证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-015 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 河南驰诚电气股份有限公司 关于向银行等金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 为落实公司 2025-2026 年的生产经营发展计划，确保业务发展及公司项目 建设的资金需求，公司及旗下各子公司拟向各大银行申请综合授信，授信额度 用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行 保理、信用证、长期固定资产贷款等业务。此次计划续申请和新增银行综合授 信额度不超过人民币 8,000 万元，保证措施包括利用公司资产提供抵押担保、 实际控制人无偿提供担保等，具体金额、授信品种、期限和保证措施由管理层 根据经营需要与各银行协定。 上述融资计划事项自相关股东大会决议通过之日起至 2025 年年度股东大会 前实施，在授权期内，上述授信额度可以循环使用，无需再提请公司董事会或 股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）或董事会代表 ...

业绩相关 - 2024年与关联方实际发生金额102.556262万元[2] - 预计2025年日常性关联交易金额180万元[2] - 预计2025年向郑州信诺达采购原材料不超180万元[6] 交易情况 - 关联交易定价参考市场价格，价格公允[7][8] - 日常性关联交易无不良影响[9] 审批情况 - 预计2025年日常性关联交易获审议通过[11] - 保荐机构认为信息披露真实准确完整且无异议[12][13]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-009 2、表决结果：31 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过此议案。 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开情况 河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工代表 大会于 2025 年 1 月 6 日在公司 3 号会议室召开。本次会议应出席职工代表 31 人，实际出席代表 31 人。会议召集、召开、表决等程序符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 （一）、审议通过了《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》 1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需 进行换届选举，现选举冯提娜女士为公司第四届监事会职工代表监事，将与公 司相应的股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期三年，就任时间与非职工代表监事相同。 经核查，本次选举的职工代 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-010 提名赵静先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,605,000 股，占公司股本的 5.4887%，不是失信联合惩戒对象。 提名李祺先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名韩新宽先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名宋华伟先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 河南驰诚电气股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-004 河南驰诚电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（韩新宽） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人河南驰诚电气股份有限公司董事会，现提名韩新宽为河南驰诚电气 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与河南驰诚电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好 ...

人员提名 - 提名徐卫锋等四人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名李祺等三人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[7] 议案表决 - 《修订<募集资金管理制度>的议案》等四议案表决同意7票，需提交股东大会审议[10][12][13][14] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》表决同意5票，无需提交[15] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决同意7票，无需提交[16]

募集资金管理制度 - 募集资金管理制度于2025年1月6日经第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] 募投项目相关 - 募投项目搁置超一年或超计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证可行性[11] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议，并在签订后2个交易日内公告[7] - 商业银行三次未及时提供对账单等，公司可终止协议并注销专户[9] 闲置资金使用 - 使用闲置募集资金现金管理，董事会通过后2个交易日内公告[15] - 暂时闲置资金补充流动资金，单次不超12个月，董事会通过后2个交易日内披露，到期归还后2个交易日内公告[15][16][17] 资金置换 - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换，置换事项通过后2个交易日内披露[17] 特殊情况公告 - 出现严重影响募投计划情形，2个交易日内公告[5] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内公告[12] 超募资金使用 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行借款需经审议披露，使用后12个月内不进行高风险投资或提供财务资助[18] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目净额5%可豁免董事会审议[18] - 节余超过200万元或项目净额5%需经董事会审议[18] - 节余高于500万元且高于项目净额10%需经股东大会审议[18] 募集资金用途变更 - 用途变更需经董事会、股东大会审议披露[20] - 仅改变实施地点可免提交股东大会审议[21] - 拟变更募投项目提交董事会审议后2个交易日内公告[22] 检查与核查 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[24] - 董事会每半年度对募集资金使用情况专项核查并披露[24] - 保荐机构每半年至少进行一次现场核查[25]

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-013 河南驰诚电气股份有限公司 公司拟使用额度不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好的短期投资产品。在前述额度内，单笔投资期限不超过 12 个月，资金可以循 环滚动使用，任意时点进行现金管理的金额不超过 1 亿元。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 关于使用自有闲置资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高自有资金使用效率和收益，实现股东利益最大化，在合法合规和不影 响公司正常运营的情况下，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好 的现金管理产品，进一步提高公司的整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 三、 风险分析及风控措施 公司拟购买的金融机构理财产品为低风险的理财产品，一般情况下收益稳 定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有 一定的不可预期性。为防范风险，公司会对理财产品进行持续 ...

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-012 河南驰诚电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 投资总额（调 | 资金金额 | （3）=（2）/ | | | 用途 | 体 | 整后）（1） | （2） | （1） | | 1 | 募投项目 智能仪表 产线智能 | 许昌驰 诚电气 | 57,828,202.55 | 11,825,803.00 | 20.45% | | | | 有限公 | | | | | | 化升级项 | 司 | | | | | | 目 | | | | | | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 河南驰诚电气股 | 招商银行郑州高新 | 37190 ...

河南驰诚电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（宋华伟） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人宋华伟，已充分了解并同意由提名人河南驰诚电气股份有限公司董事 会提名为河南驰诚电气股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南驰诚电 气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-007 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会 ...