2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 23 日以通讯方式发出 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-111 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展规划及业务发展需要， ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-116 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2884 号文核准，同意公司向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500 万股，发行价格 14.77 元/股， 共计募集资金 22,155.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,180.62 万元后的募集资金 为 20,974.38 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2022 年 12 月 9 日汇 入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费 等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 703.67 万元和以自有资金预付的 保荐费（不含税）94.34 万元后，公司本次募集资金净额为 20,176.37 万元。上 述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（天健验〔2022〕8-45 号）。 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售 选择权于 2023 年 1 月 19 日行使完毕。本次在初始发行股票数量 1,500 万股的 基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 225 万股，发行价格 ...

授信申请 - 2024年度拟向金融机构申请不超3亿元综合授信额度[2] - 授信期限12个月，额度可循环使用[2] - 2023年12月27日董事会和监事会审议通过，待股东大会审议[3] 申请目的 - 满足业务发展和生产经营正常需求[4] - 改善财务状况，促进业务发展[4]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-117 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，重庆康普化学工业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十九 次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果 为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 重庆康普化学工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第 ...

理财计划 - 公司拟用不超20000万元自有闲置资金买理财产品[2] - 购买理财期限自董事会审议通过日起12个月内有效，超期自动顺延[4] - 2023年12月27日会议审议通过购买议案，无需股东大会审议[6] 风险控制 - 理财产品投资受市场波动影响，实际收益不可预期[7] - 公司按原则开展理财活动，选合格机构，财务部跟踪，相关方监督[7] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[7]

一、 购买理财概述 （一） 拟购买理财产品情况 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-115 重庆康普化学工业股份有限公司 关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为了提高重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）资金利用率， 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过 20,000 万元 人民币（含 20,000 万元）的自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资 金用于购买理财产品主要是安全性高、流动性强的低风险理财产品，不用于股票 及衍生品、证券投资基金，以证券为投资目的的理财产品。 在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财 产品总额度不超过 20,000 万元人民币（含 20,000 万元）。 （二） 资金来源 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有闲置资金，不涉及募集 资金。 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-111 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长邹潜先生 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资 ...

募集资金投资项目延期的核查意见 公司本次发行价格为 14.77 元/股，初始发行股数为 1,500.00 万股，实际募集 资金总额为 22,155.00 万元，扣除发行费用 1,978.63 万元（不含税），实际募集资 金净额为 20,176.37 万元。截至 2022 年 12 月 9 日，上述募集资金已全部到账， 并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天健验〔2022〕8-45 号验 资报告。 公司本次行使超额配售选择权新增发行股票数量 225.00 万股，发行价格为 14.77 元/股，本次超额配售实际募集资金总额为 3,323.25 万元，扣除全额行使超 额配售选择权新增的发行费用人民币 191.26 万元（不含税）后，募集资金净额 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为重庆康普 化学工业股份有限公司（以下简称"康普化学"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 ...

2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-112 重庆康普化学工业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 27 日 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：潘玮先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展规划及业务发展需要，公司拟与长寿经济技术开发区管理 委员会签署《长寿经济技术开发区项目投资协议书》，计划在长寿经开区总投资 10 亿元用于项目建设。其中在沙 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2023-114 二、审议与表决情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计向银行申请授信额度的议 案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定， 本议案尚需提交公司股东大会审议。 重庆康普化学工业股份有限公司 关于 2024 年度预计向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、2024 年度预计向银行申请授信额度的情况 为满足生产经营及业务发展的资金需要，重庆康普化学工业股份有限公司 （以下简称"公司"）拟于 2024 年度向银行等金融机构申请总额不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的综合授信额度。授信期限自公司股东大会审议通过之 日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。 上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司实际融资金额， 实际融资金额在总授 ...