如有） | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | | | | 因公司外销计划目 标提增 ，预计通过 | | 品、提供劳务 | 销售商品 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-077 宁波球冠电缆股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会审计委员会制度 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"），并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-076 宁波球冠电缆股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波球冠电缆股份有限公司及其全资子公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规 定》等法律、法规、部门规章相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、全资子公司以及具有重大影响的参股 公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-075 宁波球冠电缆股份有限公司利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护 公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润 分配事项的决策程序和机制。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-072 宁波球冠电缆股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等有关 法律、法规、规范性文件和《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-071 宁波球冠电缆股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 1、议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 宁波球冠电缆股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易， 维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的 原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交 易所股票上市规则（试 行）》及相关法律、法规、规范性文件及《宁波球冠电 缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2023-070 宁波球冠电缆股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第四次会议审议通 过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥公司独立董事作用，根据《公 司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》和《宁波球冠电缆股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况制 定《宁波球冠电缆股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 ...