证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-008 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 关于公司调整董事会审计委员会的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事任职数量的有关 规定，朱德胜先生根据其工作的实际情况进行了调整，故不再担任公司第四届董 事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 由于朱德胜先生所担任上市公司独立董事的数量超过规定标准，故决定辞去 在公司担任的独立董事职务。根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立 董事，公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任 一位独立董事。山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟 调整审计委员会委员。公司于 2024 年 1 月 25 日召开 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-026 山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，完善信息披露程序，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，明确公司董事会秘书的职责，依据《中华人民共和国公司法》 （以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及 《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的规定，制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-022 董事会战略委员会工作制度 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，无需提 交股东大会审议。 第 一 章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《山东 一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东一诺威聚 氨酯股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）及其他有 关规定，公司董事会特设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定 本工作制度。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-006 独立董事提名人声明 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提 名武恒光先生为山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任山东一诺威聚氨酯股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东一诺威聚氨酯股份有限公司之 间不 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 承诺管理制度 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-012 山东一诺威聚氨酯股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司")控股股 东、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员、其他关联方、收购人等（以 下合称"承诺人"）及公司承诺管理，规范公司及承诺人履行承诺行为，切实保 护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等有关法律法规及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺指公司及相关承诺人就重要事项向 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-018 山东一诺威聚氨酯股份有限公司投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《山东一 诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-014 山东一诺威聚氨酯股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 第四条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，并严 格按照国家有关规定及本制度予以办理。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易决策，完善公司内部控制制度，有效控制关联交易风险，保护全体股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律法规、规范性文件及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司》（以下简称 《公司章程》）之规定制订本制度。 第二条 公司关联交易的 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下称《证券法》）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件的相 关规定，结合《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司的实际情况，制定本制度。 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-017 山东一诺威聚氨酯股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 1 月 25 日第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-016 山东一诺威聚氨酯股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为了规范山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存储、使用、管理等事项的内部控制，确保募集资金的使用规范、安全、 高效、透明，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等法律、行政法规、规范性文件以及《山东一诺威聚氨 酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关法律、法 规的要求，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 1 月 24 日审议并通过，同意提名武 恒光先生为公司第四届董事会独立董事，同意提名高振胜先生、牛富刚先生为公司第四 届董事会非独立董事。 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-005 山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事任命公告 提名武恒光先生为公司独立董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日，本次任 免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述 提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名高振胜先生为公司董事，任职期限至公司第四届董事会届满之日，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决 ...