人事选举 - 选举邹潜为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 第四届董事会审计委员会成员为程世红、周涛、邹潜，程世红任召集人[7] 人事聘任 - 聘任张冬梅为公司总经理，任期三年[8] - 聘任徐志刚为公司常务副总经理，任期三年[9] - 聘任刘龙成为公司副总经理，任期三年[11] - 聘任张渝为公司董事会秘书，任期三年[12] 议案表决 - 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》同意5票、反对0票、弃权0票[6] - 《关于聘任公司总经理的议案》独立董事会议同意2票、反对0票、弃权0票[8]

人事变动 - 2024年5月15日选举邹潜为董事长，持股46,010,250股，占38.6202%[2] - 同日选举潘玮为监事会主席，持股0股[3] - 同日聘任张冬梅等人为高管，任期三年[4][5] 换届情况 - 本次换届符合法规章程，正常换届无不利影响[6][7] - 独立董事同意提名高级管理人员议案[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于5月15日召开，召集人为公司董事会[3] - 出席现场和网络投票股东9人，代表63,682,320股，占公司股份总数53.4538%[9] 议案表决情况 - 多项选举议案同意股数占比超99.97%[15][16][17][19][20][22] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意63,682,060股，占比99.9996%[26] 合法性认定 - 锦天城认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[28]

重庆康普化学工业股份有限公司 《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届选举基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定，为 保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》。经 过选举，第四届董事会审计委员会组成成员为：程世红、周涛、邹潜，其中程世 红担任召集人，负责主持委员会工作。董事会审计委员会委员的任期自本次董事 会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-056 本次换届是公司根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规及《公司章程》等有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不 会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 重庆 ...

会议信息 - 2024年5月15日召开监事会会议，通知时间同天[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 选举结果 - 潘玮先生当选公司第四届监事会主席，任期三年[5] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[6]

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-056 二、换届对公司的影响 本次换届是公司根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律法规及《公司章程》等有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不 会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。 重庆康普化学工业股份有限公司 董事会 重庆康普化学工业股份有限公司 关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届选举基本情况 根据《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定，为 保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第四届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》。经 过选举，第四届董事会审计委员会组成成员为：程世红、周涛、邹潜，其中程世 红担任召集人，负责主持委员会工作。董事会审计委员会委员的任期自本次董事 会审议通过之日 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：重庆康普化学工业股份有限公司 重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派 余苏律师、杨阳律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《重庆康普化学工业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次 股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进 行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-055 重庆康普化学工业股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过： 选举邹潜先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 46,010,250 股，占公司股本的 38.6202%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 15 日审议并通过： 选举潘玮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 二、换届对公司产生的影响 （一）任职 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-053 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事邹潜先生主持会议 第四届董事会第一次会议决议公告 重庆康普化学工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：监事和其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。 董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公 ...

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-052 重庆康普化学工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道 7 号，公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邹潜先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 63,682,320 股，占公司有表决权股份总数的 53.4538%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,260 股，占公司有表决权股份总数的 0.0111%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3 ...