制度制定 - 公司2025年7月30日通过《制定<董事及高级管理人员持股变动管理制度>》议案，制度当日生效[3] 信息申报 - 新任及离任董高需2个交易日内委托公司向北交所申报个人及近亲属身份信息[6] 股份转让限制 - 上市1年内董高股份不得转让[7] - 离任6个月内董高股份不得转让[7] - 任期内及届满后6个月每年转让不超25%，不超1000股可全转[8] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[9] 减持披露 - 减持提前15个交易日报告披露，超1%提前30日[11] - 减持时间区间不超3个月[11] 交易禁止期 - 年报、半年报公告前15日董高不得买卖股票[14] - 季报、预告、快报公告前5日董高不得买卖股票[14]

制度修订 - 2025年7月30日公司召开会议审议通过《修订<对外担保管理制度>》议案，待股东会审议通过生效[2] 担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东会审议[6] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后担保需股东会审议[6] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保需股东会审议[6] - 按担保金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30％需股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6][7] - 对股东、实际控制人及其关联方提供担保需股东会审议，相关股东回避表决，由出席股东会其他股东所持表决权过半数通过[6][7] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[6] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需董事会审议后提交股东会审议[14] - 按担保金额连续十二个月内累计超公司最近一期经审计总资产50%需董事会审议后提交股东会审议，股东会审议应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13][14] - 按担保金额连续十二个月内累计超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超3000万元需董事会审议后提交股东会审议[13] 担保管理规定 - 担保合同应明确主债权种类、金额、债务人履行期限等条款[17] - 对外担保主办部门为财务部，董事会办公室协助办理[20] - 子公司须定期向财务部报送担保额度使用情况[24] 担保追偿程序 - 被担保人债务到期后15个工作日未履行还款义务等情况，公司启动反担保追偿程序[26] - 公司为债务人履行担保义务后，应向债务人追偿并通报董事会[26] 其他规定 - 公司收购和对外投资时，需审查被收购方对外担保情况[27] - 公司作为一般保证人，未经董事会决定不得先行承担保证清偿责任[28] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司相关部门应提请参加破产财产分配[28] - 公司董事等擅自越权签订担保合同造成损害，追究当事人责任[30] - 本制度自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释[33][34]

利润分配制度修订 - 2025年7月30日董事会通过《修订<利润分配管理制度>》议案，待股东会审议生效[2] 利润分配规则 - 分配税后利润时提10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转资本时，留存不少于转增前注册资本25%[11] 现金分红条件与比例 - 实施现金分红须满足4个条件，可分配利润为正值且现金流充裕[13] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[14] 重大投资界定 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出满足特定条件属重大投资[17] 政策调整与执行 - 利润分配政策调整需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19] - 制度依相关法律等执行，不一致时以其为准[26]

制度情况 - 2025年7月30日董事会通过《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》议案，待股东会审议生效[3] - 制度适用于公司及子公司[6] 资金占用 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性如垫付费用、拆借资金等[6] 防止措施 - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[11] - 财务部、审计部定期检查上报非经营性资金往来情况[11] 处理方式 - 被占用资金原则上现金清偿，其他方式要合规[12] - 发生侵占资产情形，董事会采取措施，拒不纠正报备并诉讼[13] 责任处分 - 协助侵占资产，董事会视情节处分相关责任人[15]

工作细则修订 - 公司2025年7月30日通过《修订<董事会提名委员会工作细则>》议案，细则生效[3] 委员会构成 - 提名委员会成员3名，独立董事过半数并任召集人[9] - 委员提名方式有三种，由董事会批准产生[9] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[11] 会议相关 - 会议分定期和临时，定期至少每年一次[15] - 需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 定期现场，临时可现场或通讯[15] - 会议通知提前五日发出[16] - 建议或提议需全体委员过半数通过[17] - 表决方式有记名投票和举手表决[18] 决议相关 - 决议经出席委员签字生效[18] - 次日向董事会通报[19] - 主任或指定委员跟踪实施情况[19] 其他 - 选举前一至两个月向董事会提建议和材料[13] - 可聘中介，费用公司支付[13] - 会议记录由董事会秘书保存[19] - 记录含召开日期等内容[20] - 会议档案保存10年[20] - 细则由董事会制定修改并解释[22] - 决议违法或程序违规可60日内撤销[7]

