证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-087 恒拓开源信息科技股份有限公司 员工持股计划（草案）摘要 二〇二三年八月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）》系依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权 激励和员工持股计划》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下 简称《持续监管办法》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章 程》的规定制定。 2、为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机 制，公司推出本员工持股计划。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。 4、本员工持股计划的参加对象为公司董事(不含独立董事)、 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-083 恒拓开源信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，并经全 国中小企业股份转让系统有限公司同意，本公司采用网下配售方式向询价对象公 开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股，每股发行价格为人民币 7.03 元， 共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销费、保荐费（不含税）金额 21,686,144.00 元后的募集资金为 249,390,656.00 元，由主承销券商中信建投证券股份有限公司 于 2020 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。本次募集 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-089 恒拓开源信息科技股份有限公司 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关 于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-086 恒拓开源信息科技股份有限公司 员工持股计划（草案） 二〇二三年八月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）》系依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权 激励和员工持股计划》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下 简称《持续监管办法》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章 程》的规定制定。 2、为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机 制，公司推出本员工持股计划。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。 4、本员工持股计划的参加对象为公司董事(不含独立董事)、监事 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-079 恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘菲菲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （公告编号：2023-081）和《恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年半年度报 告 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-085 恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 经审议，《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要 符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律、法规及规范性文件的要求，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与 员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工、股东 的利益共享机制。公司职工代表大会与会人员一致同意《恒拓开源信息科技股份 有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。 议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：宋向梅等 9 名职工代表参与本次员工持股计划，回避表决。 本议案尚需提 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十二次会议决议有关事项 的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 29 日召 开了第三届董事会第三十二次会议。作为公司独立董事，根据《恒拓开源信息科 技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《恒拓开源信息科技股份有限 公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场， 现对公司第三届董事会第三十二次会议相关事项发表如下独立意见： 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-080 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独 立意见 经审阅《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并 对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了询问，我们认为公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用符合有关法规和规范性文件的规定，不 存在违规存放与使用募集资 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-079 恒拓开源信息科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘菲菲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 议案内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》 （公告编号：20 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-083 恒拓开源信息科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒拓开源信息科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1331 号）核准，并经全 国中小企业股份转让系统有限公司同意，本公司采用网下配售方式向询价对象公 开发行人民币普通股 1,928 万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股 1,928 万股，共计公开发行人民币普通股 3,856 万股，每股发行价格为人民币 7.03 元， 共计募集资金 271,076,800.00 元，扣除承销费、保荐费（不含税）金额 21,686,144.00 元后的募集资金为 249,390,656.00 元，由主承销券商中信建投证券股份有限公司 于 2020 年 7 月 16 日汇入公司募集资金监管账户。本次募集 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2023-087 恒拓开源信息科技股份有限公司 员工持股计划（草案）摘要 二〇二三年八月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划（草案）》系依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权 激励和员工持股计划》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下 简称《持续监管办法》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章 程》的规定制定。 2、为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机 制，公司推出本员工持股计划。 3、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加员工持股计划的情形。 4、本员工持股计划的参加对象为公司董事(不含独立董事)、 ...