独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[5] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 会计专业人士任独立董事需五年以上相关全职工作经验[7] - 有证券期货违法犯罪受处罚等情况不得任职[12] - 过往任职有特定情形未满12个月不得任职[12] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[12] - 连续任职六年，36个月内不得再被提名[12] - 连任时间不得超过6年[17] 提名与选举 - 董事会、监事会、1%以上股东可提名候选人[14] - 北交所5个交易日未提异议可选举[16] - 股东大会通过后2个交易日报送文件[17] 职务解除与补选 - 提前解除应披露理由依据[18] - 特定情形辞职或被解职60日内完成补选[18][19] - 辞职致比例不符60日内完成补选[19] - 连续两次未出席董事会应提议解除职务[23] 会议相关 - 特定事项经专门会议审议后提交董事会[23] - 每年现场工作不少于十五日[31] - 审计委员会每季度至少开一次会[29] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席方可举行[29] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[26] 委员会设置 - 董事会下设四个专门委员会[27] - 审计等委员会独立董事占多数并担任召集人[27] - 战略委员会召集人由董事长担任[27] - 审计委员会成员非高管，召集人为会计专业人士[27] 资料保存 - 工作记录及资料至少保存十年[33] - 会议资料至少保存十年[36] 其他规定 - 两名以上独立董事可要求延期开会[38] - 会议以现场召开为原则[39] - 公司承担独立董事费用[48] - 可建立责任保险制度[49] - 津贴标准由董事会制订，股东大会审议披露[50] - 不得从公司及相关方取得其他利益[40] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[47] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[47] 制度生效与解释 - 制度经股东大会通过生效实施[50] - 由股东大会授权董事会解释[49]

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-018 山东一诺威聚氨酯股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 本制度所称投资者，包括公司在册与潜在的股票、债权及公司发行的其他有 价证券的投资者。 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《山东一 诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-021 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，协助董 事会科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《山东一 诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东一诺威聚氨酯股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定， 公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本制 度。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高 ...

制度概况 - 对外投资管理制度于2024年1月25日经第四届董事会第四次会议审议，尚需股东大会审议[2][46] - 制度由董事会负责解释，经股东大会审议通过后生效实施[44][45] 审批规定 - 5种交易情况需董事会审议后提交股东大会批准，如涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等[11] - 一年内购买、出售资产累计超公司最近一期经审计总资产30%，由股东大会特别决议审议通过[11] - 4种交易情况需相关审批，如成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元等[11] 投资管理 - 短期投资由财务部定期编制资金流量状况表[18] - 长期投资分新项目和已有项目增资，由归口管理部门协同财务部确定目的并考察环境[20][22] - 长期投资项目需签合同或协议，经总经理办公室审核和授权决策机构批准后签署[21] - 投资项目季报制，预算调整需原审批机构批准[22] 投资处置 - 特定情况可收回或转让对外投资，处置前需总经理办公室分析论证，报董事会或股东大会批准[25] 合作管理 - 对外投资组建合作、合资公司，应强化组织人员、业务、财务报表管理[29] - 派出人员每年签责任书，接受考核，提交述职报告[30] 财务监督 - 财务部对投资活动全面记录核算，年末检查长、短期投资[33] - 子公司每月报财务报表，公司委派财务总监监督[33] 其他规定 - 除股东大会批准，公司不得直接进行衍生产品短期投资[36] - 董事、监事等违规投资造成损失应赔偿，重大损失担法律责任[41] - 制度未尽事宜按国家法律、行政法规和《公司章程》规定执行[43]

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-003 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席荣璋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权 董事会办理工商变更登记手续。 具体详见公司于同日在北京证券交 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-028 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 20 日，山东一诺威聚氨酯股份有限公司发行普通股 29,932,748 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 10.81 元/股，募集资 金总额为 323,573,005.88 元，募集资金净额为 287,390,679.20 元，到账时间为 2023 年 3 月 23 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 用途 | 体 | 投资总额（调整 | 资金金额 | ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-019 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《国 务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9 号）、《山 东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东一诺威聚氨 酯股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规 定，公司董事会特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 法人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律法规，规范性文件及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）之规定，制订本规则。 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-010 山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-020 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《山东一诺 威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东一诺威聚氨酯股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有关规定，公 司董事会特设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本制度。 第二条 委员会是董事会设立的，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择 标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建 议的专门工作 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-025 山东一诺威聚氨酯股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 内部审计制度 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度必须经董事会审议后通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控 制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 本制度适用于公司各内部机构或者职能部门、控股子公司及公司对 其有实际控制权的其他企业， ...