股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于6月25日召开[2] - 出席和授权出席股东9人，持股169,179,335股，占比62.5663%[3] - 通过网络投票股东1人，持股169股，占比0.00006%[3] 议案审议 - 审议通过增加经营范围并修订《公司章程》议案，同意股数占比100%[6] - 审议通过增加公司注册资本并修订《公司章程》议案，同意股数占比100%[6] 其他 - 律师事务所认为股东大会程序合法有效[7] - 备查文件包括股东大会决议和法律意见书[8]

会议安排 - 2024年6月7日召开第五届董事会第七次会议，决议6月25日召开第二次临时股东大会[9] - 6月7日董事会发布召开股东大会通知公告[10] - 股权登记日为6月20日，现场会议6月25日14:30召开，网络投票6月24日15点至6月25日15点[11] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表9人，代表股份169,179,335股，占比62.5663%[14] - 现场8人，代表股份169,179,166股，占比62.56624%；网络1人，代表169股，占比0.00006%[15][16] 议案表决 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》同意股数169,179,335股，占比100%[21] - 同意增加注册资本并修订《公司章程》议案股数169,179,335股，占比100%[26] 会议合规 - 股东大会召集、召开、表决程序及召集人、出席人员资格合法有效[29][30]

股权结构 - 公司注册资本为人民币27040万元，股份总数为27040万股，每股面值人民币一元[7][16] - 宁波北仑托马斯投资有限公司持股4743.00万股，持股比例39.5250%[15] - 天地国际控股有限公司（香港）持股3000.00万股，持股比例25.0000%[15] - 宁波兴邦投资咨询有限公司持股2507.00万股，持股比例20.8917%[15] 上市情况 - 2020年6月17日公司首次向社会不特定合格投资者公开发行人民币普通股4000万股[6] - 2021年11月15日公司股票获准在北京证券交易所上市[6] 股份交易限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%，离职后半年内不得转让[24] - 公司持有百分之五以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有（特定情形除外）[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[43] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东大会，董事会需10日内书面反馈[48] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[94] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[110] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表2名，职工代表1名[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议[128] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[135][136] - 公司每年以现金方式累计分配的利润不低于当期可分配利润的10%[140] 信息披露 - 公司于会计年度结束之日起4个月内完成年度报告编制及披露[133] - 公司于会计年度上半年结束之日起2个月内完成中期报告编制及披露[133] 其他规定 - 公司控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金等造成损失的，应承担赔偿责任[40] - 公司在股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后2个月内实施具体方案[79]

宁波球冠电缆股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 6 月 25 日 2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-035 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第七次会议审议通过，本次股 东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 169,179,335 股，占公司有表决权股份总数的 62.5663%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 169 股，占公司有表决权股份总数的 0.00 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-036 宁波球冠电缆股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 1 | | | | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | 第二节 | 监事 ...

股东大会信息 - 2024年6月7日决议6月25日召开第二次临时股东大会[9] - 股权登记日为6月20日，现场会6月25日14:30开，网络投票6月24 - 25日[11] 参会情况 - 9人代表169,179,335股参会，占比62.5663%[14] 议案表决 - 增加经营范围及修订章程议案同意股数占比100%[21] - 增加注册资本及修订章程议案同意股数占比100%[26]

资本变更 - 公司拟将注册资本由20800万元变更为27040万元[3] - 公司拟将股份总数由20800万股变更为27040万股[4] 权益分派 - 2023年年度以208000000股为基数，每10股派现4.0元[5] - 2023年年度以208000000股为基数，每10股转增3股[5] 经营调整 - 公司拟增加再生资源回收经营范围[5] - 公司拟规范经营范围内容[5]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复表决以首次为准[5] - 现场会议6月25日14:30召开，网络投票6月24日15:00 - 6月25日15:00[6] 参会资格 - 股权登记日为2024年6月20日，登记在册普通股股东有权出席[8] 会议地点 - 宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室[9] 审议议案 - 审议增加经营范围、注册资本并修订《公司章程》议案[10] 登记信息 - 可电话等方式预约登记，时间6月24日8时30分 - 15时30分[11][12] - 登记地点在公司董事会办公室[13] 联系人 - 姜克祥、陈秋燕，电话0574 - 86197402、86192080 [13]

会议信息 - 董事会会议于2024年6月7日在公司六楼会议室召开[3] - 发出会议通知时间为2024年5月28日[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] 议案表决 - 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》等三议案表决均全票通过[6][7][8] - 前两议案需提交股东大会审议，第三项无需[6][7][9]

经营情况 - 2024年一季度公司实现营收6.08亿元，同比增长2.28% [2] - 2024年一季度净利润2,118万元，同比增长3.26% [2] - 公司订单充足，合同签约稳步增长，生产计划排产饱满，销售发运正常有序 [2] 高压电缆业务 - 2023年高压电缆产品合同签约和销售收入呈现较快增长，营收占比提升至17% [3] - 高压电缆产能利用率达80% [3] - 公司正在推进高压产线及相关装备升级、扩能改造以及工艺优化升级，预计2024年高压电缆业务总量和占比将继续提升 [3] 500kV超高压电缆 - 500kV电力电缆是目前城市电网投运的最高电压等级电缆，技术难点在于超级净化工艺、交联聚乙烯绝缘内应力消减技术及严格的品质管控技术 [3] - 公司已启动500kV电缆技术优化项目及市场应用前期开拓工作 [3] 外贸业务 - 2023年公司电缆出口业务实现快速增长，间接外贸额约1.2亿元，目的地主要为非洲 [4] - 2024年公司将加大外贸市场开拓力度，计划建立自主外贸团队、与同行业公司合作、开拓央企海外工程市场 [4] 铜价波动影响 - 铜材价格波动是电缆行业主要经营风险之一，公司通过以销定产、铜材远期采购合约、套期保值等措施应对 [5] - 铜价短期大幅上涨时，现有应对机制无法完全覆盖成本波动，可能对部分订单毛利产生负面影响 [5] 新产品研发 - 公司研发重点在高压电缆及特种电缆，包括500kV超高压电缆、高阻燃性能电缆系列、新型平滑铝护套系列等 [6] - 高压电缆及特种电缆等新品占比逐步提升，将对公司综合毛利率改善产生积极影响 [6]