证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-021 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（段逸超） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人于 2021 年 1 月 8 日起担任宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事。在本人 2023 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司 法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要 求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 段逸超：男，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，一 级律师。2013 年 3 月至 2021 年 3 月任宁波大学法学院兼职教授；2017 年 4 月至 今任宁波市人大常委会法制工作委员会委员；2003 年 9 月至今任宁波仲裁委员 会仲裁员；2014 ...

第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-008 宁波球冠电缆股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司六楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以电话和电子邮件 方式发出 5.会议主持人：董事长陈永明先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事段逸超因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 2023 年度总经理工作报告对公司 2023 年各项经营工作予以总结，并对 202 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-016 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《宁波球冠电缆股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会需对 公司在任独立董事段逸超先生、黄春龙先生、赵健康先生的独立性情况进行评估， 自查情况专项报告意见具体情况如下： （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-023 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告本公司及董事会全体成员保证公告内 容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和宁波球冠电缆股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等规定和 要求，公司第五届董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 会议时间 | | | | | 审议事项 | | | | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 3 | 月 | 1 30 日 | 、《公司 2022 | | 年 度 财 务 报 告 （ ...

宁波球冠电缆股份有限公司 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-019 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于提请 召开 2023 年度股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等相关法律、法规 及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 10：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 24 ...

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2020〕1169 号《关于核准宁波球冠 电缆股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》核准，公司向社会 公开发行人民币普通股 4,000 万股，发行价格为 9.10 元/股，募集资金总额为 364,000,000.00 元，扣除保荐承销发行费用人民币为 23,007,547.17 元，减除 其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 7,820,754.71 元，实际募集 资金净额为 333,171,698.12 元。 浙商证券股份有限公司 关于宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称："浙商证券"或"保荐机构"）作为宁波 球冠电缆股份有限公司（以下简称"球冠电缆"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等有关规定，对球冠电缆 2023 年度募集资金存放与使用 情况 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和 要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 宁波球冠电缆股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-017 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄埔区南京东路 61 号 4 楼 首席合伙人：朱建弟 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：674 人 2022 年收入总额（经审计）：46.14 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：3 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机构。 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对立信 会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-018 宁波球冠电缆股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 2022 年度末合伙人数量：267 人 2022 年度末注册会计师人数：2,392 人 2022 年收入总额（经审计）：46.14 亿元 2022 年审计业务收入（经审计）：34.08 亿元 2022 年证券业务收入（经审计）：15.16 亿元 2022 年上市公司审计客 ...

证券代码： 834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-022 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（赵健康） 一、独立董事的基本情况及独立性情况 赵健康：男，1963 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生。曾任武汉 高压研究院高级工程师、国网电力科学研究院教授级高工，曾主持国家重点研发 计划项目，获得国家科技进步二等奖、省级科技进步奖。现任中国电力科学研究 院首席专家、教授级高工。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会会议（本人任职 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人于 2023 年 1 月 10 日起担 ...

宁波球冠电缆股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:沪2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于宁波球冠电缆股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10179 号 宁波球冠电缆股份有限公司全体股东: 我们审计了宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称"贵公司") 2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10177 号的无保留意 见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2 ...