山东一诺威聚氨酯股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 … | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 … | | | 第三章 公司股份 … | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第五章 | 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | | | 第八章 | 避免同业竞争及中小股东权益保护 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第十章 投资者关系管理 | | | 第十一章 通知和信息披露 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 55 | | 第十二章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . | | 第十三章 | 章程修改 ………………………………………………………………………………………………………………………… 59 | | 第十 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第二次会议，2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第四次临时股东 大会，审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。具体内容详 见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn) 发布的《第四届董事 会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-104）、《关于拟变更经营范围并修 订<公司章程>公告》（公告编号：2023-110）和《2023 年第四次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2023-115）。 二、工商变更登记相关情况 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-117 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：李健 注册资本：贰亿玖仟壹佰壹拾叁万贰仟柒佰肆拾捌元整 成立日期：20 ...

| 2023-09- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 14 | | 一诺威 | 5.39 | 100000 | 司济南明湖东路二部 | 司无锡东亭中路证券 | | 日期 | 代码 834261 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 营业部 | 卖出营业部 营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- 11 | 834261 | 一诺威 | 5.49 | 130000 | 东吴证券股份有限公 司济南明湖东路二部 | 东吴证券股份有限公 司无锡东亭中路证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-09- | 873339 | 恒太照明 | 4 | 935538 | 东北证券股份有限公 | 上海证券有限责任公 司乐清柳市柳青南路 | | 11 | | | | | 司南通世纪大道证券 | | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | 834261 | 一诺威 | | | 东吴证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | 06 | | | 5.46 | 100000 | 司济南明湖东路二部 | 司苏州永昌泾大道证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | 835185 | 贝特瑞 | 31.52 | | 国泰君安证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 06 | | | | 33400 | 限公司北京安贞门营 | 限公司广州南沙海滨 | | | | | | | 业部 | 路证券营业部 | | 2023-09- | 836675 | 秉扬科技 | 5 | | 中国中金财富证券有 | 中信建投证券股份有 | | 06 | | | | 100000 | 限公司北京科学院南 | 限公司上海营口路证 | | | | | | | 路证券营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | 833914 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-09- | | | | | 东吴证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | 05 | 834261 | 一诺威 | 5.59 | 110000 | 司济南明湖东路二部 | 司苏州永昌泾大道证 | | | | | | | 营业部 | 券营业部 | | 2023-09- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国中金财富证券有 | | 05 | 835174 | 五新隧装 | 14 | 109000 | 限公司北京中关村大 | 限公司北京科学院南 | | | | | | | 街证券营业部 | 路证券营业部 | | 2023-09- | | | | | 东北证券股份有限公 | 上海证券有限责任公 | | 05 | 873339 | 恒太照明 | 4 | 1320000 | 司南通世纪大道证券 | 司乐清柳市柳青南路 | | | | | | | 营业部 | 证券营业部 | | 2023-09- | | | | ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-115 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 2.会议召开地点：公司二号楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 164,339,346 股，占公司有表决权股份总数的 56.4483%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023] A0458 号 致：山东一诺威聚氨酯股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简 称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以 下简称《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，出具本法 ...

二、 增持计划的主要内容 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2023-113 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 股东增持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 徐军 | 持股 5%以上股东、实 | 114,842,592 | 39.45% | | | 际控制人、董事长 | | | | 李健 | 持股 5%以上股东、董 | 31,463,224 | 10.81% | | | 事、总经理 | | | | 陈海良 | 董事、副总经理 | 3,083,872 | 1.06% | | 宋兵 | 财务总监 | 1,376,388 | 0.47% | | 荣璋 | 监事会主席 | 1,145,808 | 0.39% | 本次公告前 6 个月，上述增持主体不存在减持公司股份的情形。 | ...