股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日召开[2] - 9名股东出席，持表决权股份169,128,166股，占比62.5474%[3] - 9名董事、3名监事全部出席会议[3][4] 议案表决情况 - 《关于2025年度授信额度的议案》等三议案表决同意股数均为169,128,166股，占比100%[5][7] 合规情况 - 律师事务所认为股东大会程序合法有效[8] 备查文件 - 包括股东大会决议和法律意见书[9]

会议安排 - 2024年12月9日召开第五届董事会第十次会议，决议12月27日开临时股东大会[9] - 12月10日发布《会议通知》载明相关事项[10] - 股权登记日为12月23日，现场会12月27日14:00开，网络投票12月26 - 27日[11] 参会情况 - 9人代表169,128,166股参会，占比62.5474%[15] - 0人网络投票，代表0股，占比0%[17] 审议结果 - 三项议案同意股数均为169,128,166股，占比100%，反对和弃权均为0股[22][28][32] 会议有效性 - 召集、召开程序及召集人、出席人员资格合法有效[36] - 表决程序和结果合法有效[35][36]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-060 宁波球冠电缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：宁波球冠电缆股份有限公司行政楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 召开本次股东大会的议案已经第五届董事会第十次会议审议通过，本次股东 大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 169,128,166 股，占公司有表决权股份总数的 62.5474%。 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于 2025 年度授信额度的议案》 1.议案内容： 本议 ...

股东大会安排 - 公司于2024年12月9日决议12月27日召开2024年第三次临时股东大会[10] - 股权登记日为2024年12月23日，现场会议12月27日14:00召开，网络投票12月26日15点至12月27日15点[12] 股东大会情况 - 出席股东及代表9人，代表股份169,128,166股，占比62.5474%[15] - 网络投票股东0名，代表股份0股，占比0%[17] 议案表决结果 - 《关于2025年度授信额度的议案》同意股数169,128,166股，占比100%[22] - 《关于修订<选聘会计师事务所管理制度>的议案》同意股数169,128,166股，占比100%[27] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意股数169,128,166股，占比100%[31]

公司评级 - 无评级 [1] 核心观点 - 三季度收入高增长，带动业绩大增 公司主要生产500kV及以下电线电缆，广泛应用于多个领域 三季度单季实现营收9.74亿元，同比+58.38% 毛利率7.33%，同比-4.17pct，环比-5.27pct 扣非后归母净利润2657万元，同比+51.10% [2] - 2024年前三季度实现营业收入26.07亿元，同比+27.39% 归属于上市公司股东的净利润8638万元，同比+13.47% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润8295万元，同比+14.77% [6] - 期间费用增加较快，当期业绩承压 销售费用5998万元，同比+31.2% 管理费用2879万元，同比+15.3% 研发费用8293万元，同比+20.7% 其他收益2983万元，同比+470.6% 信用减值损失-409万元，同比-58.2% 资产减值损失-234万元，同比+79.9% [7] - 设备更新有望为公司电缆订单带来新增量 2024年3月国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》 南方电网公司预计2024年至2027年大规模设备更新投资规模将达到1953亿元，较2023年增长52% 公司与万华化学签订《采购框架合同》 启动500kV电缆的技术优化项目及市场应用前期开拓工作 [8] 基础数据 - 12月24日收盘价7.98元 总市值21.58亿元 总股本2.70亿股 [3] 主要财务指标 - 2020-2023年营业总收入分别为2078百万元、2688百万元、2656百万元、2983百万元 同比增长分别为-5%、29%、-1%、12% 归母净利润分别为82百万元、82百万元、108百万元、123百万元 同比增长分别为2%、0%、32%、13% 毛利率分别为12.7%、11.1%、12.6%、12.8% ROE分别为11.1%、8.7%、11.0%、11.8% 每股收益分别为0.51元、0.39元、0.52元、0.59元 市盈率分别为14、18、10、15 [9]

业绩总结 - 2023年收入总额50.01万元，审计业务收入35.16万元，证券业务收入17.65万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户家数671家，审计收费8.32亿元[3] 审计相关 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年年度审计机构[2] - 上期审计收费50万元，本期65万元，涨幅30%[2][9] - 2024年审计收费中，年报53万元，内控12万元[9] 人员数据 - 2023年末合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券报告693人[2] 风险相关 - 职业风险基金上年度末1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] - 近三年立信受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[5] 决策流程 - 2024年12月9日董事会同意续聘，9票同意，0反对0弃权[10] - 聘任事项需提交股东大会审议[12]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月9日在公司行政楼三楼会议室召开[2] - 会议通知于2024年12月4日以电话及电子邮件方式发出[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于2025年度授信额度的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] 后续安排 - 两议案内容详见2024年12月10日公告[4][5] - 两议案尚需提交股东大会审议[5]

制度审议 - 选聘会计师事务所管理制度经2024年12月9日第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交2024年第三次临时股东大会审议[2] 表决情况 - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需回避表决[5] 评价要素 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[10] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应在信息披露文件中说明相关情况[11] 选聘职责 - 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作并监督审计工作开展[14] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与公司审计业务[17] - 审计项目合伙人、签字注册会计师承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超过两年[17] 选聘方式 - 公司选聘会计师事务所可采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标、单一选聘等方式[9] 公开选聘 - 公司采用公开选聘方式应通过企业官网等公开渠道发布选聘文件，结果及时公示[10] 改聘限制 - 除特定情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行年报审计业务的会计师事务所[16] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露会计师事务所、审计项目合伙人等服务年限、审计费用等信息[19] - 公司每年应披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责报告，变更时还需披露前任情况等[19] 更换时间 - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理，包括处分责任人等[20] 不再选聘 - 承担审计业务的会计师事务所存在特定严重情形，经股东大会决议公司不再选聘[21] 资料保存 - 公司和受聘会计师事务所对选聘等文件资料应妥善归档保存，期限为选聘结束之日起至少10年[22] 信息安全 - 公司选聘时要加强对会计师事务所信息安全管理能力审查，合同设单独条款明确责任[22] 制度执行 - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》执行，抵触时按其规定执行并修订[24] 制度解释 - 本制度由公司董事会负责解释和修订[24] 制度生效 - 本制度自股东大会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[24]

授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超过20亿元综合授信额度[3] 会议决策 - 2024年12月9日召开第五届董事会第十次和监事会第九次会议[4] - 董事会、监事会表决《关于2025年度授信额度的议案》均全票通过[4] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4] 授权安排 - 授权董事长全权代表公司签署授信额度内各项法律文件[7]

会议信息 - 第五届董事会第十次会议于2024年12月9日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 2024年12月4日以电话及电子邮件发会议通知[2] 议案表决 - 《关于2025年度授信额度的议案》等4项议案同意9票待股东大会审议[5][8][9][10] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意6票无需审议[6] 回避情况 - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》关联董事回避表决[6] - 其他4项议案无回避表决情形[5][8][9][10]