股东大会安排 - 公司董事会于2024年7月22日决议8月21日召开第一次临时股东大会[7] - 股东大会采用现场与网络投票结合，现场8月21日14:00召开，网络投票8月20日15:00至8月21日15:00[9][10][11] 参会情况 - 出席现场会议股东及代表5名，所持表决权股份41,957,608股，占比74.97%，网络投票股东0人[13] 议案审议 - 股东大会审议五项2024年股权激励计划相关议案，各议案同意股数均为41,957,608股，占比100%[16][17][19][20][21] 会议合规 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[24] - 法律意见书出具时间为2024年8月21日[29]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月21日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东5人，持有表决权股份41,957,608股，占比74.97%[3] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席[3][4] 议案表决情况 - 多项股权激励相关议案同意股数41,957,608股，占比100%通过[6][9][11][14] - 相关议案公开征集获得授权持股比例0%，表决通过[19] 其他事项 - 董事会拟提名孔祥献等3人为核心员工[8] - 律所认为本次股东大会程序及结果合法有效[21]

北京金城同达（上海）律师事务所 关于 浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 209 号 JT&N 金诚同达律师事务所 1 JINCHENG TONGDA & NEAL LAW FIRM 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话: 021-3886 2288 传真: 021-3886 2288 转 1018 致:浙江华洋墓车股份有限公司 北京金诚同达(上海)律师事务所接受浙江华洋赛车股份有限公司(以下简 称"公司"）的委托,指派王成律师、王起杭律师(以下简称"本所律师") 参 加了公司于 2024 年 8 月 21 日召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"），并就公司本次股东大会的相关事项出具法律意见书。 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙江华洋赛车 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定,在会议召开前和召 开过程中,本所律师审查了有关本次股 ...

券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-078 浙江华洋赛车股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：戴继刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 41,957,608 股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专 用证券账户中的股份数）的 74.97%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

资金管理 - 2023年8月16日审议通过用不超8000万元闲置募集资金现金管理议案[2] - 2023年8月24日买3000万元可转让大额存单，预计年化收益率3.25%[3] - 截至2024年8月16日，闲置募集资金现金管理全部赎回[3] - 大额存单本金收回，实际收益936,712.32元[3] - 使用闲置资金现金管理可提高效率、提升收益[4]

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的审议情况 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-077 浙江华洋赛车股份有限公司 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开 了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚 动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结 构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品及其他低风险理财产品，且购买 的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体详情见公司于 2023 年 8 月 17 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《 ...

核心员工认定 - 2024年7月22日公司会议审议通过拟认定3名核心员工议案[1] - 7月23日公司披露对拟认定核心员工公示并征求意见公告[1] - 7月24日至8月7日公司对名单公示15天，无异议[2] - 监事会认为程序合规，同意认定3名员工为核心员工[2]

股权激励 - 公司于2024年7月22日审议通过2024年股权激励计划草案等议案[2] 股票交易核查 - 核查对象为激励计划内幕信息知情人，查询期为2024年1月23日至7月23日[3][4] - 2名非董监高核查对象自查期有买卖股票行为，肖伟买卖64405股，张丹买卖1000股[5] - 核查对象交易基于资金需求和二级市场判断[5] 合规情况 - 公司策划激励计划按规定限定人员范围并登记保密[6] - 自查未发现内幕交易或信息泄露情形[6] 备查文件 - 有持股及变更查询证明和内幕信息知情人登记表[7]

股权激励进展 - 2024年7月22日审议通过《2024年股权激励计划（草案）》[2] - 7月23日发布多项股权激励相关公告并张贴激励对象名单[2][3] - 激励对象名单公示期为7月24日至8月7日[3] - 公示期监事会未收到异议，激励对象符合条件[4][6] - 8月14日发布相关公告[7]

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2024-074 浙江华洋赛车股份有限公司 监事会关于 2024 年股权激励计划授予的激励对象名单的核查意见 及公示情况说明公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江华洋赛车股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第 四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年股权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"），根据《上市公司股权激励管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号-股权激励和员工持股 计划》《北京证券交易所上市规则（试行）》的相关规定，公司对 2024 年股权激 励计划授予的激励对象名单进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟授予的 激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 1. 公司于 2024 年 7 月 23 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn）上发布了《浙江华洋 ...