会议基本信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年12月27日14：00，网络投票26 - 27日15:00[7] - 股权登记日2024年12月23日，普通股股东有权出席[8][9] - 会议地点在宁波球冠电缆行政楼一楼会议室[10] 审议议案 - 审议2025年度授信额度等三项议案[11] 登记信息 - 登记方式多样，不同股东持相应证件[13] - 登记时间2024年12月26日8时30分 - 15时30分，地点在董事会办公室[14] 其他 - 会议联系人及电话[14] - 与会股东费用自理[14]

业绩数据 - 2023年1 - 12月酷坤电气营收5267万元，净利润219万元[4] - 截至2023年12月31日，酷坤电气总资产2184万元，净资产681万元[4] 未来展望 - 预计2025年电线电缆销售3000万元，办公用房出租20万元[3] - 预计2025年日常性关联交易合计3020万元[3] 其他信息 - 酷坤电气注册资本1000万元，实缴200万元[4] - 2024年相关会议通过2025年日常性关联交易议案[5] - 预计关联交易金额占最近一期经审计总资产1.30%[5]

会议信息 - 会议于2024年12月9日在公司六楼以现场加通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于2025年度授信额度的议案》同意9票，需提交股东大会审议[5] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意6票，无需提交[6] - 《关于修订<选聘会计师事务所管理制度>的议案》同意9票，需提交[8] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意9票，需提交[9] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》同意9票，无需提交[10]

制度审议 - 选聘会计师事务所管理制度于2024年12月9日经第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2024年第三次临时股东大会审议[2] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需回避表决[5] 评价要素与费用 - 选聘会计师事务所评价要素中，质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[10] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司需在信息披露文件中说明相关情况[11] 选聘与监督工作 - 公司审计委员会负责选聘及监督工作，需至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[14] - 除特定情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所[15] 人员任职期限 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[17] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票等上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[17] 选聘方式与要求 - 公司选聘会计师事务所可采用竞争性谈判、公开招标等方式[9] - 公司采用公开选聘方式应通过官网等发布选聘文件，明确响应时间并及时公示结果[10] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[19] - 公司每年应披露对会计师事务所履职情况评估报告等，变更时还需披露前任情况等[19] 更换与处理 - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理[20] - 承担审计业务的会计师事务所存在特定严重情形，经股东大会决议公司不再选聘[21] 资料保存与安全 - 公司和受聘会计师事务所对选聘等文件资料应妥善归档保存，期限至少10年[22] - 公司选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力审查[22] - 选聘合同应设置单独条款明确信息安全保护责任和要求[22] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[24] - 本制度由公司董事会负责解释和修订，自股东大会审议通过生效[24][25]

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-055 宁波球冠电缆股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 12 月 9 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于提请召 开 2024 年第三次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股 东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决， ...

人员数据 - 2023年末合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券服务业务审计报告的693人[2] 业绩总结 - 2023年收入总额50.01万元，审计业务35.16万元，证券业务17.65万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户671家，收费8.32亿元，同行业43家[3] 风险保障 - 职业风险基金上年度末1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 审计相关 - 2024年拟续聘立信，审计收费65万元，2023年50万元[2][9] - 续聘议案已通过董事会和审计委员会审议，待股东大会审议[10][11][12] 诉讼情况 - 投资者与立信诉讼中，职业保险足以覆盖赔偿，生效判决均已履行[4]

授信额度 - 公司及子公司2025年度拟向银行申请不超20亿元综合授信额度[3] 会议情况 - 2024年12月9日召开第五届董事会第十次和监事会第九次会议[4] 议案表决 - 董事会、监事会表决《关于2025年度授信额度的议案》均全票通过[4] 后续安排 - 该议案需提交股东大会审议[4] - 授权董事长签署授信额度内法律文件[7]

会议信息 - 会议于2024年12月9日在公司行政楼三楼会议室召开[2] - 发出监事会会议通知时间为2024年12月4日[2] 参会情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于2025年度授信额度的议案》全票同意通过[5] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》全票同意通过[5]

业绩总结 - 2023年1 - 12月，酷坤电气营业收入为5267万元，净利润为219万元[4] 未来展望 - 2025年预计销售电线电缆产品金额3000万元，办公用房出租20万元，日常性关联交易合计3020万元[3] 数据相关 - 酷坤电气注册资本1000万元，实缴200万元[4] - 截至2023年12月31日，酷坤电气总资产2184万元，净资产681万元[4] - 2024年初至披露日与关联方实际发生金额1040.33万元，占最近一期经审计总资产1.30%[3][5][9]

人员变动 - 2024年11月25日副总经理吴叶平因退休辞职，当日生效[2][3] - 吴叶平持股0股，占股本0%[2] - 辞职未致相关人数及比例不符规定，不影响经营[4][5]