证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-014 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2023年12月31日的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

第二条 本方案由公司经营管理办公室与董事会薪酬考核委员会负责拟定、 通过，基于责任、权利和义务相结合的原则，结合激励对象所承担的岗位职责以 及其绩效表现确定，提交董事会审议通过。 证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-015 宁波球冠电缆股份有限公司 关于 2024 年度经营团队绩效考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为进一步贯彻落实宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"球冠电 缆"或"公司"）激励机制、约束机制，提高管理层的创造性、责任心与积极性， 使管理层与股东形成利益共同体，促进股东价值增长与公司的可持续发展，特制 定 2024 年度经营团队绩效考核方案（以下简称"方案"）。 第三条 本方案所指经营团队包括公司董事长、高级管理人员、中层管理骨 干及公司认定的其它主要管理人员，考核期间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 第二章 绩效奖金的确定及分配原则 第四条 经营团队的绩效奖金净利润 850 ...

浙商证券股份有限公司 关于宁波球冠电缆股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为宁波 球冠电缆股份有限公司（以下简称"球冠电缆""公司"或"发行人"）向不特定 合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持续督导 职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届满，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要求，保荐机 构出具本保荐工作总结报告书。 二、保荐工作概述 （一）尽职推荐工作 按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编 1 发行人名称 宁波球冠电缆股份有限公司 证券代码 834682 注册资本 208,000,000 元 注册地址 宁波市北仑区小港街道陈山东路 99 号 主要办公地址 宁波市北仑区小港街道陈山东路 99 号 法定代表人 陈永明 实际控制人 陈永明、陈立 联系人 姜克祥 联系电话 0574-86197402 本次证券发行类型 向不特定合 ...

证券代码： 834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-020 宁波球冠电缆股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（黄春龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人于 2021 年 4 月 23 日起担任宁波球冠电缆股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事。在本人 2023 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》 《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要 求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 黄春龙：男，1966 年 7 月出生,中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学 历, 高级会计师、中国注册会计师、国际注册会计师。2006 年至今担任宁波永 敬会计师事务所有限公司董事长兼主任会计师；2011 年至今担 任北京国家会计 学院、上海国家会计学院、厦 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-012 宁波球冠电缆股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报" 行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 29 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 477,158,331.39 元，母公司未分配利润为 478,866,352.62 元。母公司资本公积为 295,954,627.28 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 245,171,698.12 元，其 他资本公积为 50,782,929.16 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 208,000,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股， ...

宁波球冠电缆股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 码:沪249D92W 报告编 宁波球冠电缆股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-2 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-79 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10177 号 宁波球冠电缆股份有限公司全体股东: 审计意见 í 我们审计了宁波球冠电缆股份有限公司(以下简称球冠电缆)财 务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报 ...

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-009 宁波球冠电缆股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以电话及电子邮件方式 发出 5.会议主持人：监事会主席刘惠丽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 公司监事会结合 2023 年工作开展情况进行总结，监事会本着对全体股东 负责的原则，履行监督和检查的职能，维护公司和股东的合法权益，促进了公 司的规范运作和发展。 2.议 ...

财务表现 - 2023年公司营业收入同比增长12.08%，归母净利润同比增长13.45% [3] - 2024年主营业务预计保持增长态势 [4] - 2023年国家电网和南方电网销售占比约70% [4] - 2024年一季度合同签约情况良好，生产、发运正常 [5] 产品与市场 - 2023年低压、中压及高压电缆均实现销售增长，高压电缆增长较快 [4] - 华东区域之外的销售占比继续稳步扩大 [4] - 新产品研发重点在高压电缆及特种电缆，如500kV超高压电缆、110/220kV高阻燃性能电缆等 [6] - 聚丙烯电缆具有可降解、耐高温、载流量高等优点，即将进入商业化阶段 [7] 行业影响 - 国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》将带来5万亿元以上的设备更新市场 [4] - 方案聚焦电力行业，推动发输配电设备更新，带来高压和超、特高压电力电缆市场需求 [4] - 地下管网等城市生命线工程配套物联智能感知设备建设将带来架空线入地工程和基础设施建设机会 [5] 成本与风险管理 - 铜材成本占电缆主营业务成本80%以上 [5] - 公司采用材料成本加成定价模式，通过合同分类管理及铜远期合约、套期保值等方式应对铜价波动 [5] - 铜价持续剧烈波动将加大成本管理难度，增加经营风险 [5] 分红政策 - 公司近年分红稳定，2023年度将综合考虑多种因素制定分红方案 [7]

证券代码：834682 证券简称：球冠电缆 公告编号：2024-007 宁波球冠电缆股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 19 日 活动地点：宁波球冠电缆股份有限公司董事会秘书办公室 参会单位及人员：方正证券、华安证券 上市公司接待人员：副总经理、董事会秘书姜克祥 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1： 根据公司业绩快报，2023 年，公司营业收入同比增长 12.08%， 归母净利润同比增长 13.45%，增长的主要原因是什么？预计 2024 年是否可以 保持该趋势？ □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 根据中国电器工业协会电线电缆分会官网《电线电缆网》的研判，电线电 缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表所不可缺少的器材，被 誉为国民经济的"血管"和"神经"。推动大规模设备更新，将为线缆产业带来 ...

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级。[1] 报告的核心观点 1) 根据2023年业绩快报,公司预计实现营收29.77亿元(+12.08%)、归母净利润1.23亿元(+13.45%)、扣非归母净利润1.18亿元(+17.25%)。营利实现稳步增长的主要原因是公司在国家电网、南方电网市场销售稳步扩大,以及公司对外贸型客户销售取得较快增长,在销售收入增长的同时,降本增效措施有效推进。[1] 2) 两大电网公司在"十四五"期间合计电网总投资达2.9万亿元,比"十三五"增长13%。未来随着电线电缆行业市场需求稳步扩大,公司传统中低压电力电缆销量仍可望稳步提升,而特种线缆,高压电缆预期实现较快增长。公司正在开展新型500kV（级）交联聚乙烯电力电缆的研制项目,计划适时进入500kV电缆市场。[2] 3) 公司募投项目"城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目"已建成投产,目前投产顺利、产出正常。公司未来通过启动超高压及新能源领域布局,以及稳步推进与大型央企客户的合作,有望维持体量稳步扩张趋势。[3]