制度审议 - 独立董事工作制度于2023年12月19日经第五届董事会第四次会议审议通过，需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需回避表决[4] 任职资格 - 独立董事人数占比不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[7] - 连任时间不得超过六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[10] - 候选人原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] - 特定股份相关自然人及其配偶等不得担任独立董事[9] 提名与选举 - 董事会、监事会、特定股东可提独立董事候选人[13] - 北交所5个交易日未提异议，公司可选举独立董事[15] - 股东大会通过后2个交易日报送《董事声明及承诺书》[15] 补选与履职 - 任期内比例不符，60日内完成补选[16] - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[20] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 会议资料至少保存10年[27] 公司支持 - 向独立董事通报运营情况等[27] - 按时发会议通知并提供资料[27] - 承担聘请中介机构等费用[28] - 给予适当津贴，标准经审议并年报披露[28] 其他要求 - 任职期间参加后续培训[25] - 提交上一年度述职报告并披露[25] - 本制度经股东大会审议通过生效施行[31] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[30] - 中小股东指特定范围外其他股东[30]