报告投资评级 - 维持“推荐”评级[4] 报告核心观点 - 报告期内公司业绩短期承压，2024年前三季度，公司实现营业收入1.17亿元，同比下滑4.48%；实现归母净利润1016.93万元，同比下滑8.43%；2024年第三季度，公司实现营业收入3569.12万元，同比下滑15.94%，实现归母净利润191.15万元，同比下滑45.09%，但行业前景长期广阔，公司业务覆盖智慧民航、低空经济和数字经济等领域，未来行业持续增长空间广阔[1]。 - 实控人变更完成，公司将深耕智慧交通行业，中国智能交通获得恒拓开源控制权，公司实际控制人由马越变更为姜海林，未来，恒拓开源可借助中国智能交通的智慧交通产业资源，做大做强，中国智能交通将通过恒拓开源平台，积极参与到我国智慧民航、低空经济的建设中并分享发展成果[2]。 - 2023下半年开始，公司加大研发投入，积极探索低空经济的发展；2024年，借助多童利好因素，公司将实施“立足民航，多支柱发展；全面拥抱人工智能；大力布局低空经济”的发展战略，有望受益数字经济发展，实现经营业绩更上一步[2]。 财务数据相关 - 预计公司2024 - 2026年归母净利润滑分别为2109/2498/3168万元，同比分别增长5.02%/18.46%/26.79%，EPS分别为0.15/0.18/0.23元/股，对应当前股价的PE分别为150/127/100倍[2]。 - 主要财务指标预测方面，2023 - 2026年的营业收入（百万元）分别为190.76、196.73、223.98、272.07，收入增长率分别为6.55%、3.13%、13.85%、21.47%；归母净利润（百万元）分别为20.08、21.09、24.98、31.68，利润增速分别为191.20、5.02、18.46、26.79；摊薄EPS（元）分别为0.14、0.15、0.18、0.23；PE分别为157.84、150.30、126.88、100.07[3]。 - 公司财务预测表中包含了资产负债表、利润表、现金流量表等多方面的详细预测数据，如2023 - 2026年的流动资产、非流动资产、流动负债、非流动负债等各项数据，以及相关的财务比率如毛利率、净利率、ROE、ROIC等[9]。

候选人资格 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项规定[1][2] 持股与任职限制 - 不能是特定持股或股东亲属[3][4] 处罚限制 - 最近36个月内不能受多种处罚及谴责批评[6][7] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司数量不超三家，在恒拓开源连续任职不超六年[6] 其他要求 - 过往任职出席会议次数有要求，任职后不符条件需辞职[7][8]

独立董事提名 - 张瑞怡被提名为恒拓开源第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[4] - 近36个月违法受罚等多种情况不得任职[6][8][9] 任职承诺 - 张瑞怡承诺任职遵守法规，不符条件将辞职[9]

董事会会议 - 董事会会议于2024年11月12日现场召开，通知于11月8日书面发出[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 实控人变更 - 2024年11月1日股份转让完成，实控人由马越变更为姜海林[6][8] 董事提名 - 西藏智航等提名非独立董事和独立董事候选人，任期三年[6][8] - 各董事候选人提名表决均为同意7票、反对0票、弃权0票[7][9] 制度修订与会议安排 - 公司修订《募集资金管理制度》，表决同意7票、反对0票、弃权0票[10] - 拟定于2024年12月3日召开2024年第二次临时股东大会，表决结果同上[11] 后续审议 - 换届、修订制度等议案需提交股东大会审议[7][9][10][11]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 2024年12月3日14:30现场会议，12月2 - 3日网络投票[6][7] - 股权登记日为2024年11月27日[10] 审议议案 - 审议董事会提前换届选举非独立董事、独立董事议案[12][14][15] - 审议修订公司募集资金管理制度的议案[16] 其他信息 - 登记时间为2024年12月2日13:30 - 14:30[18][19] - 会议联系方式为010 - 53510808[20]

独立董事提名 - 西藏智航交通科技有限公司提名关积珍为恒拓开源第五届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及亲属、有不良纪录等情形人员不符合要求[4][7][8] - 兼任境内上市公司数量未超三家且在恒拓开源连续任职未超六年[7]

董事会换届 - 2024年11月12日董事会审议换届，提名牟轶等为董事，张瑞怡等为独立董事，任期三年[2][3][4] - 换届需股东大会审议，完成前第四届董事会继续履职[8] 股份与控制人变更 - 2024年11月1日股份转让完成，实际控制人由马越变更为姜海林[7][8] - 牟轶等部分提名董事持有一定公司股份[2] 提名权情况 - 西藏智航等有3名非独立董事和3名独立董事提名权，马越方有1名非独立董事提名权[7]

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-104 恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议 案》，该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（ ...

独立董事提名 - 关积珍被提名为恒拓开源第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 董事任职有股份、股东任职等多方面要求[3][4] - 有违法违规、受谴责批评等情况不得任职[6] 个人情况 - 关积珍兼任境内上市公司数量未超3家且任职未超6年[6] 个人承诺 - 关积珍承诺任职遵守法规接受监管[8] - 若不符合条件将按规定辞去职务[8]

提名事项 - 西藏智航交通科技有限公司提名薛强为恒拓开源第五届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] - 近36个月违法违规人员不得担任[6] - 过往任职独立董事出席情况不符要求者不符合[8] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[6] - 被提名人在恒拓开源连续任职未超六年[6]