制度修订 - 2025年7月30日通过修订《重大信息报备制度》，更名为《重大信息内部报告制度》[2] 报告义务人与范围 - 报告义务人含董事等多类人员，5%以上股份股东等也在列[6] - 多类重大事项需报告，如诉讼涉案超1000万且占净资产10%以上等[9] 报告要求 - 知悉重大事项24小时内递交书面文件给董秘[11] - 5%以上股份股东及其一致行动人为第一责任人[23] 制度其他 - 董秘定期或不定期培训报告义务人[24] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过后实施[28][29]

关联交易制度修订 - 2025年7月30日董事会审议通过《修订<关联交易管理制度>》议案，待股东会审议生效[2] 关联人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人属关联人[11][12] 关联交易审批 - 与关联自然人成交30万以上等交易由董事会审议[15] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万交易由董事会审议[15] - 总经理审批与关联自然人成交30万以下等交易（无关联关系）[15] - 与关联方成交（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万交易由股东会审议并需评估或审计报告[16] 担保规定 - 为关联方担保经董事会审议披露后提交股东会[17] - 为控股股东等担保对方应提供反担保[17] 审议流程 - 达到披露标准关联交易经独立董事同意后提交董事会审议披露[17] - 董事会会议过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[21] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[21] - 为关联人或持股5%以下股东担保需董事会审议后提交股东会，相关股东回避表决[27][28] 日常关联交易 - 以前审议且主要条款未重大变化说明履行情况，否则提交审议；新发生订立书面协议提交审议[28][29] - 日常关联交易协议含定价原则等条款，未确定价格需披露差异原因[29] - 日常关联交易签框架协议提交股东会批准，年度审计报告说明情况[31] 制度相关 - 部分交易免予按关联交易方式审议[31] - 制度由股东会授权董事会拟定，通过生效，修订由董事会报股东会批准[34] - 制度由股东会授权董事会解释[35]

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-053 北京流金岁月传媒科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<信息披露管理制度>》议案，本制度自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 （三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新 发明、新专利获得政府批准，主要供货商或客户的变化，签署重大合同，与公 司有重大业务或交易的国家或地区出现市场动荡，对公司可能产生重大影响的 原材料价格、汇率、利率等变化等； （五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； （六）《证券法》《持续监管办法》《上市规则》规定的其他应披露的事件和 交易事项。 北京流金岁月传媒科技股份有 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-065 北京流金岁月传媒科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<承诺管理制度>》议案，本制度自公司股东会审议通过之日起生 效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其相关方的承诺行为，切实保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况， ...

工作细则修订 - 公司于2025年7月30日审议通过《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》议案，细则当日生效[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[10] - 委员提名方式有三种，由董事会批准产生[10] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[11] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[11] - 会议分定期和临时，定期每年至少一次[13] - 会议应由三分之二以上（含）委员出席方可举行[13] 会议形式与通知 - 定期会议现场，临时会议可通讯[14] - 会议通知提前五日发，应附完整议案[14] 参会与保密 - 非委员人员可列席无表决权[16] - 委员及列席人员对未公开信息保密[17] 决议与跟踪 - 建议或提议须全体委员过半数通过[17] - 决议签字生效，次日通报董事会[19] - 应跟踪检查决议实施情况[19] 记录与档案 - 会议记录由董事会秘书保存[19] - 会议档案保存期限为10年[20] 细则管理 - 细则由董事会制定修改并解释[22] - 细则经董事会审议批准后实施[24]