证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-044 2024 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定， 选举宋向梅女士为公司第四届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监 事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第四届 监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满日止。 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。 一、会议召开和出席情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日在 公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代 表 30 人，实 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-031 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司独立董事的人数应当符合中 国证监会相关规定，其中至少有 1 名 会计专业人士。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一○八条 董事会由 8 名董事组 | 第一○八条 董事会由 7 名董事组 | | 成，其中独立董事的人数应当符合中国 | 成，其中独立董事的人数应当符合中国 | | 证监会相关规定。董事会设董事长 1 人， | 证监会相关规定。董事会设董事长 1 人， | | 设副董事长 1 人。 | 设副董事长 1 人。 | | 第一○九条 董事会行使下列职 | 第一○九条 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-036 恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒拓开源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上 市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号— ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-028 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （四）北交所规定的其他条件。 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人北京盈辉互联科技有限公司，现提名关积珍为恒拓开源信息科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任恒拓开源信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-008 恒拓开源信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 以及申万菱信基金、南方基金、东方基金、东证资管、天弘基金、国金证券、 开源证券、西南证券、申万宏源、国信证券、中信建投、华泰证券、西部证券、 地泽投资、冰河资产、通捷资本等投资者（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事、总经理：刘德永先生；董事会秘书：刘军军先生； 财务负责人：刘瑾女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司收入在不同行业的分布比例？ 活动时间：2024 年 4 月 2 日 活动地点：公司会议室线下会议&线上会议 参会单位及人员： 中邮证券：孙业亮、丁子惠 中信证券：付宸硕 公司以航空行业为主，约 85%的收入来源于航空业，此外在医疗、汽车行业 有创收。 问题 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-007 恒拓开源信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 上市公司接待人员：董事、总经理：刘德永先生；董事会秘书：刘军军先生； 财务负责人：刘瑾女士 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 3 月 29 日 活动地点：公司会议室线下会议&线上会议 参会单位及人员： 开源证券：陈宝健 中邮证券：孙业亮、丁子惠 天风证券：周新宇 以及嘉实基金、泰康基金、富国基金、大家资管、中金基金、工银瑞信基金、 华夏基金、国海富兰克林基金、睿远基金、浦银安盛基金、汇添富基金、永赢基 金、东方红资产、中邮基金、中金公司、合创友量、中泰证券、真滢投资等投资 者（排名不分先后） 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司业务介绍？ 公司创立于 2007 年，专注于航空 IT 业 ...

| | 公告日期 2024-03-28 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 恒拓开源(834415) 连续竞价 | 成交数量 （股） | 25640373.0 | 成交金额（万 元） | 19471.41 | | | 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 涉及事项 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 长城证券股份有限公司西安锦业路营业部 | | | 6416000 | 0 | | 买2 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | | | 5240446.76 | 0 | | 买3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | | | 4040609.84 | 125690.3 | | 买4 | 广发证券股份有限公司广州天河路营业部 | | | 3987493.28 | 0 | | 买5 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | | | 3755660.62 | 9679.71 | | 卖1 | 华泰证券股 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | 834415 | 恒拓开源 | 25640373.0 | 19471.41 | 当日收盘价涨幅达到29.98% | | 28 | | | | | | | 2024-03- 28 | 835508 | 殷图网联 | 6983667 | 8857.99 | 当日换手率达到26.82% | | 2024-03- | 835438 | 戈碧迦 | 13831987.0 | 35669.29 | 当日换手率达到24.23% | | 28 | | | | | | | 2024-03- | 831641 | 格利尔 | 5703398 | 4752.37 | 当日换手率达到21.86% | | 28 | | | | | | | 2024-03- | 873122 | 中纺标 | 2625780 | 13077.67 | 当日换手率达到20.13% | | 28 | | | | | | ...

报告公司投资评级 - 报告给予"恒拓开源"首次覆盖"买入"评级 [6] 报告的核心观点 公司概况 - 公司主营三大业务：航司IT/机场IT/燃油IT业务 [1] - 公司在航司的部分核心业务领域市场覆盖率超过80% [1] - 公司承建核心FOC系统和营销系统,每天支撑超过1.2万架次航班的运行保障 [1] - 公司每天为约10万航空机组人员提供航行服务支持,每天为约3000架次飞机提供运行管理服务,每年为3000万张机票提供后台支撑服务 [1] 行业发展前景 - 今年全国两会,政府首次将"低空经济"写入政府工作报告,提出要积极打造低空经济等新增长引擎 [2] - 部分省(区、市)将"低空经济"相关内容写入2024年政府工作报告 [2] - 据测算,2023年我国低空经济规模已经超过5000亿元,2030年有望达到2万亿元 [2] 公司竞争优势 - 公司十年前切入通航市场,教飞中心、智慧通航加油系统和通航业务系统覆盖率完善 [3] - 2023年成立空管BU,顺势切入低空IT领域,主要发力空管/企业端核心业务系统 [4] - 公司模拟机等产品研发顺利,市场拓展持续开展,具备了航空IT全领域的业务服务能力 [4] - 公司曾与运营商西藏智航交通科技有限合作竞标深圳大湾区低空建设项目,先发优势明显 [4] 公司发展战略 - 公司创始人马越是Redhat&JBoss世界创新奖(开源技术领域的诺贝尔奖)的首位华人获奖者,公司技术研发基因独特鲜明 [5] - 公司AI与大模型技术储备充足,产品发力低空经济顺势而为 [5] 财务数据总结 - 预计公司2023-2025年的EPS分别为0.15、0.27、0.48元,当前股价对应的PE分别为47.57、25.66、14.48倍 [6] - 公司2022年营业收入为179百万元,同比下降8.6%;归母净利润为7.04百万元,同比下降68.97% [9] - 预计公司2023-2025年营业收入将分别增长5.68%、36.31%、35.46%;归母净利润将分别增长192.65%、85.35%、77.22% [9] - 公司2022年毛利率为39.8%,预计2023-2025年将分别提升至40.9%、42.1%、43.6% [10] - 公司2022年资产负债率为13.4%,流动比率为7.39 [10]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | 830809 | 安达科技 | 3.5 | 200000 | 国泰君安证券股份有 | 中原证券股份有限公 | | 21 | | | | | 限公司北京亦庄宏达 | 司北京分公司 | | | | | | | 北路营业部 | | | 2024-03- | 870976 | 视声智能 | 12.88 | 265459 | 东方证券股份有限公 | 中信证券股份有限公 司杭州新城路证券营 | | 21 | | | | | 司上海虹口区曲阳路 | | | | | | | | 证券营业部 | 业部 | | 2024-03- | 830809 | 安达科技 | 3.4 | 200000 | 海通证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 司烟台正阳路证券营 | | 21 | | | | | 司烟台解放路营业部 | | | | | | | | | 业部 | | 2024-03- | 871642 | 通易航天 | | | ...