证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-048 恒拓开源信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年五月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 独立董事 37 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第三节 | 监事会决议 46 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-049 恒拓开源信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 董事长：武洲先生； 董事、总经理：刘德永先生； 财务负责人：刘瑾女士； 董事会秘书：刘军军先生； 保荐代表人：王声扬先生。 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：航空领域，公司的主要竞争对手有哪些公司？低空经济方面，公司 与莱斯信息相比是否有竞争优势？ 活动时间：2024 年 5 月 20 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员： 回答：尊敬的投资者，您好！公司面向航空行业所有参与主体，如航空公司、 机场、空管等，提供满足其多方面需求的解决 ...

重光律師事務所 CHONGGUANG LAW FIRM 北京市重光律师事务所 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 关于恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：恒拓开源信息科技股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受恒拓开源信息科技股份有 限公司（以下简称"恒拓开源"或"公司"）的委托，指派唐琼律师和刘伟东律 师（以下简称"本所律师"）出席 2023 年年度股东大会会议，并依据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件及《恒拓开源信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2023 年年度股东大会召集、召开程序是否合法及是否 符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表 决程序、表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法 律意见书作为公司 2023 年年度股东大会的必备 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-046 恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加人员 董事长：武洲先生； 董事、总经理：刘德永先生； 财务负责人：刘瑾女士； 董事会秘书：刘军军先生； 保荐代表人： 王声扬先生。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-015），为方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年 度经营情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 05 月 20 日(星期一)15:00-17:00 （二）会议召开地点 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-046 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业 绩说明会。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网 上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 05 月 19 日(星期日)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专 题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了公司《2023 年年 度报告》（公告编号：2024 ...

二、保荐工作概述 | 发行人名称 | 恒拓开源信息科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 834415 | | | 注册资本 | 14,051.1487 万元 | | 注册地址 | 郑州市郑东新区心怡路 号基运投资大厦 层 278 8 801 | | 主要办公地址 | 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 号电子城 产业园 号楼 层 10 IT 204 4 | | 法定代表人 武洲 | | | 实际控制人 马越 | | | 联系人 刘军军 | | | 联系电话 | 010-53510808 | | 本次证券发行类型 | 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 | | 本次证券挂牌时间 2020 | 年 7 月 27 日 | | 本次证券发行数量 38,560,000 | 股 | | 本次证券发行价格 7.03 | 元/股 | | 本次发行募集资金总额 27,107.68 | 万元 | 一、发行人的基本情况 | 本次发行募集资金净额 | 24,171.71 万元 | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次证券上市时间 | 年 月 2021 15 | 11 | 日平 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-045 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于收到政府奖补资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 15 日 在北京证券交易所上市。根据《河南省财政厅 河南省地方金融监督管理局关于 印发河南省金融业发展专项奖补资金管理办法的通知》（豫财金〔2023〕36 号） 《河南省金融业发展专项奖补资金管理办法》等文件的相关规定，省内企业在上 海、深圳、北京证券交易所首次公开发行股票并上市的，或在境外主流资本市场 上市并实现融资的，或在省外并购上市并将注册地迁回我省的，给予不超过 300 万元奖励。公司于 2024 年 5 月 7 日收到河南省人民政府拨付的 2022 年度省级 金融业发展专项奖补资金 300 万元。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对上述政府 补贴资金进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构确认后的结果为准。敬 请广 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 15 日 在北京证券交易所上市。根据《河南省财政厅 河南省地方金融监督管理局关于 印发河南省金融业发展专项奖补资金管理办法的通知》（豫财金〔2023〕36 号） 《河南省金融业发展专项奖补资金管理办法》等文件的相关规定，省内企业在上 海、深圳、北京证券交易所首次公开发行股票并上市的，或在境外主流资本市场 上市并实现融资的，或在省外并购上市并将注册地迁回我省的，给予不超过 300 万元奖励。公司于 2024 年 5 月 7 日收到河南省人民政府拨付的 2022 年度省级 金融业发展专项奖补资金 300 万元。 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，公司将对上述政府 补贴资金进行相应的会计处理，具体会计处理以审计机构确认后的结果为准。敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告！ 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-045 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于收到政府奖补资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

关于恒拓开源信息科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）0800100号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 F恒拓开源信息科技股份有限公司 年度存放与实际便用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0800100 号 恒拓开源信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的恒拓开源信息科技股份有限公司(以下简称恒拓开源公司)截 至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是恒拓开 源公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-027 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人北京盈辉互联科技有限公司，现提名薛强为恒拓开源信息科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任恒拓开源信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与恒拓开源 信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问 题的意见》的相关规定； ...